汕头东风印刷股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告-股票频道

  有价证券编码:601515 有价证券缩写:东方国家一份(601515),股权证券栏公报号:临2014-009

  汕头东方国家印刷一份股份有限公司

  董事会的前次货十八项归结为公报

  董事会和公司一切董事使发誓、给错误的劝告性提及或大未顾及,于是其愿意的的真理。、精密和完整性承当个人和共同归咎于。。

  汕头东方国家印刷一份股份有限公司(以下缩写“公司”)一号届董事会次货十八次汇合点于2014年4月7日在公司汇合点室传唤。汇合点应由9位董事列席。,亲自厕足其间9人。依法召开汇合点、法规、统治细则和统治。

  汇合点由公司董事长黄佳耳掌管。,以为并赞成随球动机。:

  一、以为经过《2013年度公司赢利分派平面图》

  2013年度公司赢利分派整理:该公司将不再分派现钞彩金在2013。,拟以完毕2013年12月31日公司总给予货物556,000,000部件是标准的。,有本钱公积金(给予货物溢价),10股将让给,一份完全的增长556,000,000股,增加股份后,总给予货物增至1。,112,000,000股。

  比照江苏苏亚金诚会计公司(特殊普通停泊)发行的苏亚审[2014]450号《查帐传达》,2013,总公司创造净赚389,262,元。比照公司条例、公司统治的相干到规则等。,纳税后赢利分派时,公司该当捡起净赚的10%招收法定公积金,于是,当年净赚的10%是38。,926,公司条例定公积金包孕人民币。,累积而成年首未分派赢利407,381,元,估及分派的现钞彩金572,680,袁(穿着):2012实行赢利分派平面图,分派现钞彩金211,280,元;2013年度中期赢利分派整理的实行,分派现钞彩金361,400,元),年间的残余物赢利为185。,037,元。

  该公司已在2013岁岁年年中分派现钞股息361。,400,元,归属于股票上市的公司隐名的净赚比率,占2013的赢利分派。,照办公司统治和相干到请求。

  动机开票:该动机以9票无效。,赞同9票。。。。。。。。。。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  这一动机仍需由隐名MEE以为并经过。。

  二、以为经过2013年度公司年报及总结

  2013年度公司年报及总结愿意的详见上海有价证券买卖税网站。

  动机开票:该动机以9票无效。,赞同9票。。。。。。。。。。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  这一动机仍需由隐名MEE以为并经过。。

  三、以为经过2013年度董事会传达。

  2013年度董事会传达。详见《公司2013年度传达》董事会传达部件。

  动机开票:该动机以9票无效。,赞同9票。。。。。。。。。。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  这一动机仍需由隐名MEE以为并经过。。

  四、2013年度行政干才工作传达的以为与经过

  动机开票:该动机以9票无效。,赞同9票。。。。。。。。。。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  五、以为经过公司2013年度财务传达

  动机开票:该动机以9票无效。,赞同9票。。。。。。。。。。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  这一动机仍需由隐名MEE以为并经过。。

  六、以为经过《忧虑公司2013年度首要日常买卖2014年度加以总结大日常相干买卖的广告》

  动机开票:该动机以6票无效。,赞同6票。,遭受0票,弃权0票。

  副掌管黄佳耳、西安黄滨、王佩瑜制止开票。,孤独董事宣布孤独视图并赞同。。

  这一动机仍需由隐名MEE以为并经过。。

  七、以为经过《忧虑续聘江苏苏亚金诚会计公司(特殊普通停泊)及算清报应的广告》

  赞同公司继续雇用江苏苏亚金诚会计公司(特殊普通停泊)使忙碌公司2014年度的财务审计机构及里面把持审计机构,年婚约。

  公司2013年度承认书算清江苏苏亚金诚会计公司(特殊普通停泊)的财务审计费为人民币60万元(含税额万元),里面把持审计费为人民币30万元(含税)。2014年度财务审计费加以总结为人民币10000元(含税),里面审计费10000元(含税)。

