S仪化:召开2011年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

S仪化:传唤2011年初暂时同伙方国会的使充满

    档案缩写词:S 仪化       档案密码:600871 编号:临 2011-024

奇纳河吓呆仪征化纤兴趣兴趣限定的公司

(兴趣兴趣限定的公司在中华人民共和国表示创办)

初暂时同伙方国会的使充满

公司的接到构件和董事会典当在那里、给误会的劝告性规则或误会

大停止,其情节的忠诚、精确油腻的的的我和共同责任。

重要情节提示符

开会传唤工夫:二○一岁decrease 减少十六日(星期五)午前九

时正

市场占有率死去日期:11月16日,11月16日

获名次:江苏仪征怡景半岛酒店开会结心。

开会办法:现场开票

能否提议电网络开票:否

专门地使充满仪征化纤兴趣兴趣限定的公司(奇纳河吓呆)

事会(作为会议召集人)谨订于二○一岁decrease 减少十六日(星期

五)在仪征、江苏九点,中华人民共和国。

半岛酒店开会结心以现场开会办法传唤二○一岁初

暂时大会(暂时开会),处置以下成绩

一、普通分辨率:

1

1、选出的公司第七届董事会构件(见第十届)

三命运注定是董事决定报考者的资历。,相干孤独董事

决定在上海档案全家人和档案全家人停止。

核无异议是预设,支持两个全家人的独董事会报考者

人,董事会不足以孤独董事的充其量的参考董事会。。

孤独董事符合决定第七名董事会构件。。

2、按一件商品选出的第七届中西部及东部各州的县议会构件(见CIR)

决定监事报考者的资历。

3、从容和采取公司的第七名董事和RE。

(1)第七届董事会整个的董事任期

的年度总薪酬不高于人民币280万元,每个导演(缺勤孤独性)

董事任期内的年度赔偿不得超越

接到监事的年度薪酬总额(先前的男朋友或女朋友孤独掌管)

人民币100万元,每个有实行才能的人的年度任期(缺勤孤独监事)

工资总额不在水下5万元人民币。

(2)在是你这么说的嘛!范围内,董事、掌管的年薪是人公司的董事。

事会依据任务成绩评价的卒有充分细节却无法证实的决心。

(3)每个孤独董事的年免税进口额和孤独超额

一万元(纳税后)和4万元人民币(纳税后)。

4、酌情思索并采取以下决心

(1)娱乐

(a)赞同、赞同和确实新生利供给有构架的一致。

义见本公司二○一岁octanol 辛醇十四个日收回之公报(“该公报”))

非免去相干买卖(以下缩写词NoTIC)

2



(b)赞同新生利供给有构架的一致;

每日相干买卖于12月31日23,三逐年完毕。

年度非常好限额由公司董事O引荐和辩解。、

用印、签立、达到、交付或了解,或酌情以为使负债务或

接到相关性或相关性的档案、偿清、行为、在在,引起

新生利维修服务有构架的一致、拟议的年度非常好限额

买卖的了解和/或失效。

(2)娱乐

(a)赞同、赞同和确实新的专业综合考试维修服务有构架的

义见该公报)及其项下拟停止之无免去日常相干买卖(精确地解释

见公报);

(b)赞同新的专业综合考试维修服务有构架的A下的免去

每日相干买卖于12月31日23,三逐年完毕。

年度非常好限额由公司董事O引荐和辩解。、

用印、签立、达到、交付或了解,或酌情以为使负债务或

接到相关性或相关性的档案、偿清、行为、在在,引起

新的专业综合考试维修服务有构架的一致、年度上界和应和的买卖

了解和/或失效。

5、毕马威华振记账人选出而尚未上任的的从容与经过

公司怀抱旁听生分为两名,辩解董事会

的分辨率。

二、特殊分辨率:

