空港股份:2010年年度股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

私人飞机场使加入:变成搭档大会年会传达

北京的旧称私人飞机场科技园使加入受宪法限制的公司

2010年度变成搭档大会

会 议 资 料

2011 年 3 月

国会文献含量

目         录

一、2010岁入及摘要

二、2010年度董事会加工语句

三、2010年度中西部及东部各州的县议会加工语句

四、年度财务音2010

五、2010年度赢得饰散布规

六、恢复的记账人事务所的决议及其酬劳

七、2011年度日常买卖预测音

1

2010年度变成搭档大会国会文献

啤酒1

评议2010岁入和摘要的动机

变成搭档和抵押代表

地面中国1971证监会对产权证券上市的公司的销路,该公司对比地公发行的公司传达。

露化脓与体式信条第 2 号〈岁入的化脓与体式〉(2007 年改变)》编制了公

2010岁入及总结。

2010岁入及摘要形成上海证券买卖所W

请评议。

北京的旧称私人飞机场科技园受宪法限制的董事会

2011年3月23日

2

2010年度变成搭档大会国会文献

条例草案二

北京的旧称私人飞机场科技园使加入受宪法限制的公司

2010年度董事会加工语句

变成搭档和抵押代表

2010 年,私人飞机场的很得到了各式各样的的变成搭档的大力伴奏。,在地遗产

关调控战略,财务状况保持健康货币战略由很宽松向不乱改观,鉴于

董事会的一致部署,鉴于科学看法科学开展观,增加公司附带说明小题大做率和结心竟争能力

意图,深化开展战术的实行、开始思绪、狠抓落实,获益设定的意图。

一、各项财务状况准则的获益

2010年度营业支出85, 万元,岁岁增长成真赢得数量

要点8, 万元,归属于产权证券上市的公司变成搭档的净赢得同比增长,

万元,同比增长 。2010期完毕时的总资产224, 万元,同比增长 

产权证券上市的公司变成搭档右边63, 万元,同比增长 。

二、2010年度次要任务检验

2010 年,公司坚定地诱惹调准署、让方式的主线,以公司经管为离子交换漏过点

稳固地位,亲密关怀战术的实行,不休优选法公司署、死板的经管内政经管、着

增加完整的抽象,生机勃勃饱满的助长开展方式改观,使公司业绩稳步爬坡。

(一)实行战略、优选法署,助长开展方式的改观

如以顺义为本的生机勃勃、由于领土一级发达、由于财务状况遗产开展的战术思索,

2010,公司经管署较远的无比的的。,挤压出主营事情,助长大众司开展

变为效能核。

候选人提拔会,Ltd北京的旧称私人飞机场全程的所有权经管公司的一体化

香港科技园区使加入受宪法限制的公司所有权经管,而且在分工中

3

2010年度变成搭档大会国会文献

公司营造对立孤独的帐户系统。这两个所有权经管公司采用了两个污名。、棉束

马的经管方式,非但附带说明了资源应用能力,削减了本钱,较远的助长支出支票

无效有理。

二是对北京的旧称空港亿兆租房子发达受宪法限制的公司(以下简化“亿兆租房子”)单次要的增

2500万,高达80%,为领土发达担任可继续开展获益根底。

(二)明晰的署、测量经纪,各行各业坚牢的经纪

经过署的陆续优选法,公司的事情系统尽量的明晰,在领土开垦的根底上组成的

由于房租房子发达的遗产链,领土一级发达、勤劳房租房子发达、基准厂房服务、建

筑破土、所有权侍者和经管的第五次要事情署是CL、逐渐变成测量,主要地勤劳用地

两个署的小题大做正开展,已开展变成公司的支柱遗产。

一是领土发达程度:生机勃勃饱满的助长领土发达

施,获益候选人提拔会期领土发达荣誉利钱减轻,用于特别成果。普遍地又

又候选人提拔会阶段使进化正确的。,结束的跑过,成真上市上市的去市场买东西资格。

二是勤劳房租房子发达:空港业务园一、二期工程使完满结算;三期工程使完满结算

5月18日托运的货物,买到发明或大发脾气产权证明;,获益了

初步验收。2010年度私人飞机场业务园去市场买东西业绩良好,年刊成真营业支出数量

元,净赢得一万元,使加入公司兼并日记积和。勤劳

租房子发达事情已变成使加入公司的支柱遗产,这预示着公司在优选法遗产署次要的的成。

突破性使进化。

三是发展次要的,从本钱把持开动,优点抵押与经管,2010又新造

总面积一万平方米。一共8个招标文件,中标7项。四处走动的发展破土事情,公司进入