  动机开票:该动机以9票无效。,赞同9票。。。。。。。。。。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  这一动机仍需由隐名MEE以为并经过。。

  八、以为经过《忧虑公司一号届董事会2013年度及2014年度董事薪酬的广告》

  根据百折不挠的清偿的基音,2013确定董事的报应。:

  黄佳耳董事长报应10000元人民币(含税);

  黄冰文处长报应10000元人民币(含税);

  董事、王佩瑜行政干才,董事、副行政干才黄冰泉,董事、李志军,首座财务官,是该公司的较高的干才。,公司已收到公司响应的报应。,三位董事不接受额定董事的薪酬。;

  董事西安黄滨缺乏的公司支付薪酬;

  孤独董事的免税额为8万元(不含税)。

  公司2014年度董事薪酬包孕根本薪酬和表演薪酬,根本工钱是详细的。:

  黄佳耳主席的根本工钱是10000元人民币(含税)。;

  董事黄炳文根本薪酬为人民币10000元(含税);

  要不是根本工钱外,表演工钱是比照公司年底业绩确定的。。

  董事、王佩瑜行政干才,董事、副行政干才黄冰泉,董事、李志军,首座财务官,是该公司的较高的干才。,他们将比照他们的根本工钱和表演工钱。,三位董事不接受额定董事的薪酬。;

  董事西安黄滨缺乏的公司支付薪酬;

  孤独董事的免税额为8万元(不含税)。

  动机开票:该动机以9票无效。,赞同9票。。。。。。。。。。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。孤独董事宣布孤独视图并赞同。。

  这一动机仍需由隐名MEE以为并经过。。

  九、以为和经过忧虑较高的得名次变化的动机

  为了好转的地助长公司股份分店陆良福牌彩印股份有限公司(实业变卦正式手续尚在指挥中)的开展,公司确定委任副行政干才苏月金医疗为正好。、行政干才得名次,苏月金医疗不再行政机关公司的工厂和行政机关。

  同时,董事行政干才著名的人物,拟吸引住李娟女朋友使忙碌公司副行政干才得名次,符合公司的工厂行政机关工作。。

  李娟女朋友简历:2005年度汕头东方国家印刷一份股份有限公司,公司乘积试验车间掌管、质量行政机关部干才。

  动机开票:该动机以9票无效。,赞同9票。。。。。。。。。。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。孤独董事宣布孤独视图并赞同。。

  十、以为和经过较高的行政机关职员的薪酬广告

  恳求汕头东方国家印刷股份有限公司的战术开展需求,比照《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国有价证券法、《股票上市的公司管理命令环境判定》、公司统治及安宁相干到规则,董事会该当依照百折不挠的的基音。,承认书2013的较高的行政机关职员的工钱是特定的的。:

  董事、王佩瑜行政干才薪酬为人民币10000元(含税);

  董事、副行政干才黄冰泉薪酬为人民币10000元(含税);

  董事、李志军,首座财务官,年薪10000元人民币(含;

  董事会草书体大号铅字邓夏恩薪酬为人民币10000元(含税);

  廖志旼,副行政干才,工钱10000元人民币;

  副行政干才苏跃进,工钱10000元人民币(含);

  技术总监谢名优薪酬为人民币10000元(含税)

  李建新,副行政干才,工钱10000元人民币(含:;

  副行政干才周星工钱10000元人民币(含税);

  龚李鹏,副行政干才,工钱10000元人民币(含:;

  副行政干才黄江威未获益报应。,广西振龙彩印包装股份有限公司办公楼发行。。

  公司2014年度较高的行政机关职员的薪酬包孕根本薪酬和表演薪酬,根本工钱是详细的。:

  董事、王佩瑜行政干才根本薪酬为人民币10000元(含税);

  董事、副行政干才黄冰泉根本薪酬为人民币10000元(含税);

  董事、首座财务官李志军的根本工钱是10000元人民币。;

  董事会草书体大号铅字邓夏恩根本薪酬为人民币10000元(含税);

  副行政干才廖志旼根本工钱10000元人民币;

  技术总监谢远,根本工钱10000元人民币(含);