6、从容和经过对全资分店的追加和收买

3

跑车挡杆纬编兴趣限定的公司receive 接收。

是你这么说的嘛!第四项船只放置的推算均为相干买卖。,孤独董事与相干相干紧密相干

关心表达符合。

关系到六度音程项提名的各种详情,请参阅本公司的日期

在奇纳河档案报三十整天、《上海档案报》、在档案重大事件

报纸与上海档案全家人网站

公司的公报。

三、决定董事、监事名单及其履历表

(i)董事

1。卢丽永神学家,50岁,靠在上面的董事长、党委

教士。优级技师。卢神学家于1982扩大吓呆勤劳,一

九九岁四月起历任石家庄炼油厂总把持结心副总教务长调整长、总

调整长、制成品问询处首长,1994年12月石家庄炼油厂

长起救助作用的东西,1995年8月,他任石家庄炼油厂副厂长。,二○○○

石家庄炼化兴趣兴趣限定的公司首长8月,二、三、十

月任石家庄炼油厂厂长。奇纳河吓呆在decrease 减少,两,四

圈出公司(奇纳河吓呆圈出),矿泉城炼油厂厂长、奇纳河石

石油神秘的变化工业兴趣兴趣限定的公司(奇纳河吓呆)矿泉城子公司教务长。二○

2001年7月公司党委教士、奇纳河吓呆圈出资产实行与实行

仪征子公司(假象),原仪征化纤勤劳交接会

总教务长。卢神学家喜欢石油神秘的变化工业制成品和实行任务。,具

片面实行玩个痛快商业的油腻的体验。1982年8月卢神学家

河北石油炼制职业技术学院,2001年1月1日,河北省河北省委

党校实行探究生的。

4

2。孙志红未婚妻,62岁,靠在上面的公司副董事长,中

中信广场圈出公司总会计机关副首长,优级记账人师,中

国务的表示记账人师。一九九九年janitor 看门人起任中信广场总会计机关副首长,一

999decrease 减少公司副董事长。二、八decrease 减少续

任。玩个痛快商业财务实行的油腻的体验。孙未婚妻1986

卒业于中央广播电视学会记账人专业,如今称Beijing创办1995

经济学的探究工作实验室涉外经济学的实行探究生的班。

三。萧伟振神学家,58岁,靠在上面的公司副董事长、总

教务长。灌输级优级技师。消受国务院发出的特殊折扣。一

982年血色,达龙二厂副厂长兼轮机长、本公

达龙四厂厂长,公司副总教务长主水道理1996年11月。一

九九七年decrease 减少调任奇纳河东联吓呆圈出限定的责任公司(“东

交接吓呆公司制成品部首长。1998年1月公司的东西月

实行董事。公司副总教务长主水道理1998年5月。二,二

decrease 减少重行委派为公司董事、副总教务长主水道理。两个2000,四,在七月

司董事总教务长、承兑总监。两个2000,五,在decrease 减少

事总教务长。公司副董事长febrero二月,二,七。二、八

decrease 减少复员。Shaw神学家一世纪一次的喜欢玩个痛快化纤制成品。、技术与文学名著

露宿锻炼,有油腻的的实行体验。Shaw神学家于1982卒业于浙江省。

江苏学会神秘的变化学院高分子专业。二、三,卒业于本色棉布学会中欧国际工商业专科学校

实行类探究生的课程探究生的课程设置。

4。龙女,60岁,公司靠在上面的董事,中信广场和平

略论图式化部副首长,优级技师。1999年12月的任本巩

司董事。二,二四月起任中信广场专业综合考试测算表部副首长。二○

5

○八年decrease 减少重行委派为公司董事。曾喜欢化纤机械设计和机关

研任务,玩个痛快勤劳商业实行的油腻的体验。龙197未婚妻

五年卒业于如今称Beijing神秘的变化工业学院。

5。张宏神学家,52岁,公司靠在上面的董事,中信广场审计

审计部副首长,优级记账人师,奇纳河家表示记账人师。二,二

decrease 减少任本公司董事。二、八decrease 减少重行委派为公司董事。

