大连北大科技(集团)股份有限公司2003年年报告

大连北大技术技术(集团)股股限定公司2003成年累月告发

    要紧迹象

董事会许可证所容纳的datum的复数、虚伪辩解或庄重的失实辩解,

其实质的确凿性、诚实和使完整性的个别的和协同责任。

辛念俊,本公司董事、孙柏祥大夫因任务报账未能列席这次以为2003 年度告发的董

事会。

tianzhizixin财务掌管公司股限定公司为本公司2003 年度财务告发流出了带有阐明段的

无保存风景的审计告发,董事会、中西部及东部各州的县议会还详细情节解说了使关心事项。,请包围者小心

意景象。

董事会主席李纯大夫、首座财务官吴云飞、秉承李静萍喜欢指使他人的年轻妇女的用语,财务掌管系理事:许可证往年

成绩等级告发中财务财务掌管告发的确凿性、使完整。

列出

页码标注

上弦、公司基本养护简介

次货节、财务掌管记载和事情记载摘要

第三链杆、配偶合法利害关系变换

四的节、董事、监事、较年长者设法对付作为正式工作人员的和任务作为正式工作人员的

第五节、公司设法对付系统结构

第六感觉节、配偶大会简介

第七节、董事会告发

第八溪、中西部及东部各州的县议会告发

第九节、要紧事项

第十节、财务告发

第十一节、备查纵列

上弦、公司基本养护简介

    一、公司条例定中文规则:大连北大技术技术(集团)股股限定公司

公司条例定英文规则:DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.

英文规则缩写:DBTC

二、法定代理人:李纯

三、董事会大臣:方海云

论文事务代表:林乐波

做加法:中山站大连街4号minshou写字间AP银河系

大连北大技术技术(集团)股限定董事会大臣

用电话与交谈:0411-2643146

电报传真:0411-2647961

电子邮箱:beeda@

四、公司流露地址:大连甘井子区岭路58号

公司使运作地址:中山站大连街4号minshou写字间AP银河系

邮递区号:116001

公司因特网网址:无

电子邮箱:beeda@

五、明白提出在本告发所述持续的书信发行:《奇纳河论文日报、《上海论文日报

证监会在公司年度告发中明白提出的互联网建立工作关系地址:

年度告发预备安放:董事会大臣使运作室

六、公用事业上市:上海论文交换

公用事业缩写词:ST北布兰奇

公用事业代码:600878

七、公司头等次流露日期:1988年10个月29天

公司的第单独流露场所:大连甘井子区岭路58号

事务单位营业执照流露号:6-20432102001100222

税务死去号码:2102241295508

八、公司租金财务掌管公司:tianzhizixin财务掌管公司股限定公司

使运作地址:北京的旧称市海淀区车公庄西路乙19 号208-210 室

次货相称财务掌管记载和事情记载摘要

    一、公司年内总赢利及其调解

单位:大众币元

规划                                                            本时间

总赢利                                                   -33,525,

净赚                                                     -33,525,

减除非惯常利害后的净赚                                 -32,731,

主营事情赢利                                                 4,425,

停止事情赢利                                                   404,

营业赢利                                                   -32,731,

授予进项

限额进项

营业外进出净总值                                                -793,

经纪易弯曲的发作的资产流动净总值                                     -34,

现钞及现钞等价物净扩大额                                       -75,

*注:从非惯常利害中减除的规划和要点

单位:大众币元

规划                                                              要点

1.丧失了的净进项                                                     8,

2.停止营业外进项                                               201,

3.债重组损害                                                  50,

4.丧失了的偿还                                                    952,

总计                                                          -793,

二、上一年度公司的次要财务掌管记载和财务指标

单位:大众币元

规划                  单位                                  2003年度

主营事情进项           元                                 18,198,

净赚                 元                                -33,525,

总资产                 元                                 21,514,

配偶合法利害关系(前妻或前夫以下)

数配偶合法利害关系)            元                               -490,523,

每股进项               元                                         

每股净资产             元                                         

装饰后每股净资产       元                                         

每股经纪易弯曲的

的资产流动净总值         元                                         

净资产进项率           %                                          -

2002年度

规划                  单位

装饰前装饰前

主营事情进项           元           21,460,          21,460,

净赚                 元         -427,251,        -461,793,

总资产                 元           42,008,          39,331,

配偶合法利害关系(前妻或前夫以下)