  副行政干才李娟根本工钱10000元人民币(含T);

  副行政干才李建新根本工钱10000元人民币(含);

  副行政干才苏月金根本工钱10000元人民币(含);

  副行政干才周星根本工钱10000元人民币(含);

  副行政干才龚丽鹏根本工钱10000元人民币;

  副行政干才黄江威未获益报应。,广西振龙彩印包装股份有限公司办公楼发行。。

  要不是根本工钱外,表演工钱是比照公司年底业绩确定的。。

  动机开票:该动机以9票无效。,赞同9票。。。。。。。。。。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。孤独董事宣布孤独视图并赞同。。

  十一、以为经过《忧虑公司及分店广东鑫瑞新已知数科技股份有限公司向中国实业倾斜飞行一份股份有限公司汕头扩大某人的兴趣专心致志复杂的授信位置的广告》;

  由于中国实业倾斜飞行一份股份有限公司汕头扩大某人的兴趣赋予公司及分店广东鑫瑞新已知数科技股份有限公司的2012年7月至2014年6月的复杂的授信位置行将仔细思索过的满期,确保公司及是你这么说的嘛!分店继续营运及营运,赞同公司及分店广东鑫瑞新已知数科技股份有限公司继续向中国实业倾斜飞行一份股份有限公司汕头扩大某人的兴趣专心致志复杂的授信,复杂的授信位置完全的为人民币5亿元(复杂的授信位置项下事情包孕但不限于专款、倾斜飞行承兑票据、信用证、使发誓书等。,赞颂条款为两年。,从2014年7月到2016年6月,答应公司董事长黄思恬署名互插法度证件。

  动机开票:该动机以9票无效。,赞同9票。。。。。。。。。。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  十二、以为和采取相干到煤焦耗费的法案;

  确保公司实行其社会归咎于。,提高宽厚的典赠数额的标准化行政机关,2014赞同本公司,年内限额不超过1元人民币000元,按规则应付表面宽厚的典赠(包孕典赠)、捐物)事项耗费。

  公司依据董事长确定详细的社会精神错乱。。

  动机开票:该动机以9票无效。,赞同9票。。。。。。。。。。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  本广告仍需查阅隐名大会以为。。

  十三个、以为经过《忧虑依据股份分店贵州西牛王印务股份有限公司在限额位置内指挥融资赞颂的广告》;

  由于股份分店贵州西牛王印务股份有限公司(以下缩写“贵州西牛王”)从2014年开端将举行技术改造搬家,贵州西牛王总投资加以总结将完成100元人民币,比照贵州西部牛王的技术改造传达,赞同并依据贵州西部牛王做复杂的限度局限,000万元位置内省性融资倾斜飞行自由指挥融资赞颂及其响应保证书方法,即时为装支管流质不可,无效期为两年(2014年1月1日至12月31日2015)。。

  动机开票:该动机以9票无效。,赞同9票。。。。。。。。。。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  十四点钟、公司里面把持使近亲繁殖评价的以为与采取

  《公司2013年度里面把持使近亲繁殖评价传达》详见上海有价证券买卖税网站。

  动机开票:该动机以9票无效。,赞同9票。。。。。。。。。。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  十五个人结合的橄榄球队、以为经过《公司2013年度社会归咎于传达》

  《公司2013年度社会归咎于传达》详见上海有价证券买卖税网站。

  动机开票:该动机以9票无效。,赞同9票。。。。。。。。。。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  十六、以为并采取公司忧虑贮存A的特殊传达

  《公司忧虑2013年度募集资产沉淀与实践运用发生的专项传达》详见上海有价证券买卖税网站。

  动机开票:该动机以9票无效。,赞同9票。。。。。。。。。。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  十七、以为和经过A董事会的业绩传达;

  公司《审计任命2013年度履职发生传达》详见上海有价证券买卖税网站。

  动机开票:该动机以9票无效。,赞同9票。。。。。。。。。。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  十八、以为经过《忧虑传唤公司2013年度隐名大会的广告》;