二○一○年janitor 看门人起任中信广场审计审计部副首长。究竟插一脚圈出

财务实行与地产的怀抱审计,玩个痛快商业怀抱实行体制

度、财务辨析与审计体验油腻的。1983张神学家

奇纳河人民学会掌握财政专业二人生或历史上的重要时期。

6。警管神学家,49岁,公司靠在上面的董事,奇纳河石

神秘的变化工业副首长。工艺学硕士,优级技师。警察19

扩大吓呆勤劳85年,辽阳1991石油化纤兴趣限定的公司

运营副总教务长监,19年度奇纳河石油神秘的变化工业圈出公司制成品部技术

处副处长,一九九八年任奇纳河吓呆圈出公司炼化部化纤在在

长,二○○岁decrease 减少任奇纳河吓呆工副首长,二○

○二年六月任本公司董事。二、八decrease 减少复员。管神学家

有油腻的的化纤神召实行体验。警察19八五年卒业

奇纳河纺织学会主修化纤。

7。孙宇国神学家,47岁,公司靠在上面的董事,奇纳河石

发展图式化司副董事。工艺学硕士,灌输级优级技师。孙先

Sheng于1987扩大吓呆勤劳,一九九八年decrease 减少任奇纳河吓呆

圈出发展图式化部一世纪一次的图式化司副董事,febrero二月,二

奇纳河吓呆新生利交通运输图式化司董事,使行军二,六

6

任奇纳河吓呆圈出资产实行与实行兴趣限定的公司财务资产部副首长,

二、八绣线菊属植物任奇纳河吓呆发展测算表部和奇纳河吓呆圈出公

机关发展测算表司副董事,二○一岁六月任本公司董事。孙先

油腻的的石油神秘的变化工业一件商品、图式化实行体验。Sun神学家19

84年卒业于大连理工艺学院,主修无机专业。

大连理工艺学会是土木工程专业,工学硕士。

8. 沈希军神学家,51岁,公司靠在上面的董事、副总教务长主水道

理。灌输级优级技师。消受国务院发出的特殊折扣。一九

82年血色,涤纶线三厂副处长,仪化总教务长助手,

一九九六年janitor 看门人任仪化副总教务长主水道理。1998年1月公司的东西月

副总教务长主水道理。二,二decrease 减少复员。八月二、2000、四

司董事。二、八decrease 减少重行委派为公司董事。沈神学家是个小人物。

型商业制成品实行和进化接防的油腻的体验。先后在中央长官会、中

国纺织总会、江苏省委组织部及职员的关。

沈神学家卒业于高分子神秘的变化工业学院

业。1997卒业于本色棉布学会。

班。石油探究工作实验室工业神秘的变化专业卒业,

操纵博士。

9。石振华神学家,64岁,靠在上面的公司孤独董事,

江苏省市环保厅厅长。1984年度徐州市门口的擦鞋垫党组专著

记、局长,江苏省市门口的擦鞋垫副处长,一九九七年

江苏省门口的擦鞋垫党委教士、厅长。二、八卸任。二○○

八公司孤独董事于decrease 减少。积年的环保、事实治

体格检查与事实资源实行,了解多个环保田

7

反动与进行就职典礼的完美,曾荣获多项承兑,如奇纳河事实奖。十届乡下人大会

人大代表。施神学家卒业于本色棉布学会布局系。

10。Qiao Xu神学家,49岁,靠在上面的公司孤独董事,南

如今称Beijing学会勤劳学院副校长。工艺学博士,灌输,博士生任大学导师。先前任

本色棉布神秘的变化工业学院神秘的变化工业系、教师、副灌输、灌输。一九九三

作为神秘的变化工业部副首长、神秘的变化与土木工程实行副总教务长裁、浦江

教务长、呕出教务长,本职说谎七月,七,二。二○

○八公司孤独董事于decrease 减少。乔神学家还承担江苏盐业

限定的责任公司表面董事。乔神学家一向喜欢土木工程和技术任务。

专业大学肄业生、博士生的教书和专业探究职员的。

作,在教书、科研取等等很大程度上承兑和完美。,它被评为江苏省。

高等院校优良青年骨干教师、江苏优良科学技术任务者、学术带

头人、科学技术年轻人。乔神学家于1982卒业于南国。