数配偶合法利害关系)            元         -401,762,        -456,998,

每股进项               元                                     

每股净资产             元                                     

装饰后每股净资产       元                                     

每股经纪易弯曲的

的资产流动净总值         元                                    

净资产进项率           %                    -                      -

规划                  单位                                 2001年度

主营事情进项           元                                   9,281,

净赚                 元                                -309,153,

总资产                 元                                 340,112,

配偶合法利害关系(前妻或前夫以下)

数配偶合法利害关系)            元                                  21,675,

每股进项               元                                          

每股净资产             元                                           

装饰后每股净资产       元                                           

每股经纪易弯曲的

的资产流动净总值         元                                           

净资产进项率           %                                           -

三、秉承奇纳河证监会《公开的发行论文公司书信发行编报裁定第9 号》声称计算的本

净资产进项率和每股进项:

净资产进项率(%)

告发期赢利                             片面摊薄                  额外的典型的

主营事情赢利                                  -                         -

营业赢利                                      -                         -

净赚                                        -                         -

减除非惯常利害后的净赚                    -                         -

每股进项

告发期赢利                             片面摊薄             额外的典型的

主营事情赢利                                               

营业赢利                                                    

净赚                                                      

减除非惯常利害后的净赚                                  

注:秉承《公开的发行论文公司书信发行编报旗问答第1 号-非惯常利害》的要

求,确定和计算非惯常利害。

四、年内配偶合法利害关系变换

单位:大众币元

规划                         死刑的                             资产公积

期初数                284,430,                        56,054,

构成期扩大

构成期缩减

端子数                284,430,                        56,054,

规划                    盈余公积                            法定公益金

期初数                63,769,                         25,242,

构成期扩大

构成期缩减

端子数                63,769,                         25,242,

规划                   未分派赢利                         配偶合法利害关系总计

在开端阶段,861的总共。,253,                      -456,998,

构成期扩大

构成期缩减               33,525,                        33,525,

最不能的的数字是894。,778,                      -490,523,

变换报账:这一持续配偶合法利害关系的缩减是由洛杉矶产生的。。

第三链杆  配偶合法利害关系变换

    一、公司股变换

公司股变换表

总共单位:股

在这种代替物

一、非上市股

1、发起人股                                                   4,614,889

里面:

国有用桩支撑股

境内社团不得不股                                                4,614,889

境外社团持股

停止

2、募集社团股                                               191,179,530

3、内心艰难行进股

4、较年长者证券或停止

非上市股总计                                            195,794,419

二、已上市发行量股

1、大众币普通股                                                88,636,288

2、在奇纳河上市的外资股

境外上市外资股

停止

上市总商数                                             88,636,288

三、股总金额                                                  284,430,707

扩大或缩减这种代替物,–)

配股   分红股   公积金    转股    增发  停止  小计

一、非上市股

1、发起人股

里面:

国有用桩支撑股

境内社团不得不股

境外社团持股

停止

2、募集社团股

3、内心艰难行进股

4、较年长者证券或停止

非上市股总计

二、已上市发行量股

1、大众币普通股

2、在奇纳河上市的外资股

境外上市外资股

停止

上市总商数

三、股总金额

经过同样的代替物

一、非上市股

1、发起人股                                                   4,614,889

里面:

国有用桩支撑股

境内社团不得不股                                                4,614,889

境外社团持股

停止

2、募集社团股                                               191,179,530

3、内心艰难行进股

4、较年长者证券或停止

非上市股总计                                            195,794,419

二、已上市发行量股

1、大众币普通股                                                88,636,288

2、在奇纳河上市的外资股

境外上市外资股

停止

上市总商数                                             88,636,288

三、股总金额                                                  284,430,707

二、股发行与上市:

1、过来三年的股发行:这家公司在过来三年里缺席股发行行动。。

2、在本告发所述持续,资产系统结构缺席时装。。

3、该公司缺席内心官员股。

三、配偶绍介

1、告发完毕时公司的总配偶人数:63899 户。

2、该公司的前10名配偶列举如下:

鉴于2003年12个月31天,大配偶减持:

端子持股        变换增      持股

名  配偶规则                             总共(万         减养护      生水垢

次                                         股)           (+、-)     (%)