  公司将择期传唤2013年度隐名大会。汇合点预示及互插人另行预示。

  动机开票:该动机以9票无效。,赞同9票。。。。。。。。。。。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  专门地预示。

  汕头东方国家印刷一份股份有限公司

  董事会

  2014年4月7日

  有价证券编码:601515 有价证券缩写:东方国家一份 公报号:临2014-010

  汕头东方国家印刷一份股份有限公司

  一号届中西部及东部各州的县议会第十六次汇合点公报

  董事会和公司一切董事使发誓、给错误的劝告性提及或大未顾及,于是其愿意的的真理。、精密和完整性承当个人和共同归咎于。。

  汕头东方国家印刷一份股份有限公司(以下缩写“公司”)一号届中西部及东部各州的县议会第十六次汇合点于2014年4月7日在公司汇合点室传唤。汇合点由3位监事列席。,亲自厕足其间3人。依法召开汇合点、法规、统治细则和统治。

  汇合点由中西部及东部各州的县议会主席卢伟强掌管。,以为并赞成随球动机。:

  一、以为经过《2013年度公司赢利分派平面图》

  2013年度公司赢利分派整理:该公司将不再分派现钞彩金在2013。,拟以完毕2013年12月31日公司总给予货物556,000,000部件是标准的。,有本钱公积金(给予货物溢价),10股将让给,一份完全的增长556,000,000股,增加股份后,总给予货物增至1。,112,000,000股。

  比照江苏苏亚金诚会计公司(特殊普通停泊)发行的苏亚审[2014]450号《查帐传达》,2013,总公司创造净赚389,262,元。比照公司条例、公司统治的相干到规则等。,纳税后赢利分派时,公司该当捡起净赚的10%招收法定公积金,于是,当年净赚的10%是38。,926,公司条例定公积金包孕人民币。,累积而成年首未分派赢利407,381,元,估及分派的现钞彩金572,680,袁(穿着):2012实行赢利分派平面图,分派现钞彩金211,280,元;2013年度中期赢利分派整理的实行,分派现钞彩金361,400,元),年间的残余物赢利为185。,037,元。

  该公司已在2013岁岁年年中分派现钞股息361。,400,元,归属于股票上市的公司隐名的净赚比率,占2013的赢利分派。,照办公司统治和相干到请求。

  动机开票:三票无效,赞同3票。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  这一动机仍需由隐名MEE以为并经过。。

  二、以为和经过C中西部及东部各州的县议会的传达

  动机开票:三票无效,赞同3票。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  这一动机仍需由隐名MEE以为并经过。。

  三、以为经过2013年度公司年报及总结

  《2013年度传达及其摘要》愿意的详见上海有价证券买卖税网站。

  动机开票:三票无效,赞同3票。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  1、中西部及东部各州的县议会对《公司2013年度传达》举行了复核,该传达使变得真实地显示了公司的财务状况。。

  2、中西部及东部各州的县议会以为《公司2013年度传达》愿意的真实、精密与完整性,心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性提及和大未顾及。

  这一动机仍需由隐名MEE以为并经过。。

  四、以为经过公司2013年度财务传达

  动机开票:三票无效,赞同3票。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  这一动机仍需由隐名MEE以为并经过。。

  五、以为经过《忧虑公司2013年度首要日常买卖2014年度加以总结大日常相干买卖的广告》

  动机开票:该动机以2票无效。,赞同2票。,遭受0票,弃权0票。卢伟强,独一互插的掌管,制止开票。。

  这一动机仍需由隐名MEE以为并经过。。

  六、以为并采取公司忧虑贮存A的特殊传达

  《公司忧虑2013年度募集资产沉淀与实践运用发生的专项传达》详见上海有价证券买卖税网站。

  动机开票:三票无效,赞同3票。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  七、公司里面把持使近亲繁殖评价的以为与采取

  《公司2013年度里面把持使近亲繁殖评价传达》详见上海有价证券买卖税网站。

  动机开票:三票无效,赞同3票。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  八、以为经过《公司2013年度社会归咎于传达》