逐渐经管,营造本钱把持核,从本钱把持与预算看,到第一流的的改革

露宿程度。

(三)明水道,无比的的多元性融资系统

2010 年,州在附近实数的战略发作了宏大的互换。,与此同时,受财务状况周围

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2010年度变成搭档大会国会文献

战略互换的感染,公司 2009 年度非公发行产权证券事情未买到实在性使进化,鉴于

变成搭档大会决议先前经过,2009年度库存程序自动的生效。

在货币战略从MODER改观的财务状况周围下,公司融资

推荐了上级的的销路。职此之故,公司注意本钱运营核的功能,源源不休的资源

手,融资社会事业机构的不休无比的的。

生机勃勃饱满的争得堆积伴奏,用功信用证的要点为11亿元人民币。,眼前已获益2亿元。

有理解力的授信,基金预备为公司拓展一级领土发达。

再者,2010,公司生机勃勃饱满的追求大变成搭档的资产伴奏。。本人是公司的界分变成搭档

北京的旧称天柱私人飞机场勤劳发达公司(以下简化“发达公司”)向公司及界分分店弥补

付托荣誉数量6亿元人民币,荣誉的年率是,声画同步堆积荣誉货币利率下调。

二是公司界分变成搭档开展公司到COMP

弥补免息荣誉(以下简化天元翻阅),本公司以2010天元公司为劣的。

销路条款,抵押天元公司向发达公司I的总荣誉额,000 万

元。

三、董事会的日常任务

音期内,董事会生机勃勃饱满的公务,共集合了十次董事会国会。。更活期的公司音

审察在远处,公司条例、决议首长、委员高级经管集体职员、专款、外来的依据与结关

思索了工会的买卖等成绩。,实行工作抵押,以为审批。

音期内,董事会共集合四次变成搭档大会。,包孕一次变成搭档大会和三垒安打暂时变成搭档大会

变成搭档大会。董事会已鉴于规则实行通牒。、流露、集合、记载和传达出版工作,

抵押变成搭档大会国会正确的经过。

音期内,董事会仔细实行变成搭档大会决议。,地面2009年度变成搭档大会决议,

继续延聘北京的旧称兴化记账人事务所受宪法限制的公司,年的就事;由于

2009年度公司变成搭档大会决议,仔细完成大会决议,如赢得D。

四、任务正中鹄的成绩

5

2010年度变成搭档大会国会文献

2010 年,获益年终设定的意图,同时,当你注意到成果,同时也存

在已确定的成绩。次要原文是融资不畅,资产链压力较大。由于公司的库存资产更占

落落大方资产所致,譬如Zhaofeng勤劳劣的的一级发达,这些又有很长的开展时代。

受州宏观经济控制的感染,它使得很多钱无法即时回到货柜里。。同时,州对房租房子堆积

天命的继续接管,给融资任务售得阻碍。

五、2011任务署

2011 年,公司将精通顺义区的群射财务状况区。、全程的私人飞机场城建与

私人飞机场发达区已变成构象转变的良机,地面发达区一

核两带多园”的总体使适合编程,规划业务开展的重力。公司的任务思绪和开展意图

它以科学看法的开展为有指导意义的事物。,真相务虚、敢打敢拼、侍者奉献生机勃勃,继续

深化和实行公司战术编程,放慢开展举行曲、形成造血效能、附带说明开展持久力,助长大众

该机关从本人勤劳用地发达商改观为本人CIT。。关怀以下任务

(1)深化战术编程的实行,科学看法规划的久远开展,达到结尾的又贮备任务。

一是由于领土一级发达,扩展本区候选人提拔会级领土发达,附带说明后备资源,

成真领土一级发达的可继续开展。走Zhaofeng勤劳劣的三阶段开展之路、领土征用及宁静互相牵连集体职员

作。生机勃勃饱满的助长上市候选人提拔会阶段上市,放慢本钱偿还。

二是发达勤劳租房子两级开展,以无比的婚配为紧要,在目前的资源的根底上,探

电缆吃水的开展,延伸遗产链,培育新的赢得增长点,逐渐成真、二级联动。

启动业务园候选人提拔会阶段深思与开发核、创意遗产核又。

(二)无比的的经管体制,健全接管机制,助长科学看法无效的科学看法经管把持。

一是继续珍视经管,死板的详述作用,主要地提高审计的射程和吃水,死板的真实

施本钱把持,闭塞裂缝,同时扩展事情测量,开创营销方式,附带说明附带说明小题大做率。

二是营造无比的的的内政把持社会事业机构。,公司经管社会事业机构与事情流程综述,鉴于

产权证券上市的公司高基准作用详述、遵守法纪,营造评价与监视机制,无比的的公司社会事业机构化、

传达化经管程度,成真强有力的监视、社会事业机构无效,附带说明公司经管程度、风险瞭望