1   北京的旧称颐和丰业授予股限定公司                                 

2   上海银聚授予设法对付股限定公司                                  8.16

3   上海新理益授予设法对付股限定公司                                4.68

4   深圳彩益实业股限定公司                                    3.52

5   奇纳河产业机械进出口总公司                                   3.06

6   上海达君交际发展股限定公司                                   2.03

7   深圳硼替佐米旧称PS-341事务股股限定公司                                   2.01

8   大连汽车产业交际集团公司                                   1.62

9   上海瑞源授予设法对付股限定公司                                   1.58

10  深鑫和森                                                   

10  沈阳吐露秘密                                                   

发行量股前十大配偶

配偶规则(姓名)                                     岁末不得不发行量股的总共

谢玉玲                                                            268,203

孙丽                                                              232,300

刘小志                                                            208,000

刘爱华                                                            166,800

钟原                                                              150,000

王一遴                                                            127,300

顾建芳                                                            100,921

盛钰                                                              100,000

张蓓                                                              100,000

袁瑞荣                                                             96,300

质押、上冻的养护

名  配偶规则                                                     股优点





1   北京的旧称颐和丰业授予股限定公司               质押3000万股        普通社团股

2   上海银聚授予设法对付股限定公司               质押850万股         普通社团股

3   上海新理益授予设法对付股限定公司                                 普通社团股

4   深圳彩益实业股限定公司                 上冻1000万股        普通社团股

5   奇纳河产业机械进出口总公司                                   普通社团股

6   上海达君交际发展股限定公司                                   普通社团股

7   深圳硼替佐米旧称PS-341事务股股限定公司                                   普通社团股

8   大连汽车产业交际集团公司                                   普通社团股

9   上海瑞源授予设法对付股限定公司                                   普通社团股

10  深鑫和森                                                   普通社团股

10  沈阳吐露秘密                                                   普通社团股

发行量股前十大配偶

配偶规则(姓名)                                  类型(A、B、H股或停止股

谢玉玲                                                                A股

孙丽                                                                  A股

刘小志                                                                A股

刘爱华                                                                A股

钟原                                                                  A股

王一遴                                                                A股

顾建芳                                                                A股

盛钰                                                                  A股

张蓓                                                                  A股

袁瑞荣                                                                A股

注:

(1)公司缺席发觉T与T中间的相干。。

(2)公司缺席发觉前十大发行量股中间的相干。。

(3)公司头等大配偶北京的旧称颐和丰业授予股限定公司将其不得不的本公司股做成某事3000

郑州绿真实情况社会社团股百万股,质押限期为2003年1年2个月。

2至2003年10个月31天。该事项的公报见报于2003 年1 月24日的《奇纳河论文日报、

《上海论文日报。

(4)查询,2003年12个月31天,上海的次货大配偶,银聚授予探测

限公司不得不的本公司的850 万股社团股发作质押上冻连箱的。

(5)其它不得不公司5%前述事项股的配偶所持股无质押、凝固等。

3、公司头等大配偶的基本养护:

北京的旧称颐和丰业授予股限定公司是一家对待授予和资产、战术并购与重组等事情的公司,成

2001年3个月,流露资产2998元。,经纪广袤是授予设法对付。、技术发达及让、

商议处等。,眼前,授予关涉钢铁。、汽车、纺织、药物处理、书信、真实情况等;公司条例定

方永中,代表。该公司将其不得不的我公司股做成某事3000 万股社会社团股为郑州绿都置

实业股股限定公司融资许可证质押。,质押期为2003 年1月22至2003年10个月31天,该公

司股质押的公报见报于2003 年1 月24日的《奇纳河论文日报、《上海论文日报。

配偶北京的旧称颐和丰业授予股限定公司:

方永中,奇纳河籍,在停止国家或地面缺席庇护权。,他曾在奇纳河大众学院供职。、蹑足其间论文限定责任公司

公司,北京的旧称颐和丰业授予股限定公司教会中的任职者理事长,不得不公司50%的股。

4、在本告发所述持续本公司用桩支撑配偶未发作变换。

四的段板、监事、较年长者设法对付层和官员位

    一、董事、监事、较年长者设法对付作为正式工作人员的

1、教会中的任职者理事、监事和较年长者设法对付作为正式工作人员的

持股总共

快速行进          姓  名      性特征      年纪              任期

(股)