  《公司2013年度社会归咎于传达》详见上海有价证券买卖税网站。

  动机开票:三票无效,赞同3票。。。。。。。,遭受0票,弃权0票。

  专门地预示。

  汕头东方国家印刷一份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2014年4月7日

  有价证券编码:601515 有价证券缩写:东方国家一份 公报号:临2014-011

  汕头东方国家印刷一份股份有限公司股份有限公司

  2013年度首要日常买卖

  2014年度首要昼日相干买卖公报

  董事会和公司一切董事使发誓、给错误的劝告性提及或大未顾及,于是其愿意的的真理。、精密和完整性承当个人和共同归咎于。。

  现就汕头东方国家印刷一份股份有限公司(以下缩写“公司”)2013年度首要日常买卖2014年度加以总结大日常相干买卖的发生阐明如次:

  一、加以总结首要日常相干买卖的根本发生。

  财富单位:人民币10000元

  相干人

  相干相干

  买卖类型

  流通

  2014年

  加以总结存货总值

  2013年

  实践总财富

  2013年

  加以总结存货总值

  广西振龙彩印包装股份有限公司

  联营客人

  贱卖乘积

  人民币

  15,800.00

  13,287.34

  15,800.00

  贱卖已知数

  人民币

  800.00

  236.53

  200.00

  付托开动机器

  人民币

  100.00

  28.20

  -

  购买已知数

  人民币

  80.00

  -

  -

  二、相干方引见与相干

  公司名称:广西振龙彩印包装股份有限公司

  营业执照登打手势:贺州第四百五十兆零四亿零五百七十九

  家:广西贺州富川县涪阳镇国道30号

  法定代劳人:毛科林

  表示本钱:人民币1亿元

  使变得日期:1995年7月19日

  经纪范围:照片(无效答应证)。

  与敝公司的相干:公司的合资企业,该公司眼前保持不变该公司49%的一份。。

  三、开价策略性和开价根底

  单方以诚实信用基音为正好。,在出版、恰当的、在正好的根底上,因为时价的开价,乘积的价钱是比照街市发生举行交涉的。。供环境判定请求者供给的乘积价钱应不在表面之下供环境判定安宁无论哪个客人单位供给的同类乘积的平均价钱,两个都不高于单方交涉价钱。,街市上请求同类乘积的价钱。。

  四、买卖目标与买卖对我公司的发生

  2014年度加以总结公司对广西真龙的贱卖额苗条地增长。广西公司与镇龙的相干买卖,互插买卖是恰当的的。、有理开价策略性,单方的买卖价钱将比照街市公关而定。,心不在焉伤害公司兴趣和安宁隐名兴趣的行动。,不发生公司的孤独性。。

  五、孤独董事的事前赞成与孤独视图

  董事会汇合点前,该公司已向孤独董事查阅了该法案。,于是拿孤独董事的赞成。。公司2013和2014的孤独董事 今年首要孤独互插买卖均获孤独发行,该公司的孤独董事以为:公司与附设公司暗中的相干买卖顺序,买卖效劳于公司的规则经纪运动。,买卖恰当的、公平、出版,照顾公司事情的不变开展,对公司孤独性心不在焉发生。,不违背小隐名兴趣,会晤证监会、上海有价证券买卖税的相干到规则和A股统治。

  六、备查证件

  1、 董事会的前次货十八项归结为;

  2、 孤独董事的孤独视图;

  3、 保举机构国信有价证券一份股份有限公司忧虑公司2013年度日常相干买卖及2014年度加以总结日常相干买卖的制止视图。

  专门地预示。

  汕头东方国家印刷一份股份有限公司

  董事会

  2014年4 月7 日

  有价证券编码:601515 有价证券缩写:东方国家一份 公报号:临2014-012

  汕头东方国家印刷一份股份有限公司

  忧虑传唤2013届隐名年年的大会的预示

  董事会和公司一切董事使发誓、给错误的劝告性提及或大未顾及,于是其愿意的的真理。、精密和完整性承当个人和共同归咎于。。

  重要愿意的促使:

  隐名大会不给予电网开票。;

  现场汇合点工夫:2014年4月29日午前10点;