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2010年度变成搭档大会国会文献

小题大做率与产权证券上市的公司结心竟争能力。

三是优选法内政把持社会事业机构,提高大批的经管与把持,在值得买的东西方针决策、事情经管及宁静事项的监视、

把持经管风险。

(三)相信署的总体署,优选法融资署,确保有落落大方的资产和放映期。

一是即时精通公司的本钱销路。,以和声演奏或歌唱相信署,并地面堆积荣誉货币利率的互换

趋向,有理部署上浆、短期专款比率。

二是达到结尾的资产应用监视任务。,阻止弃置不顾资产过多,附带说明资产应用能力。

2011 年,这是充实顺风和挑动的年。,公司将继续在B的有指导意义的事物下提高任务。

自发的和自发的,真相务虚、开创与变化的作风,竭力获益各式各样的的的任务,为广

大财源家大发脾气能力更强的偿还。

请评议。

北京的旧称私人飞机场科技园受宪法限制的董事会

2011年3月23日

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2010年度变成搭档大会国会文献

条例草案三

北京的旧称私人飞机场科技园使加入受宪法限制的公司

2010年度中西部及东部各州的县议会加工语句

变成搭档和抵押代表

一、中西部及东部各州的县议会日常任务

1、四分之一的届中西部及东部各州的县议会第五次国会于1月21日、20日集合。,国会评议经过。

(1)2009岁入和摘要

(2)2009年度中西部及东部各州的县议会加工语句

(3)年度财务音2009

(4)2009年度赢得饰散布规

(5)2009年度业务社会归咎于音变化。

2、四分之一的届中西部及东部各州的县议会特别感应次国会于2010年4月23日集合。,国会评议经过。

公司 2010 年候选人提拔会一节音。

3、四分之一的届中西部及东部各州的县议会第七次国会于8月17日、2日集合。,国会评议经过。

公司2010年半音。

4、四分之一的届中西部及东部各州的县议会姓次国会于10月23日、2日集合。,国会评议经过。

2010年度第三一节公司音。

二、中西部及东部各州的县议会在附近COM运作的孤独建议

董事会在音期内死板的遵守公司条例。、公司条例等法度、规章社会事业机构

程度的销路是依法举行的。,公司营造了较比无比的的的内政把持社会事业机构。,重

大方针决策是由于丰富的的,合法无效的方针决策跑过,变成搭档大会决议和公司决议书,未

深思显示证据,董事和高级经管集体职员违规时犯法。、法规、公司条例或公司伤害

变成搭档行动与变成搭档得益。

三、中西部及东部各州的县议会对公司的反省有孤独建议。

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2010年度变成搭档大会国会文献

中西部及东部各州的县议会强调反省公司财务状况。,思索公司的财务社会事业机构

健全、财务经管详述、财务状况良好,帐户系统可以死板的鉴于业务记账人信条做事

完成记账人信条及宁静互相牵连财务销路,不违背财务经管社会事业机构。

北京的旧称兴华记账人事务所受宪法限制的归咎于公司对公司 2010 年度的财务音号了无

保存审计音,中西部及东部各州的县议会对记账人事务所号的审计建议

经制止后,以为,公司2010年度财务音失实、公司财务的片面考虑

情形及运转成果。

四、中西部及东部各州的县议会对现实值得买的东西的孤独建议

该公司当年不注意筹集资产。。

五、中西部及东部各州的县议会在附近相干方买卖的孤独建议

音期内,公司各式各样的的互相牵连买卖的价钱都是美丽的有理的。,即时结算现钞,对完整的

右边本钱、美丽的、有理,不注意伤害公司得益和宁静变成搭档得益的行动。。

北京的旧称私人飞机场科技园使加入受宪法限制的公司中西部及东部各州的县议会

2011年3月23日

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2010年度变成搭档大会国会文献

条例草案四

北京的旧称私人飞机场科技园使加入受宪法限制的公司

年度财务音2010

变成搭档和抵押代表

2010 年,在董事会和带路的导致下,经管效益,

经过集体职员的共同竭力,公司在2010年度买到了良好的经纪效益。。2010公司

财务日记列举如下

一、公司2010大记账人消息(单位:元)