董事长/总                                       

李  纯       男        48岁                              0

理事                                            

副董事长      汤爱民       男        36岁                 0

董事          辛念军       男        30岁                 0

董事/副使生效经理                                       

王寒雪       男        41岁                              0

理事

董事/财务                                       

吴云飞       男        35岁                              0

总监                                            

董事          孙柏祥       男        52岁                 0

孤独董事      吴德裕       男        62岁                 0

孤独董事      杨  平       男        41岁                 0

孤独董事      甘征询       女        66岁                 0

监事          张  昕       男        28岁                 0

监事          杜  梅       女        49岁                 0

监事          郑  芳       女        35岁                 0

董秘          方海云       女        27岁                 0

论文事务                                        

林乐波       男        46岁                              0

代表

2004 年2 月20 日本公司第七届董事会第九次警卫官,开始任职辛念俊因任务变换。

去公司的董事,同日集合的本中西部及东部各州的县议会头等次警卫官2004年开始任职杜梅喜欢指使他人的年轻妇女因任务变

从公司退职,前述事项董事、监事退职应指的是配偶消息。

2、教会中的任职者理事、配偶单位监事任期。

董事孙柏祥教会中的任职者辽宁省汽车产业交际集团副使生效经理裁兼大连汽车产业交际集团公司总

理事、党委书记,我们的公司缺席工钱。。

二、年度酬金

1、本公司孤独董事提取孤独董事给零用钱或津贴。按2002年6个月23不得不2002

年第2 次暂时配偶大会以为经过的《在四周孤独董事给零用钱或津贴的打手势要求》连同2003年6 月26 日

装饰孤独董事给零用钱或津贴的打手势要求经过,人人单独一人

孤独董事给零用钱或津贴为大众币200万元/年。。

2、依公司董事、监事、较年长者设法对付作为正式工作人员的薪酬决策程序、薪酬确定比照及停止次要的

成绩等级档案室。在本告发所述持续, 董事、监事、13人较年长者设法对付作为正式工作人员的,公司付了12关于个人的简讯的工钱。

,年薪酬总金额约为百万元。,里面,前三名董事薪酬总金额约为百万元

元。付款前三名较年长者设法对付作为正式工作人员的的总要点约为百万钱。,这家公司有2名理事。

提取酬金。

年度酬金广袤              5万元前述事项            5万元—3万元     3万元以下

人数                             2                    3                7

3、孙百祥理事在公司缺席酬金。,公司从配偶那边来使相等。。Du Mei掌管茫然的大众调整相位

稿酬所得,在满足需要单位提取酬金。

三、在本告发所述持续董事、监事、较年长者设法对付作为正式工作人员的的任免及其报账

(1)2003年2个月13天,董事会经过了坚决。,鉴于任务的变换,Liu Liu开始任职辞去总理事一职。

快速行进,鉴于李志丽的时装,他辞去了董事会的快速行进。。2003年2个月公映的新影片的在四周奇纳河的公报14