如今称Beijing学会神秘的变化工业学院无机神秘的变化专业,1987年度浙江学会神秘的变化工业学院

专业硕士度数,获本色棉布神秘的变化工业学会神秘的变化工业专业

士度数。

11。杨雄胜神学家,51岁,靠在上面的公司孤独董事,

本色棉布学会记账人系首长。记账人学博士,灌输、博士生任大学导师。

靠在上面的河海学会、本色棉布理工艺学会、安徽财经学会、安徽勤劳大

学、浙江财经学院隶属灌输

长官、副second 秒长,部委怀抱把持基准长官会长官,财

贮藏所记账人司商议专家;副主席。二0八

公司孤独董事于decrease 减少。杨神学家在江苏大地图集上也懂得高科学技术

兴趣兴趣限定的公司和武汉锅炉兴趣限定的公司孤独董事。杨神学家很多

8

怀抱把持退休年龄、根底记账人观点、财务实行、实行记账人及如此等等各当事人

面探究,在教书、多项探究成果与完美。

12。陈芳正神学家,65岁,靠在上面的公司孤独董事,

同济学会社会保障探究工作实验室所长、同济学会经济学的实行学院

士生任大学导师。1993至1994在加拿大滑铁卢学会。

进修生。他曾承担南国掌握财政与投资额探究工作实验室所长。、金

总会计机关首长、经济学的探究结心首长,同济学会商业专科学校常务副教长、

经济学的与金总会计机关首长、专心致志经济学的专业长官会首长。一九九七年

同济学会被评为实行科学博士生任大学导师。子任河

江苏省政协长官、江苏省哲学社会科学说得中肯95、十五我组成的橄榄球队测算表

专家归类的构件。。同时,它也被用作ZH的经济学的实行。

教务长。2001作为交接国专家的两人。六偿还2000人

国务的冲洗岸专家。掌管或与交接国冲洗测算表署、国

家基金会、国务的社会科学基金和省部级一件商品。二

○○八公司孤独董事于decrease 减少。陈神学家还承担五国际庄园住宅公司。

依赖于孤独董事兴趣限定的公司。陈神学家一向是宝鸡钛业兴趣限定的公司的一把手

司孤独董事(复职完事卸任)。陈神学家卒业于1969。

粪便勤劳计量专业。

独董事会报考者

是你这么说的嘛!报考者不同意公司兴趣。除是你这么说的嘛!揭露外,本

公司董事不懂得X命运注定符号义的基金。

公司股权。

除是你这么说的嘛!揭露外,同意是你这么说的嘛!报考者的公司或公司

同伙与现实把持人中间缺勤相干。。除是你这么说的嘛!揭露外,本公

9

司董事几乎不与本公司无论什么董事、优级实行职员的、大同伙或

重大利益同伙有无论什么相干。

是你这么说的嘛!报考者未收到奇纳河证监会等关系到机关的联想。

档案全家人的处分与处分。

本公司各董事(不含孤独董事)已辨别是非于二、八十个

2月23日,我们的与该公司订约了维修服务一致。

董事的签约日辨别是非为二○一○年菊月二十八日和二○一一

6月8日年,本一致的详情在有充分细节却无法证实的条目上是完整相同的。,兹概

清单列举如下

1、每份维修服务和约将从1月1日九日起失效三。

年(卢丽永导演维修服务和约从9月28日二点到二点2分)

十二年,三十整天;孙宇国首长的维修服务和约是

6月8日至二、2001、十二、三十一、2001)

2、在本和约无效期内,每年董事会(先前的男朋友或女朋友孤独董事)

你可以拿到不到5万元的报应。,同伙方国会特殊赞同

这是由董事会决心的。。接到董事年度薪酬总额(先前的男朋友或女朋友孤独董事)

(包孕董事会决心依据C分派的退职金)

人民币224万元。

本公司各孤独董事已辨别是非于二、八decrease 减少二十三岁

星期天与公司订约维修服务一致,依据6月5日的以电话传送,二,九

同伙年年的大会经过修正孤独董事会

薪酬报应办法的排好队伍和排好队伍

订。本一致的详情在有充分细节却无法证实的条目上是完整相同的。,兹概清单列举如下

1. 每份维修服务和约将从1月1日九日起失效三。

10

年;