项   目                                 金     额

1      营业赢得                                               78,642,769.36

2      赢得数量                                               81,160,567.02

3      归属于产权证券上市的公司变成搭档的净赢得                             60,819,

产权证券上市的公司变成搭档在减除非再发作后归属于变成搭档

4                                                             53,987,

净赢得

5      经纪练习发生的现钞流量净数                             17,291,

二、公司内政次要记账人消息和财务准则

准则又                                 2010 年 12 月 31 日   2009 年 12 月 31 日

营业支出                                   859,748,        756,153,

归属于产权证券上市的公司变成搭档的净赢得60,819,         55,118,

总资产                                   2,242,820, 2,125,276,

各式各样的的者右边(或变成搭档右边)630,150,        594,265,

根本每股进项(冲淡)                                                      

减除非惯常利弊得失后归属于上市公                                            

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2010年度变成搭档大会国会文献

变成搭档每股进项

归属于产权证券上市的公司变成搭档的每股净资产                                                        

每股经纪练习发生的现钞流量净数                                                       

额外的典型的净资产进项率(%)                                                            

减除非惯常利弊得失后的额外的典型的净

                      

资产进项率(%)

三、产权证券上市的公司产权证券上市的公司变成搭档右边变更条款

单位:元

又           股市的             本钱公积         盈余公积        未分派赢得         变成搭档右边翻阅

252年度的不可更改的年,000,000     98,634,   53,409,     190,222,      594,265,

添加:战略更改

年终的252,000,000     98,634,   53,409,     190,222,      594,265,

比较期增减                         0       264,     1,232,     34,387,       35,884,

终极数字252,000,     98,898,   54,641,     224,609,      630,150,

四、主营事情搭配

单位:一万元

营业支出经纪本钱

分天命或分产                                      营业赢得                                    营业赢得率比

营业支出         营业本钱                  比前期增        比前期增

品                                              率                                        前期增减(%)

减              减

分天命

房租房子发达34,        24,使跌价百分点

发展51,        48,                            附带说明  个百分点

租约4,         1,使跌价百分点

所有权经管及宁静1,          使跌价百分点

意外结果

领土发达5,         2,使跌价百分点

房租房子去市场买东西29,        22,使跌价百分点

发展51,        48,                            附带说明  个百分点

所有权被雇佣的人4,         1,使跌价百分点

所有权经管及宁静1,          使跌价百分点

四、公司次要记账人日记又、财务准则实在性互换的情形及原文

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2010年度变成搭档大会国会文献

不可更改的一段时间

日记又     增减变                           原  因

动 (% )