论文日报、《上海论文日报。

(2)2003年2个月15天,2003年来头等次暂时配偶大会经过坚决,从黄屋子

、成回零弹簧、魏沪平、罗里、君涛、王乔的董事快速行进,李纯被选、王寒雪、汤爱民、辛念

酒店业主是公司的董事。,Wu Deyu被选、杨平是孤独董事。。公报见报在2003 2月20日奇纳河

论文日报、《上海论文日报。

(3)2003年2个月15天,董事会经过了坚决。,董事会副主席方芳、黄汉芳的强烈的

务总监快速行进,李纯被选大夫为董事长、唐爱敏是董事会副主席、作为总理事、王汉雪

副使生效经理理事、吴云飞是首座财务官。、方强是董事会大臣。。公报见报在2003个2个月的20天。

奇纳河论文日报、《上海论文日报。

(4)2003年3个月12天,掌管葛伟东划分店,鉴于任务的代替物,不再由公司官员满足需要

肩膀董事会监事,公司的艰难行进代表大会推举张欣为,公报

见报于2003 年3 月13 日的《奇纳河论文日报、《上海论文日报。

(5)2003年4个月11天,董事会经过了坚决。,郑泽壮大夫被装设为公司副使生效经理理事

,公报见报于2003 年4 月15 日的《奇纳河论文日报、《上海论文日报。

(6)2003年5个月15天,2003届特殊大会经过了每一坚决,开始任职的说辞

任务变换辞去公司的董事,胡雪君被破除、姚滨公司的孤独董事方位,同时扩大选择Sun Bai

祥、吴云飞大夫是这家公司的理事。,Gan喜欢指使他人的年轻妇女营求相当该公司的孤独董事。;开始任职卢红亮、张翠连的任务

时装公司掌管的方位,Du Mei被选、郑芳喜欢指使他人的年轻妇女是这家公司的掌管。。2003年5个月至16年公映的新影片的公报

日的《奇纳河论文日报、《上海论文日报。

(7)2003年5个月22天,2003秒坚决,张欣被选中西部及东部各州的县议会

会议搜集某事物人。公报见报于2003 年5 月23 日的《奇纳河论文日报、《上海论文日报。

(8)2003年9个月18天,公司第七届董事会第七次警卫官约定

董事会大臣的方位,郑泽壮为董事会大臣的装设,装设林乐博为该论文事务代表

。公报见报于2003 年9 月19 日的《奇纳河论文日报、《上海论文日报。

(9)2004年2个月20天,第第七届董事会第九次警卫官开始任职辛念居

肩膀公司总理事快速行进,开始任职郑泽壮辞去董事会大臣、副G;并聘

李春贤肩膀公司总理事,装设方海云作为该董事会大臣;辛念俊因任务报账退职。

清单董事会,这项打手势要求要件配偶大会经过。。

(10)2004年2个月20天,中西部及东部各州的县议会头等次警卫官2004年,开始任职杜美银的任务代替物

公司掌管退职,举起陈红东为公司的监事攻读学位者;该打手势要求应由配偶大会经过。。

四、公司官员的总共、专业调解、提出成绩等级和归休人数

紧密的告发日期,这家公司租金了399关于个人的简讯。,里面:307人的产额作为正式工作人员的,交易作为正式工作人员的8人,财务

5人任务作为正式工作人员的,13人设法对付作为正式工作人员的,组织工作作为正式工作人员的41人,停止作为正式工作人员的25人。公司本科前述事项学历18

人,两年制专技术校前述事项学历17人,群前述事项24人。公司缺席归休作为正式工作人员的。。

第五机关社团设法对付系统结构

    一、构成现实的公司设法对付系统结构

公司可以说公司条例。、《论文法》、奇纳河证监会溶解和使关心法度

法度法规声称,于2003 年6 月26 日集合的二○○二年度配偶大会以为经过了公司《股

东部警卫官裁定、董事会的行动准则、孤独董事任务系统、中西部及东部各州的县议会裁定

》、《书信发行系统》。不断改进社团设法对付系统结构,旗用手操作行动,防护措施公司和配偶

的合法利害关系,

1、在四周配偶和配偶大会:公司许可证极度的配偶。、尤其在奇纳河、小配偶富有平整度利害关系

位,确保极度的配偶都有装填物的利害关系。

2、在四周用桩支撑配偶与股票上市的公司的相干:公司用桩支撑配偶缜密的秉承公司规则使生效。

依法行使包围者利害关系,对公司的确定缺席目前的或不坦率的的干涉。

为;公司与用桩支撑配偶、资产、财务、机构与事务创造5美元钞票孤独,董事会

、中西部及东部各州的县议会和内心体制能孤独董事。

3、论董事与董事会:公司依董事会的规则加委和互换董事。;公司

董事会的人数和结合是划一的。、法规的声称;董事会秉承规则集合。、搜集某事物和列表

决。

4、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会:数和中西部及东部各州的县议会的公司的董事会结合是隐秘的、法规的声称,具有相