2. 全 体 独 立 董 事 任 期 内 每 年 之 袍 金 合 计 为 人 民 币

200,000元(纳税后)。

(二)有实行才能的人

依据公司条例和《公司条例》的规则,我公司雇工代表大会早已传唤

曹永神学家、孙少波神学家是该公司的第七价原子中西部及东部各州的县议会。

布置有实行才能的人。

1。曹永神学家,53岁,靠在上面的中西部及东部各州的县议会主席,本

公司工会主席、党委副教士、纪委教士。优级政治组织技师。

1981表态,作为图式化进化部副教务长、涤纶线

三厂副处长、厂长,1997decrease 减少东团结吓呆公司测算表

冲洗部副首长,1998年5月,他被委派为我们的聚脂厂的厂长。,二

8月承担助手总教务长助手,两个月,学期的承兑

总教务长,二○○三年使行军起任承兑总监,七月二,四

我们的公司和工会主席、党委副教士。八月二、10、四

公司董事。二○○五年decrease 减少重行委派为公司董事。二、七

febrero二月中西部及东部各州的县议会主席。二、八decrease 减少复员。懂得大商业

测算表、制成品、油腻的的图式化体验等。1981曹神学家

本色棉布神秘的变化工业学院神秘的变化工业学院,本色棉布两人

学工商实行类探究生的课程探究生的课程设置。两个10,五,苏州

推论的工学硕士。

2。Sun青年波,51岁,靠在上面的纪律长官会副教士、

监察部首长,经济学的师。1988表态,接踵出如今假象上

教务长问询处、公司总教务长问询处second 秒、second 秒首长

11

1997年1月,总教务长问询处副首长。、公司问询处

室、党委问询处副首长;二○○岁decrease 减少任公司问询处室、

党委问询处首长,经济学的探究结心首长;现年六月二。

职。孙神学家懂得大商业行政实行的油腻的体验。Sun神学家19

八岁卒业于扬州师范学院中文系,1987卒业于江苏

呕出学院中文系,1997卒业于本色棉布学会。

探究生的课程进修班。

布置掌管

1。陈剑神学家,49岁,我公司靠在上面的掌管,中信广场和平略

规划图部一件商品教务长,技师。陈神学家曾任化纤商业工艺人员、

技师,1999年12月的任本巩司监事。二、八十个二

月重复强调。用化纤制成品、相干生利国际贸易、外部投

油腻的的一件商品实行体验等。陈神学家1984卒业于奇纳河

西方纺织操纵院化纤专业。

2。邵斌神学家,46岁,如今的奇纳河进化岸,江苏省

子公司副总教务长裁。优级经济学的师。1988年7月与任务,历任

奇纳河进化岸江苏省使分支国际贩卖部副总教务长主水道理、常州市使分支

副董事长、江苏省使分支贩卖部副总教务长主水道理、江苏使分支信贷实行

在在长、公司贩卖部总教务长。七月的杆,二,五。在金

油腻的的财务实行体验。邵神学家于1988卒业于江西。

财经学会掌握财政专业,本色棉布学会于2001年5月获益政治组织经济学的。二

学硕士度数。

12

三。神学家。,38岁,眼前的奇纳河岸,江苏使分支

公司贩卖部总教务长。经济学的师。1995年8月扩大奇纳河岸,

菊月的杆,二,九。在金油腻的的财务实行体验。

储神学家于1995卒业于江苏勤劳学院。,二○

九年卒业于本色棉布学会的一件商品实行探究生的。。

孤独监事报考者

是你这么说的嘛!报考者不同意公司兴趣。除是你这么说的嘛!揭露外,本

公司监事不懂得本公司的兴趣。

份合法正确的。除是你这么说的嘛!揭露外,公司的教务长不与公司的无论什么董事关联。

事、优级实行职员的、大同伙或重大利益同伙有无论什么相干。

本公司各监事(不含孤独监事)已辨别是非于二、八十个

febrero二月二十三岁星期天与公司订约维修服务一致,这份一致的详情是有充分细节却无法证实的的。

为了接防完整同上。,兹概清单列举如下

1、每份维修服务和约将从1月1日九日起失效三。

年;

2、在本和约无效期内,每年的监事(先前的男朋友或女朋友孤独监事)

你可以拿到不到5万元的报应。,同伙方国会特殊赞同

董事会决心。接到监事年度总赔偿(先前的男朋友或女朋友孤独)

定钱由董事会依据董事会决心。

万元。

各孤独监事已辨别是非于二、八decrease 减少二十三岁日与本

公司早已订约了每一维修服务一致。,依据6月5日的以电话传送,二,九开的股

孤独董事赔偿与孤独监事赞同

大约孤独董事薪酬发放的决心草案。此

13

等一致之细则在具为了接防完整同上。,兹概清单列举如下

1、每份维修服务和约将从1月1日九日起失效三。

年;