增加的次要原文是购买行为A的附带说明。

俗人延宕的次要原文是办公楼和C楼的转变。

预收积存          次要原文是业务园三期又预收项目在今年肯定了支出

次要原文是当年4一节同比放弃I

应缴征收费4

征收费减免

年内逝世

8 次要原文是比较期年内逝世俗人专款比年终附带说明

非放映期困境

俗人专款次要是鉴于EN俗人专款附带说明所致。

次要原文是业务去市场买东西支出的附带说明。、公告相当的附带说明

去市场买东西费         



营业外支出      次要原文是比较期业务园三期成真去市场买东西相当的肯定了限额支出

请评议。

北京的旧称私人飞机场科技园受宪法限制的董事会

2011年3月23日

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2010年度变成搭档大会国会文献

条例草案五

北京的旧称私人飞机场科技园使加入受宪法限制的公司

2010年度赢得饰散布规

变成搭档和抵押代表

北京的旧称兴化记账人事务所受宪法限制的归咎于公司审计。,公司在2010属于妈妈。

公司净赢得60,819, 元,年终未分派赢得190,222, 元,扣

除2009年度的2年度赢得外,,520万元,抽象派的公积金10%的1,232, 元,

2010期完毕时变成搭档分派的赢得224,609, 元。该公司企图实行2010年的赢得。

修饰散布,2010, 25残冬腊月,200万股为基,每股10股现钞分配金

元(含税),现钞数量2,016万元。

请评议。

北京的旧称私人飞机场科技园受宪法限制的董事会

2011年3月23日

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2010年度变成搭档大会国会文献

条例草案六

恢复的记账人事务所的决议及其酬劳

变成搭档和抵押代表

公司说得通以后,北京的旧称兴化记账人事务所受宪法限制的公司服务为

的审计机构。十余年来,北京的旧称兴化注册记账人师受宪法限制的公司及其详述的COMP

财源专业人士,高优点的事情,任务刻苦宣告无罪,能生机勃勃饱满的主动地为公司任务

质侍者。这样的,公司拟继续服务北京的旧称兴化注册记账人师A

计机构,2011年度审计费为42万元。

请评议。

北京的旧称私人飞机场科技园受宪法限制的董事会

2011年3月23日

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2010年度变成搭档大会国会文献

啤酒七

2011年度日常买卖预测音

变成搭档和抵押代表

地面上海证券买卖所上市的使担忧规则,结婚先前的年度公司进行

发作的相干买卖条款,估计该公司2011年度的日常相干买卖。。

一、买卖预测

买卖类别    相干买卖化脓          相干方       2011 年估计发作额   2010 年发作额

北京的旧称天柱私人飞机场勤劳

弥补工役制    发展工程破土                          2,500万元1, 万元

发达公司

北京的旧称私人飞机场印刷虚礼水暖

电力工程破土                           500 万元          万元

紧张的工程受宪法限制的公司

同意侍者

北京的旧称天力电源

供暖融融供热音1,000万元

受宪法限制的公司

翻阅                                            4,000万元2, 万元

二、相干方绍介

(一)北京的旧称天柱私人飞机场勤劳发达公司

相干:公司的界分变成搭档

说得通时间:1993年9月15日

驻地:北京的旧称顺义区天柱私人飞机场勤劳区

法定代劳人:杭金梁

注册本钱:8,800万元

财务状况性质:全民各式各样的的制业务

经纪范围:勤劳又、勤劳技术、高新技术遗产的开展、领土发达咨询侍者

去市场买东西武器装备、让与(用无线电波传送的开枪策略除外)、神秘的变化工程、百货、发展材料;自我经管与代劳

各式各样的商品和技术死亡(除外)

(二)北京的旧称天力电源受宪法限制的公司

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2010年度变成搭档大会国会文献

相干相干:界分变成搭档界分分店

说得通时间:1997年9月23日

驻地:北京的旧称顺义区天柱私人飞机场勤劳区

法定代劳人:王泽斌

注册本钱:2,980万元

公司典型:受宪法限制的归咎于公司

经纪范围:采暖、采暖、采暖策略、服役。

(三)北京的旧称私人飞机场印刷虚礼水暖紧张的工程受宪法限制的公司

相干相干:界分变成搭档界分分店

说得通时间:2003年1月29日

驻地区:北京的旧称顺义区私人飞机场勤劳区B区

法定代劳人:张光敏

注册本钱:500万元

公司典型:受宪法限制的归咎于公司

经纪范围:工役制分装;去市场买东西武器装备、交电、用神秘的变化方式创造的(神秘的变化机会化脓和一种注意创造的)

除习得创作外)。

三、固定价格战略和固定价格根底

地面本公司签字的互相牵连买卖礼仪及,每侧应当志愿兵、相等的、互相关联的事物

互相关联的事物互利的美丽的信条等,互相牵连买卖事项对朕不注意组成负面感染。

响。公司保存选择宁静第三方的右边,以确保相干方以整齐的的价钱向本公司

弥补创作和侍者。

TH当中互相关联的事物弥补创作或侍者的固定价格信条

准。

四、买卖意图与买卖对产权证券上市的公司的感染

公司地面去市场买东西公关推销互相牵连材料,整齐的和本质的的买卖,进

做这样的的相干买卖,削减和使跌价推销本钱,好感抵押我公司的整齐的小题大做

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2010年度变成搭档大会国会文献

向相干方弥补侍者或许同意相干方侍者,对大众平淡无味的

分部和变成搭档的得益。

互相牵连买卖是整齐的小题大做和经纪所必要的的。,对公司主营事情开展有生机勃勃饱满的的看法

义,各式各样的的买卖的固定价格和结算方式都是以去市场买东西为根底的。,买卖风险管理,表现向右

买卖的、一致同意的信条,对公司和变成搭档的得益不注意伤害,不快用于公司普遍地的时间

侵入财务状况、对事情成果的严重的不顺感染。

公司与界分变成搭档及宁静互相牵连公司使担忧。,在事情、集体职员、资产、机构、财源等

孤独次要的,互相牵连买卖不见得对C的孤独性发生不顺感染。,公司的次要事情将不见得

这样的事务典型依赖于使接触。。

请评议。

北京的旧称私人飞机场科技园受宪法限制的董事会

2011年3月23日

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