设法对付财务、财务掌管、知审计,中西部及东部各州的县议会可以按照法定手续搜集某事物。、中西部及东部各州的县议会,是主管的

执行监视有或起作用,公司财务和董事会、设法对付者执行有或起作用的无效、无效的合规

监视。

5、成绩评价与鼓舞约束机制探测:暂时表现评价与鼓舞约束机制的根底

上,我们的在探测一种更技术的办法。、公平、易懂的程度的董事、设法对付者和设法对付者的成绩评价规范与鼓舞

励机制,使公司设法对付系统全部的圆满的、无效。

6、使受益相干者:公司可以向将存入银行和停止债主储备物质要件的书信。,能是装饰终止

尊敬和防护措施将存入银行和停止债主、艰难行进、社区等停止使受益相干者的合法合法利害关系,协同促进

公司的可持续发展、健康发展。

7、论书信发行与易懂的程度度:董事会装设的董事会主管书信发行,和接纳

配偶骋目四顾,主管相干事务的商议;公司可以说法度法规。、公司溶解和书信发行系统

度的规则,遵照诚信、刻苦基本的,成立、真实、正确、即时、完整发行相干书信

,并能确保极度的配偶在平整度的根底上买到书信;公司可以说使关心规则。,即时发行公司

设法对付的相干书信和详细情节的书信和图片。

二、孤独董事的有或起作用执行

依奇纳河证监会公映的新影片的《在四周在股票上市的公司创立孤独董事系统的传导风景》的声称,

公司创立了孤独董事系统。,据此修正溶解,孤独董事的任务系统先前确切地阐述。

》,于2003 年2 月15 日和5 月15 日选聘了3 位孤独董事,孤独董事生水垢与董事总人数之比

超越1/3例。公司孤独董事按照使关心法度和规则,主管执行有或起作用,能在日常任务中孤独任务

监视公司的运作,董事会有重大意义的事件的确定,能颁发孤独风景,

实在保卫公司使受益。

三、公司和用桩支撑配偶都在经纪中。、作为正式工作人员的、资产、机构、资产五划分调整相位

在本告发所述持续,公司与用桩支撑配偶把持事情往还。、作为正式工作人员的、资产、机构、资产孤独等,控

配偶不目前的用手玩弄公司的设法对付。、人事设法对付易弯曲的。公司富国孤独使完整的事情和孤独运作。

才能。选派列举如下;

1、事情次要的:公司富国孤独的采选和分派系统。,具有孤独、完整的经商和孤独

经纪才能。

2、作为正式工作人员的次要的:公司在任务。、人事、薪酬设法对付是完整孤独的。;公司董事和较年长者设法对付作为正式工作人员的

理事在公司来酬金。,茫然的单位的配偶作为社会设法对付的一相称;

3、资产次要的:公司资产的孤独性,公司与用桩支撑配偶中间,极度的权缜密的。

属。

4、系统次要的:该公司完整适合公司条例。、若干法度法规,如为设法对付号码簿

配偶大会的创建、董事会、中西部及东部各州的县议会与设法对付层,公司设法对付系统结构的使完整性。公司使运作设备

系统结构和产额现场完整脱把持。。

5、财务次要的:公司创建了孤独的财务机关,设备齐备。,创立了孤独的强烈的

事务财务掌管系统与孤独财务财务掌管系统。

四、较年长者设法对付作为正式工作人员的的评价与鼓舞机制、落实养护。

董事会在高层中有明白的有或起作用分工。,依任务有或起作用创立了评价系统。

度。董事会将依使关心规则,不断改进考核系统,创立有理无效的薪酬系统,在董事、

监事、较年长者设法对付作为正式工作人员的应执行技术的鼓舞机制。

第六感觉相称要点

    在本告发所述持续公司集合了1 次年度配偶大会和2 次暂时配偶大会。

一、大连北大技术技术(集团)股股限定公司二○○三年头等次暂时配偶大会于2003 年

2 月15 日午前9 时在大连中山站伍伍路53 号三八义卖市场南侧大连嘉信(国际)酒店警卫官

房间停止,列席配偶大会的1名配偶,代表52000000股的股,公司的总投票权股

%,按照公司条例和公司溶解的规则,大会由用桩支撑配偶北京的旧称授予李

李纯大夫和辛念俊大夫的担保代表掌管啊。大会对每个规划停止了以为。,不记名投票

,产生随球坚决

1、省掉教会中的任职者理事黄治家、成回零弹簧、魏沪平、罗里、君涛、王乔的董事快速行进;

2、李纯被选、王寒雪、汤爱民、新的首座使生效官;

3、Wu Deyu被选、杨平是孤独董事。。

本公司配偶大会坚决公报见报在2003 年2 月20 日《奇纳河论文日报、《上海论文日报



二、大连北大技术技术(集团)股股限定公司二○○三年次货次暂时配偶大会(以下称本

次警卫官)于2003 年5 月15 日午前9 时30 分在北京的旧称市西苑饭馆警卫官房间停止,列席这次会

代表配偶和2名的议论,代表56614889股股的股数,公司的总投票权股。

暂时配偶大会适合公司条例的规则。,警卫官集合了。

效。若干董事和较年长者理事列席了警卫官。。这次警卫官由目前的董事会主席李纯大夫掌管。

老爷大夫掌管警卫官。。大会对每个规划停止了以为。,不记名投票,产生随球坚决:

1、以为经过方项大夫因任务变换辞去公司的董事的打手势要求:

2、以为经过胡雪君被破除、姚滨大夫在四周公司孤独董事的提议:

3、以为和选择孙百祥、吴云飞大夫是这家公司的理事。的打手势要求:

4、以为经过选择Gan喜欢指使他人的年轻妇女营求相当该公司的孤独董事。的打手势要求:

5、以为经过卢红亮大夫、张翠莲喜欢指使他人的年轻妇女因任务时装公司掌管的方位的打手势要求:

6、以为经过Du Mei被选、郑芳喜欢指使他人的年轻妇女是这家公司的掌管。的打手势要求:

本公司配偶大会坚决公报见报在2003 年5 月16 日《奇纳河论文日报、《上海论文日报



三、大连北京的旧称技术技术(集团)股股限定公司二年度

议)于2003 年6 月26 日午前9 时在北京的旧称市情谊上等旅社警卫官房间停止,列席警卫官的配偶及

代表4名的配偶,代表人数为68人。,567,389 股,公司的总投票权股。本公司配偶

警卫官适合《大众公司条例》的规则。,警卫官集合了。效。公司相称

董事和较年长者设法对付作为正式工作人员的列席了警卫官。。警卫官由董事会主席李纯掌管。。该手势已由大会逐项列出。

以为,不记名投票,产生随球坚决:

1、审察公司2002年度财务告发;

2、对装饰孤独董事薪酬的打手势要求的蓄意的;

3、对溶解修正的蓄意的;

4、以为经过公司设法对付系统——《配偶部警卫官裁定、董事会的行动准则、《

孤独董事任务系统、中西部及东部各州的县议会裁定》、《书信发行系统》;

5、以为经过持续衔接tianzhizixin财务掌管公司股限定公司为公司审计机构及其酬金决

单独不变的的法案;

6、按公司2002年度赢利分派规划审察打手势要求;

7、该公司经过了2002份年度告发和法案摘要。;

8、2002年度任务告发供董事会以为:

9、2002年度任务告发供中西部及东部各州的县议会以为。

本公司配偶大会坚决公报见报在2003 年6 月27 日《奇纳河论文日报、《上海论文日报



第七一刻钟董事会的告发

2003年2个月以后,由教会中的任职者理事会带公司以后,先前停止了少量的任务。,旗公司的经纪

公司经纪主旨,补偿了T公司原设法对付层的相反的。。圆满的公司设法对付系统结构,

确切地阐述了符合的的规章系统。,依奇纳河证监会的声称,孤独董事系统的创立和圆满的。停止了大众考察。

用桩支撑配偶的犯法行动及其设法对付。根究了公司的

资产及财务的真实声调并即时作出发行,稳固晋江分店的产额。主动语态与债主

事务债重组,促进事务重组。

由于公司的历史负荷太重了。,还是公司眼前的设法对付采用了多种无效的,2003 年

该公司仍将减少。,年报发行后,公司将节奏的停顿上市。。公司在停止中。

救助重组。

一、公司经纪

1、公司主营事情的广袤和运作

(1)本公司次要经纪广袤为高技术技术纺织。、高新技术本领的发达与产额、有轨电车轨道修配、汽

汽车与汽车配件派遣、汽车租契、海本领培养、表里分派、建材分派等。。

在本告发所述持续,公司结尾主营事情进项100万元。,创造主营事情赢利一万元,

总赢利百万元,净赚百万元。

(2)主营事情进项占公司一年一度营业进项总金额10%前述事项的邀请有:

主营事情进项(纺织用于工作上的进项)百万元,占公司营业进项的100%,主营业

满足需要本钱(纺织用于工作上的本钱)百万元。

2、次要用桩支撑公司与股制事务的设法对付与表现

(1)公司的极度的分店和合营者的姓名、事情优点、流露资产、经纪广袤、

本公司现实授予及股权生水垢列举如下:

分店及合营事务姓名                   流露地                 流露资产

大连北大技术技术书信产业                                        26,500,

甘井子区的故乡

股限定公司                                                    钱

所占权

分店及合营事务姓名             经纪广袤                          益生水垢

(%)

大连北大技术技术书信产业             新网际建立工作关系明暗界限

75

股限定公司                         系列本领发达

大连学院隶属技术技术书信产业,但停止包围者仍在融资。

不到位,这家公司经纪不正常。,其实,这家公司并缺席真正在。。

(2)本公司2003 年度被撤消营业执照的分店及隶属事务列举如下:

分店及合营事务姓名              流露地                         流露资产

广州标致大连满足需要

甘井子区凌南路                    367,

鼓励

大连头等家出口汽车配件         沙河口区鞍山路65

1,190,

公司                         号

甘井子区岭南路5号

大连北大汽车配件商店                                           100,



沙河口区华华街17号

大连北大汽车修配厂                                             700,



大连北京的旧称学院汽车满足需要专家

甘井子区凌水桥镇                1,630,

鼓励

大连菱幻想吸入剂忧郁车配件买卖部         沙河口区华华街17号

170,

处                           号

大连海功用食品

甘井子区栾金村                  2,000,

股限定公司

深圳新北京的旧称交际股限定公司

深圳福田区                      880,

公司

所占权

分店及合营事务姓名                经纪广袤                       益生水垢

(%)