2、整个的孤独监事任期内每年之折扣咨询为人民币8 万

袁(纳税后)。

孙少波神学家最早获选为本公司雇工代布置有实行才能的人,各

孤独监事报考者最早获决定,

他们说得中肯每东西人都缺勤与公司订约无论什么维修服务一致。。

除是你这么说的嘛!揭露外,本公司董事几乎不知悉无论什么关系到重新选择董

公司同伙及如此等等同伙应小心的如此等等事项。

承董事会命

吴朝阳

董事会second 秒

10月31日,二

脚注:

一、依据公司条例和公司条例的关系到规则,公司的无论什么代表

兴趣3%再的同伙(在二○一岁十janitor 看门人十六日收盘后死去

在同伙的公司同伙表中),决定董事的正确的、监事报考者。任

何代表本公司发行兴趣1%再的同伙(在二○一岁十janitor 看门人

十六日收盘后死去在同伙的公司同伙表中),决定权

14

董事会报考者。相干决定董事、监事报考者的企图和报考者

东西心甘接到决定的以单色使充满的人,应在暂时开会上进行十天。

前(二○一岁decrease 减少六日或先前)发放本公司。

二、依据公司条例,11月16日,两颗星

第三阶段:公司RO完毕后表示的同伙,有权与。

开会、大会和开会选举。我们的公司将在11月16日,二。

至二○一岁decrease 减少十六日(首尾包括第一天和最后一天包孕在内)停滞对待

公司H股的死去,以决定能否有权与H股兴趣的规则

东表。同意H股兴趣的公司同伙,条件你想与为了暂时大

会,接到让档案应当与相干股保持一致。

在午后四点前五天,回到公司的市场占有率死去处。,地址是香港

万柴皇后通道183号合浩结心1712室至1716, 17楼。。

三、有权与暂时开会的同伙该当

将交付给公司的开会的以单色回答得

地址。还,以单色偿清不压紧与该项正确的的正确的。

同伙列席开会和选举的正确的。

四、依据公司条例规则,初日常工作事项将采取积聚开票制。

惯例。

五、除奇纳河吓呆及其隶属公司露天的孤独同伙有

向一成开票。

六、与暂时开会的同伙该当解释本身的充其量的。

家卡(如尤指服装、颜色等相配)。

七、有权列席暂时开会的同伙

委派东西或多我作为他们的代劳人,代表列席和开票。

15

付托代劳人不应变成公司的同伙。。公司的受信托的,按其办法

代表或董事会、如此等等方针决策机构辩解的职员的代表

与暂时开会并开票。

八、同伙或其代劳人经过开票行使其参政权。。

九、同伙应当付托代劳人以单色方式。。代表权由沉淀器工业。

由他付托的代劳人署名或许署名。。受信托的公司

的,公司图章该当由其董事或正式补遗贴或签字。

署。条件代表权由沉淀器工业。辩解旁人签字,辩解其署名

辩解书或如此等等辩解档案应当公证。。经公证的辩解书或如此等等辩解书

辩解档案和选举代劳人应同意无论如何24分钟。

回到公司的合法地址是无效的。。

十、列席暂时开会的同伙或同伙,应当是需求的

每一票不隐瞒的解释同意或支持;弃权。、保持投

票,我们的公司在计算开票卒。,他们都缺勤选出的权。

民意调查处置。

十一、估计暂时大会将停止半晌。,来来往往住宿费。

十二、公司的法定地址:Yizheng,Jiangsu,奇纳河人民共和国。

关联人:吴朝阳神学家

Shi Min小姐

以电话传送:86-514-83231888

电报传真:86-514-83235880

邮递区号:211900

16

奇纳河吓呆仪征化纤兴趣兴趣限定的公司

(兴趣兴趣限定的公司在中华人民共和国表示创办)

回 执

奇纳河吓呆仪征化纤兴趣兴趣限定的公司

I/We(注1)

__地址为 ____________________

A股的公司股市的为每股人民币元。

股( 同伙账号      )/H 股                 股(注二)之注

册同意人,我专门地使充满你方/我们的计划亲自或付托A

席 贵公司于二○一岁decrease 减少十六日星期五午前九时在

Yizhe在易京半岛酒店开会结心进行的暂时股

西方国会。

签字_______

日期:包括第一天和最后一天

脚注:

一、请填妥本公司表示同伙的全名及地址。。

二、请填写以你名字表示的市场占有率全部含义。,请迅速离开它

尤指服装、颜色等相配者。

三、请于十janitor 看门人达到后签字此偿清,签字日期为

十六天或先前送公司。公司的法定地址为中华人民共和国

江苏省仪征市。这张偿清可以亲自寄回本公司。,也可以邮寄、

经过电报或图形电报传真送回。图形电报总计为

86-514-83235880,邮递区号是211900。

17

奇纳河吓呆仪征化纤兴趣兴趣限定的公司

(兴趣兴趣限定的公司在中华人民共和国表示创办)

代表这次委派的方式

兴趣数量(注二)

暂时同伙方国会尤指服装、颜色等相配之同伙代劳人代表权

I/We(注1)__

地址为______________________

重大利益奇纳河吓呆仪征化纤兴趣兴趣限定的公司(公司)

面值人民币 元之A 股共                股( 同伙账号   )/H

兴趣(注二),靠在上面的命(正文三)大会主席,或_

_________地址为_____________

为我/我们的的代劳人,两人列席

一岁decrease 减少十六日星期五午前九时在中华人民共和国

宜京半岛酒店开会结心暂时股

西方国会及其非常续会,并按随球指挥的以个人/我们的之名代

个人/我们的就分辨率开票选举,条件缺勤指示性的,我/我

人民代表本身开票决心。。

该账单脱下(四)支持联想(注四)。

一、普通分辨率:

1、公司选出的(1)卢丽永

董事会第七届开会(2)孙志红

构件。(3)萧伟振

18

(4)长兴平

(5)张宏

(6)关胜先生

(7)孙宇国

(8)沈希军

(9)石振华

(10)Qiao Xu

(11)杨雄胜

(12)陈芳正

2、公司选出的(1)陈剑

中西部及东部各州的县议会第七届开会(2)邵斌

构件。(3)屯垦装甲部队

3、公司第七层董事会的从容与赞同

第七届中西部及东部各州的县议会的事项及薪酬。

4、(1)新生利供给有构架的的赞同

每日免税进口一致

交接买卖和年度提议上界。

(2)新的专业综合考试维修服务箱的赞同

有构架的一致,不阻止一件商品下的免去

年度相干买卖及提议

限。

19

5、经过委派毕马威

华振记账人师事务所为公司二

11年度怀抱把持旁听生及

辩解董事会决心其偿还的决心

案。

二、特殊分辨率:

6、经过对并购的吸取

公司接到分店

纬编化纤兴趣限定的公司的receive 接收。

签字:(注五)

日期:包括第一天和最后一天

脚注:

一、请填妥本公司表示同伙的全名及地址。。

二、请填写以你名字表示的市场占有率数量,请迅速离开它尤指服装、颜色等相配者。如

不填写市场占有率的总计,你在同伙滚翻上死去的兴趣总额。

三、条件你想委派东西非货币ASSE董事长的人,请接到[大会主席]

迅速离开单词,在空栏填上你布置的同伙代劳的名字

地址。同伙可选出而尚未上任的一名或多名同伙代表列席,受付托代

无论什么人都不应当变成公司的同伙。。

四、注:第一张法案采取积聚开票制。,条件有此荣衔的人计划同意它

20

兴趣的数量平均分派给每个董事报考者。,继请符合或支持

将数字添加到酒吧的相关性放置,要不然,请依据公司条例的规

您需求填写同意和/或支持栏。

参政权的兴趣数;如此等等票据,条件你想开票同意无论什么决心,请进[赞]

条件你想开票支持无论什么决心。,请[支持]

钢轨被加到钢轨上。。条件缺勤指示性的,首要同伙的代劳人可以自发地决心。

开票。

五、辩解书应当由有此荣衔的人或您的凯越辩解。

亲笔书写签字,如受信托的公司,代表权应当覆盖公司图章。

董事或被辩解人以以单色方式正式签字。。

六、代表权(由爱克赛辩解人签字),连同公证的指挥的

正确的书或如此等等辩解档案,不迟于暂时暂时开会传唤24小时前传唤

公司条例定地址,方为无效。

七、代表权的每一种修正,接到都应当接收签字人的认可。。

八、同伙代表的代表列席了开会。,我应当出示充其量的证。

沉淀器签字或许沉淀器签字的档案和代劳人

机关代表权,公司的受信托的,该当增设法定图章或许董事会或许

正式签约代劳人的签字。代表权应以签发日期为准。。

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