泰禾集团股份有限公司公告(系列)

  保密的加密:000732 保密的缩写:

泰禾按铃

公报编号:2013-72号

  泰禾按铃使插一脚有限公司

  2013第七次暂时同伙大会的告诉

  公司权杖和董事会保释密押、正确和完整无缺的,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性声明或体积降落。

  一、要紧注意事项

  1、会缺乏筹集。

相互关系公司产权证券走势

加、吐出或呕吐或使现代化提案;

  2、会由现场开票和网上开票停止。。

  二、会的召集

  1、召集工夫:

  现场会召集工夫:2013年11月15日后部2:30;

  网上开票工夫:2013年11月14日至11月15日,到达,经过深圳保密的买卖所贸易体系停止把编排到广播网联播开票的详细工夫为2013年11月15日午前9:30—11:30,后部1:00 – 3:00;经过深圳保密的买卖所互联网网络开票体系停止把编排到广播网联播开票的详细工夫为2013年11月14日后部3:00至2013年11月15日后部3:00的恣意工夫。

  2、现场会召集位:福建省市福州湖路43号奥林匹克运动会比赛以协议约束大厦第八个号

  3、会召集方式:这次会采用现场开票和在线开票相结合的方式。

  4、会会议召集人:董事会

  5、会掌管人:董事长黄琦森有身份地位的人掌管

  6、登记日期:2013年11月12日

  三、会列席位置

  列席这次同伙大会同伙及同伙代表(包孕列席现场会于是经过把编排到广播网联播开票体系停止开票的同伙)共 19人,代表开票股本利之和为830股。,312,278股,首都本利之和。

  到达:1名同伙和同伙插一脚了现场开票。,代表使插一脚809,400,795股,79.5732公司使插一脚本利之和的以为 %;同伙代表、同伙插一脚把编排到广播网联播开票 18 人,代表20的使插一脚,911,483 股,2.0558公司使插一脚本利之和的以为 %。

  稍许地公司的董事、监事和高级明智地使用员工列席了这次会。,公司邀请了一位律师证人列席会。。

  四、审察和投票数法案

  1、审察公司融资许可证概括。

  开票制造:约定830,312,277股,占这次会开票本利之和的100%。;支持1股,这次会开票无效的使插一脚本利之和;弃权0股,这次会开票无效的使插一脚本利之和。推荐信经过了。。

  2、讨论《关涉公司及股份分店与泰禾花费签字资产统借统还礼仪暨关系买卖的推荐信》,该法案关涉关系买卖。,相互关系同伙闪躲投票数。

  开票制造:20制裁,870,482股,这次会开票无效的使插一脚本利之和;支持 1 股,这次会开票无效的使插一脚本利之和;弃权41,000股,这次会开票无效的使插一脚本利之和 0.1961 %。推荐信经过了。。

  3、回忆上海泰维五家分店装修融资许可证。

  开票制造:约定830,271,277股,这次会开票无效的使插一脚本利之和;支持 1 股,这次会开票无效的使插一脚本利之和;弃权41,000股,这次会开票无效的使插一脚本利之和0.0049 %。推荐信经过了。。

  4、审察关涉邀请2013年度向内的把持审计署的打算。

  开票制造:约定830,271,277股,这次会开票无效的使插一脚本利之和;支持1股,这次会开票无效的使插一脚本利之和;弃权41,000股,这次会开票无效的使插一脚本利之和0.0049 %。推荐信经过了。。

  5、讨论的推荐信关涉承受付托明智地使用的房,该法案关涉关系买卖。,相互关系同伙闪躲投票数。

  开票制造:20制裁,870,482股,这次会开票无效的使插一脚本利之和99.8039 %;支持1股,这次会开票无效的使插一脚本利之和;弃权41,000股,这次会开票无效的使插一脚本利之和0.1961 %。推荐信经过了。。

  五、律师表明位置

  这次同伙大会由福建君立黑色豪门企业江日华律师、常慧律师作证,并宣布了法度异议。律师以为:会的召集、依法有效规律、行政规章、正常化发送及《公司条例》的规矩,列席会的员工资历、会议召集人,这次会的投票数顺序、选票无效。

  六、备查发送

  1、同伙大会终结;

  2、法度异议书。

  泰禾按铃使插一脚有限公司

  董 事 会

  213年11月15日

  保密的加密:000732 保密的缩写:泰禾按铃 公报编号:2013-73号

  使插一脚有限公司CAC按铃第七

  董事会第十一次会公报

  公司权杖和董事会保释密押、正确和完整无缺的,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性声明或体积降落。

  使插一脚有限公司CAC按铃第七董事会第十一次会告诉于2013年11月11日收回,在2013年11月15日在福州停止,会室。列席会的有7位董事。,给导演7的真名。会的召集、契合公司条例规矩的组成和协会,会完毕后要思索开票,采用以下打算:

  一、7票,0票支持,0票弃权,经过对福州泰和公司分店许可证的。福州泰和公司融资分店装修许可证的推荐信》F:

  以清偿过的资产强制的,公司拟专心致志流动资产借款的金融机构6,000万元,本公司约定将福州泰禾地产打开公司,最大限的保释概括不超过66,000万元,保释期不超过岁。。提请董事会约定确认达标公司经纪有组织集团在前述的组织范围内与相互关系金融机构就这次许可证事项签署正式礼仪。

  该推荐信需在内公司第八个暂时SH。

  二、7票,0票支持,0票弃权,经过关涉召集第八个届暂时同伙大会的打算。第八个届暂时同伙大会将于2013停止。。

  泰禾按铃使插一脚有限公司

  董 事 会

  213年11月15日

  保密的加密:000732 保密的缩写:泰禾按铃 公报编号:2013-74号

  泰禾按铃使插一脚有限公司

  福州泰禾公司融资分店

  许可证公报

  公司和董事会的主宰盟员都确保通讯的质地。、正确、完整无缺的,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性声明或体积降落。

  一、概述许可证

  1、以清偿过的资产强制的,公司拟专心致志流动资产借款的金融机构6,000万元,提请公司约定福州泰和地产commence 开始(以下缩写“福州泰禾”)为这次借款装修共同责任保释许可证,最大限的保释概括不超过66,000万元,保释期不超过岁。。

  2、由于事项为董事会第七届会。,开票制造7票约定,0票支持,0票弃权。

  3、此许可证不等同于关系买卖。,地面产权证券上市规矩和以此类推关心规矩,该推荐信尚需在内公司同伙大会的。

  二、对被许可证人的基本位置

  1、被许可证方:泰禾按铃使插一脚有限公司

  公司名称:泰禾按铃使插一脚有限公司

  完全符合地址:三明市省梅列区徐毕福剑

  法定代理人:黄其森

  完全符合本钱:101,万元

  复兴工夫:1992年12月29日

  经纪范围:地产打开;焦化类(不含机会化学品);结构材料、制药机械、法律文件、五金交电、金属材料、通讯素养发行、批发;生物工艺学作品的打开;外面的贸易;电子估计、机械业、建筑业花费。

  经纪状态: (单位):万元)

以协议约束 2012年12月31日 2013年9月30日
(未必审计)
资产本利之和 1,364,036 2,986,039
亏空本利之和 1,126,616 2,446,943
归属于总公司主宰者权益 224,747 304,144
2012年度 2013年1-9月
营业收益 260,281 279,398
归属于总公司主宰者的净赚 34,431 52,102

  三、许可证礼仪的主要质地

  许可证礼仪还没有签字。。

  借钱人:泰禾按铃使插一脚有限公司

  保释人: 福州泰和地产commence 开始

  许可证驻扎军队:最大66,000万元

  许可证死线:不超过岁

  保释方式:共同责任保释许可证

  四、董事会的异议

  1、装修许可证的说辞

  福州太和为公司专心致志流动资产失败的共同责任,为了清偿过的公司的本钱强制的,风险管理、与公司的完整的好处。

  2、董事会与孤独董事的异议

  分店福州泰禾为公司向金融机构专心致志借款装修共同责任保释许可证是以清偿过的资产强制的,与公司的完整的好处,该公司的实在以协议约束运作良好。,许可证风险把持。相互关系方针决策契合公司向内的把持名人、对协会及相互关系法度法规规矩的组成,缺乏违背保释。,在不伤害中小同伙的好处,股票上市的公司,照着we的所有格形式约定前述的许可证。

  五、量累计外面的许可证和延误的许可证概括

  短暂拜访公报日,公司实践外面的许可证概括为1。,577,725万元人民币,占公司最近的一期经审计净资产的702%,次要的股份公司装修的主宰许可证。

  六、备查发送

  1、第七届董事会第十一次会终结;

  2、孤独董事的异议。

  特别地公报。

  泰禾按铃使插一脚有限公司

  董 事 会

  213年11月15日

  泰禾按铃使插一脚有限公司孤独董事的异议

  地面柴纳证监会的安排异议对ES、对协会和以此类推关心法度、法规规矩的组成,泰禾按铃使插一脚有限公司(以下缩写公司)、Hong Bo有身份地位的人、张白有身份地位的人对《福州泰禾公司融资分店装修许可证的推荐信》宣布如次孤独异议:

  分店福州泰禾为公司向金融机构专心致志借款装修共同责任保释许可证是以清偿过的资产强制的,与公司的完整的好处,该公司的实在以协议约束运作良好。,许可证风险把持。相互关系方针决策契合公司向内的把持名人、对协会及相互关系法度法规规矩的组成,缺乏违背保释。,在不伤害中小同伙的好处,股票上市的公司,照着we的所有格形式约定前述的许可证。

  地面关心规矩,这项法案强制的经董事会制裁,在内同伙大会讨论。

  孤独董事:激浪

  任真

  张白

  213年11月15日起端保密的时报网)

stock.sohu.comfalse保密的时报report6653保密的加密:000732保密的通知:泰禾按铃公报编号:2013-72号泰禾按铃使插一脚有限公司2013第七次暂时同伙大会的告诉本公司及董事会权杖保释公报质地的真

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