广州标致大连满足需要            一级机动有轨电车轨道修

100

鼓励                            配

大连头等家出口汽车配件

汽车配件交易                       100

公司

大连北大汽车配件商店            汽车配件交易                       100

二级汽车修理

大连北大汽车修配厂                                                 100



大连北京的旧称学院汽车满足需要专家            一级机动有轨电车轨道修

100

鼓励                            配

大连菱幻想吸入剂忧郁车配件买卖部

汽车配件交易                       100



大连海功用食品            含碘口服液产额、

95

股限定公司                        交易

深圳新北京的旧称交际股限定公司

经商物质买卖                        70

公司

(3)、本公司原设法对付层2003 年曾与大连九九集团、大连99集团股限定公司签字。

使生效折中物拟定草案,大连莉莉汽车租契公司用桩支撑、大连99集团水产股限定公司。

及瓦房店北大轿车修配股限定公司的股秉承会计账簿值裁短的价格平衡本公司欠大连九九集团的

债。

分店及合营事务                                               所占合法利害关系比

流露地        流露资产         经纪广袤

姓名                                                              例(%)

大连99水产集团甘井子区

10,601,    水本领培养        

股限定公司连婉

大连莉莉汽车聘用甘井子区

888,公路客货交通100

公司水桥

瓦房店大连瓦房店北

2,274,     汽车满足需要          

汽车修理限定嗅出村

3、次要供给者、客户的养护

在本告发所述持续,该公司购买行为5美元钞票供给者的总要点为312。, 元,年度总采选

前面和前面的生水垢是0。,前五名客户总交易额为16,604,70元,公司总交易额的比率

例为。

公司前五名供给者                    公司前五名交易客户

规则               类型                 规则               类型

宾海有木架的股限定公司      机件        李镇生                     坯布用于工作上的

柯望有木架的配件行        机件        柯桥三伍布行               坯布用于工作上的

韩兴纺织配件行        纺织配件        广州新盛整染布股限定公司     坯布用于工作上的

中石油石狮分店      购买行为汽油        晋江超豪布行               坯布用于工作上的

厦门澳利德股限定公司    购买行为铲车配件    晋江石狮布行               坯布用于工作上的

4、运转中在的成绩及竞赛

由于先前的现实把持人和设法对付的不合法的和停止,除晋江用枝形叶脉刺绣花纹装饰,已

无停止营运资产,债担子大量的、宏大的财务费用、缺少机动性。债主重组任务

大量的,债产生的报账是复杂的。,重组通过是穷日子的。。

公司将遵照对宽大包围者和债主主管的姿态主动语态促进与各债主的债重组任务

,争得债减免,裁短公司的财务本钱,在此根底上,增大资产重组力度。,使尽可能有效

资产系统结构。

公司配偶、与债主的忍受和设法对付的协同努力,债重组和资产

在重组的根底上,创造公司2004年度赢利和年中赢利,使公司的股收复义卖市场。

二、公司授予养护:

1、募集资产的应用

在本告发所述持续无募集资产,在应用本告发屯积,缺席先前基金的继续。。

2、在本告发所述持续非募集资产授予的有重大意义的规划、规划目录和进项

在本告发所述持续要不是募集资产授予的有重大意义的规划。

三、公司财务声调:

(一)、公司修正了19发作的有重大意义的财务掌管误会。

公司教会中的任职者设法对付层自2003 年2 月16 日带公司即动手对公司的资产声调停止清查。

此后的1999年,公司的现实把持人先前变换了几次。,互换公司资产很复杂。,产权不清

,该公司的营运资产与公司的流露安放分辨甚远。,公司的目前的把持器及其相干方与COM不婚配。

合,公司的存款浊度。,还若干书被收押在大连公安局。,公司存在设法对付庄重的犯法、犯法。

涉嫌犯过错,公司还没有发行公司在交换的财务书信。,2003年4个月,29年2002年

发行日期,公司现行设法对付系统补偿了先前的财务掌管误会。,由

公司一世纪一次的在的财务成绩枝蔓。,2003年来,现时的设法对付公司一向在增强。,并根

发行是依任务通过进化进程发展或发生养护作出的。。现整理任务已基�

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