  流露日期:2014年4月18日;

  汕头东方国家印刷一份股份有限公司(以下缩写“公司”)于2014年4月7日传唤一号届董事会次货十八次汇合点,以为经过了《忧虑传唤公司2013年度隐名大会的广告》。

  现将随球事项预示如次:

  一、 汇合点根本发生

  1、汇合点工夫: 午前10:00,2014年4月29日(星期二);

  2、汇合点地方:金沙汕头Yingzhou海逸酒店三楼一厅汇合点室;

  3、汇合点召开人:董事会;

  4、汇合点方法:现场汇合点;

  5、流露日期:2014年4月18日(星期五);

  6、参会反对:

  (1)公司董事、监事和较高的行政机关职员的;

  (2)完毕2014年4月18日午后15:00上海有价证券买卖税收盘后在中国有价证券流露结算有限归咎于公司上海分行流露在册的本公司一切隐名。是你这么说的嘛!隐名有权厕足其间隐名大会。;并可以以单色付托代劳人列席汇合点和厕足其间投票权,代劳人不得为公司隐名。;

  (3)证词领队;

  (4)安宁职员的。

  二、汇合点以为的愿意的

  1、以为《2013年度公司赢利分派平面图》;

  2、对公司2013年度传达的以为和总结。;

  3、以为2013年度董事会传达。;

  4、以为2013年度中西部及东部各州的县议会工作传达;

  5、思索公司决算表2013。;

  6、以为《忧虑公司2013年度首要日常买卖2014年度加以总结大日常相干买卖的广告》;

  7、 以为《动机翻新江苏会计公司(特殊普通停泊)》;

  8、以为董事会一号董事会薪酬成绩动机;

  9、忧虑宽厚的典赠耗费数额的广告的考虑;

  10、对董事会换届精选的和著名的人物广告的逐项以为;

  a.以为并开票投票权黄佳耳医疗为公司董事;

  b.以为和投票权黄冰文医疗为公司董事;

  c.以为投票权西安黄滨医疗为公司董事;

  D.以为并开票投票权黄冰泉医疗为公司董事;

  e.以为并开票投票权王佩瑜医疗为公司董事;

  f.以为并投票权李志军医疗为公司董事;

  G.以为并开票投票权廖志旼医疗为公司董事;

  H.思索和开票王月堂医疗为公司的孤独董事;

  一、何晓辉女朋友作为孤独董事的以为和投票权;

  J.以为和投票权Cai Choi医疗作为公司的孤独董事;

  是你这么说的嘛!10位攻读学位者在隐名大会后被投了票。,9的董事将结合公司的二板董事会。。次货板董事会任期由第二方符合,任期三年。

  董事攻读学位者特殊情况、董事著名的人物人陈述书、董事攻读学位者陈述详见公司于2013年11月28日在上海有价证券买卖税网站出版的临2013-026号公报及互插陈述。

  11、忧虑精选的任命精选的动机的逐项以为;

  a.以为投票权卢伟强医疗为公司监事;

  B.思索并开票遭受萧文芳女朋友使忙碌COMP的掌管;

  C.思索并开票遭受陈娟娟女朋友变得COM的掌管;

  卢伟强医疗、萧文芳女朋友和陈娟娟女朋友,由精选的发生的工作职员的代表,作为中西部及东部各州的县议会的监事攻读学位者,隐名大会投票权。次货届中西部及东部各州的县议会的监事任期计算如次:,任期三年。

  监事攻读学位者详细材料详见公司于2013年11月28日在上海有价证券买卖税网站出版的临2013-027号、PRO 2013-028公报。

  12、听取孤独董事传达。

  公司2013年度隐名大会汇合点互插材料将颁布于上海有价证券买卖税网站()。

  三、隐名大会现场流露

  1、汇合点流露工夫:

  2014年4月25日午前9点30分-11点30分,13:30:16:00。

  2、汇合点流露地方:

  汕头东方国家印刷股份有限公司有价证券法度事务部。

  3、汇合点流露法:

  (1)自然人隐名只得亲自列席汇合点。、有价证券解释卡;列席汇合点的付托代劳人,我的身份证麝香容纳。、依据付托书、客户的股权证券解释卡已表示。;

  (2)团体隐名该当保留营业执照硬拷贝。,法定代劳人用证书证明和身份证;付托代劳人在场,还需求依据书。、厕足其间者身份证流露正式手续;

  (3)隐名可比照是你这么说的嘛!证件经过函件或副本举行流露; 4月25日午后16:00 在向有价证券法度事务部给予效劳或副本在前,心不在焉电话系统表示。。

  分担者流露是隐名对A股的需要量,不过,是你这么说的嘛!证件应在隐名大会后传唤。。

  四、安宁事项

  1、汇合点加以总结将继续半歇。,列席汇合点的食物、宿、交通费自理;

  2、列席汇合点的隐名请列席汇合点。,并对读者鉴定。、有价证券解释卡、原付托书等。,抑制退学发生。;

  3、联络:邓夏恩 刘飞

  4、联系电话系统:(0754)- 88118555 副本:(0754)- 88118494

  专门地预示。

  附件:《汕头东方国家印刷一份股份有限公司2013年度隐名大会依据书》;

  汕头东方国家印刷一份股份有限公司

  董事会

  2014年4月8日

  附件:

  汕头东方国家印刷一份股份有限公司

  2013年度隐名大会依据书

  汕头东方国家印刷一份股份有限公司:

  由于2014年4月18日午后15点。:00,我公司保持不变汕头东方国家印刷一份股份有限公司 股,敝将依据给你。

  医疗/女朋友,代劳个人/本单位列席公司2013年度隐名大会,对拿查阅的广告行使随球投票权权,于是代表隐名METE署名的互插证件。万一我/我的单位心不在焉对汇合点作详细的命令,受让人有权比照本人的渴望开票。。受让人的投票权视图是我单位的投票权视图。。

  序号

  议 案

  投票权视图

  赞同

  遭受

  弃权

  1

  2013年度公司赢利分派平面图

  2

  2013年度公司年报及总结

  3

  2013年度董事会传达。

  4

  2013年度中西部及东部各州的县议会传达

  5

  公司2013年度财务传达

  6

  忧虑公司2013年度首要日常买卖2014年度加以总结大日常相干买卖的广告

  7

  动机翻新江苏会计公司(特殊普通停泊)

  8

  忧虑公司一号届董事会2013年度及2014年度董事薪酬的广告

  9

  账单忧虑社会宽厚的典赠耗费财富的仔细考虑

  10

  董事会普选及董事著名的人物

  a

  以为并开票投票权黄佳耳医疗为公司董事

  b

  以为和投票权黄冰文医疗为公司董事

  c

  以为投票权西安黄滨医疗为公司董事

  d

  思索并开票精选的黄冰泉医疗为公司董事。

  e

  思索并开票精选的王佩瑜医疗为公司董事。

  f

  思索并开票精选的李志军医疗为公司董事。

  g

  思索并开票精选的廖志旼医疗为公司董事。

  h

  思索并开票精选的王月堂医疗为公司的孤独董事

  i

  以为并投票权何晓辉女朋友为公司孤独董事

  j

  对蔡医疗作为公司孤独董事的以为和投票权

  11

  忧虑精选的中西部及东部各州的县议会的广告的考虑

  a

  以为投票权卢伟强医疗为公司监事

  b

  对萧文芳女朋友作为公司监事的以为和投票权

  c

  思索并开票给陈娟娟女朋友作为公司的掌管。

  注:请赞同。、遭受或弃权浏览,不要对打或玩更多的纪作为弃权。。

  本依据书的无效期。:自本依据书署名之日起,直至隐名大会完毕。。

  客户署名(或图章):

  付托人隐名账号:

  校长身份证或营业执照号码:

  客户联系电话系统:

  受让人署名:

  受让人的身份证号码:

  受让人电话系统号码:

  日期: 年

  月

  日

  (此依据书的锐利的)、很体式的硬拷贝或自产额是无效的。

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