S仪化:召开2011年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

S仪化:聚集2011年高音部暂时伙伴方国会的预告

    用纸覆盖缩写词:S 仪化       用纸覆盖密码:600871 编号:临 2011-024

奇纳河惊呆仪征化纤备有备有稍许地公司

(备有备有稍许地公司在中华人民共和国表达言之有理)

高音部暂时伙伴方国会的预告

公司的财产构件和董事会保证书在那里、给颠倒的的劝告性陈说或颠倒的

大降落,其灵的真理、精确详尽的的独特的和共同责任。

重要灵心情

代表大会聚集工夫:二○一岁decrease 减少十六日(星期五)午前九

时正

证券完整符合日期:11月16日,11月16日

评价:江苏仪征怡景半岛酒店代表大会鼓励。

代表大会办法:现场开票

能否预约办法开票:否

格外地预告仪征化纤备有备有稍许地公司(奇纳河惊呆)

事会(作为会议召集人)谨订于二○一岁decrease 减少十六日(星期

五)在仪征、江苏九点,中华人民共和国。

半岛酒店代表大会鼓励以现场代表大会办法聚集二○一岁高音部

暂时大会(暂重大事件表大会),处置以下成绩

一、普通坚决:

1

1、推选公司第七届董事会构件(见第十届)

三使均衡是董事建造攻读度者的资历。,相互相干孤独董事

建造在上海用纸覆盖公司和用纸覆盖公司进行。

核无异议是作出前提,支持两个公司的独董事会攻读度者

人,董事会不足以孤独董事的尊严查阅董事会。。

孤独董事反对相合建造第七名董事会构件。。

2、按以草案约束推选第七届中西部及东部各州的县议会构件(见CIR)

建造监事攻读度者的资历。

3、细想和采取公司的第七名董事和RE。

(1)第七届董事会整个董事任期

的年度总薪酬不高于人民币280万元,每个导演(缺少孤独性)

董事任期内的年度赔偿不得超越

财产监事的年度薪酬总金额(先前的男朋友或女朋友孤独掌管)

人民币100万元,每个遗产监督人的年度任期(缺少孤独监事)

工资总金额不较低的5万元人民币。

(2)在前述的范围内,董事、掌管的年薪出生于公司的董事。

事会由于任务成绩评价的后果详细的决定。

(3)每个孤独董事的年汇款额和孤独超额

一万元(纳税后)和4万元人民币(纳税后)。

4、酌情思索并采取以下决定

(1)向某人点头或摇头示意

(a)满意、喜欢、满意、喜欢和承认新制造供给表达草案。

义见本公司二○一岁octanol 辛醇十四点钟日收回之公报(“该公报”))

非免去相互相干买卖(以下缩写词NoTIC)

2



(b)满意、喜欢新制造供给表达草案;

每日相互相干买卖于12月31日23,三每一年完毕。

年度最重要的限额由公司主管O马夫和鉴定合格。、

用印、签立、使完满、交付或抬出去,或酌情以为强制或

财产相关性或相关性的锉刀、承认收到、行为、万事,创造

新制造服务业表达草案、拟议的年度最重要的限额

买卖的抬出去和/或见效。

(2)向某人点头或摇头示意

(a)满意、喜欢、满意、喜欢和承认新的多重的服务业表达

义见该公报)及其项下拟进行之无免去日常相干买卖(限制

见公报);

(b)满意、喜欢新的多重的服务业表达A下的免去

每日相互相干买卖于12月31日23,三每一年完毕。

年度最重要的限额由公司主管O马夫和鉴定合格。、

用印、签立、使完满、交付或抬出去,或酌情以为强制或

财产相关性或相关性的锉刀、承认收到、行为、万事,创造

新的多重的服务业表达草案、年度下限和相配的买卖

抬出去和/或见效。

5、毕马威华振记账代表团成员的细想与经过

公司在室内使用的审计员分为两名,鉴定合格董事会

的坚决。

二、特殊坚决:

6、细想和经过对全资分店的如愿以偿和收买

3

华威大学校舍纬编备有稍许地公司receive 接收。

前述的第四项理由均为相干买卖。,孤独董事与相互相干相干亲密相互相干

频繁地表达反对相合。

关系到六度音程项移动的命运,请参阅本公司的日期

在奇纳河用纸覆盖报三十总有一天、《上海用纸覆盖报》、在用纸覆盖重大事件

报纸与上海用纸覆盖公司网站

公司的公报。

三、建造董事、监事名单及其履历表

(i)董事

1。卢丽永老师,50岁,在职者董事长、党委

大臣。资深的设计。卢老师于1982做惊呆勤劳,一

九九岁四月起历任石家庄炼油厂总把持鼓励副总经营调整长、总

调整长、粗制滥造办公楼负责人,1994年12月石家庄炼油厂

长有帮助的,1995年8月,他任石家庄炼油厂副厂长。,二○○○

石家庄炼化备有备有稍许地公司负责人8月,二、三、十

月任石家庄炼油厂厂长。奇纳河惊呆在decrease 减少,两,四

批公司(奇纳河惊呆批),博图炼油厂厂长、奇纳河石

石油两人间的关系的备有备有稍许地公司(奇纳河惊呆)博图子公司经营。二○

2001年7月公司党委大臣、奇纳河惊呆批资产监督与监督

仪征子公司(显露),原仪征化纤勤劳交接会

总经营。卢老师忙于石油两人间的关系的粗制滥造和监督任务。,具

片面监督大型材聚会的丰富多彩的体验。1982年8月卢老师

河北石油炼制职业技术学院,2001年1月1日,河北省河北省委

党校监督考虑生的。

4

2。孙志红未婚妻,62岁,在职者公司副董事长,中

中信广场批公司财务处副负责人,资深的记账师,中

状况表达记账师。一九九九年正月起任中信广场财务处副负责人,一

999decrease 减少公司副董事长。二、八decrease 减少续

任。大型材聚会财务监督的丰富多彩的体验。孙未婚妻1986

卒业于中央广播电视大学校舍记账专业,现时称Beijing言之有理1995

理财考虑工作实验室涉外理财监督考虑生的班。

三。萧伟振老师,58岁,在职者公司副董事长、总

经营。教导级资深的设计。消受国务院发出的特殊助学金。一

982年寻找,达龙二厂副厂长兼总技师、本公

达龙四厂厂长,公司副总经营主水道理1996年11月。一

九九七年decrease 减少调任奇纳河东联惊呆批稍许地责任公司(“东

交接惊呆公司粗制滥造部负责人。1998年1月公司的一体月

抬出去董事。公司副总经营主水道理1998年5月。二,二

decrease 减少重行挑选为公司主管、副总经营主水道理。两个2000,四,在七月

司主管总经营、信任总监。两个2000,五,在decrease 减少

事总经营。公司副董事长febrero二月,二,七。二、八

decrease 减少复员。Shaw老师长期的忙于大型材化纤粗制滥造。、技术与文豪

露营锻炼,有丰富多彩的的监督体验。Shaw老师于1982卒业于浙江省。

江苏大学校舍神秘的变化高分子专业。二、三,卒业于本色棉布大学校舍中欧国际工商业专科学校

监督类考虑生的课程考虑生的课程设置。

4。龙女,60岁,公司在职者董事,中信广场和平

略论项目部副负责人,资深的设计。1999年12月的任本巩

司主管。二,二四月起任中信广场多重的设计作品情节部副负责人。二○

5

○八年decrease 减少重行挑选为公司主管。曾忙于化纤机械设计和机关

研任务,大型材勤劳聚会监督的丰富多彩的体验。龙197未婚妻

五年卒业于现时称Beijing两人间的关系的学院。

5。张宏老师,52岁,公司在职者董事,中信广场审计

审计部副负责人,资深的记账师,奇纳河家表达记账师。二,二

decrease 减少任本公司主管。二、八decrease 减少重行挑选为公司主管。

二○一○年正月起任中信广场审计审计部副负责人。这先前与批

财务监督与特性的在室内使用的审计,大型材聚会在室内使用的监督体制

度、财务剖析与审计体验丰富多彩的。1983张老师

奇纳河人民大学校舍从事金融活动专业二看守小屋。

6。警管老师,49岁,公司在职者董事,奇纳河石

两人间的关系的副负责人。工艺学硕士,资深的设计。警员19

做惊呆勤劳85年,辽阳1991石油化纤备有稍许地公司

运营副总经营监,19年度奇纳河石油两人间的关系的批公司粗制滥造部技术

处副处长,一九九八年任奇纳河惊呆批公司炼化部化纤在在

长,二○○岁decrease 减少任奇纳河惊呆工副负责人,二○

○二年六月任本公司主管。二、八decrease 减少复员。管老师

有丰富多彩的的化纤神召监督体验。警员19八五年卒业

奇纳河纺织大学校舍主修化纤。

7。孙宇国老师,47岁,公司在职者董事,奇纳河石

发展项目司副主管。工艺学硕士,教导级资深的设计。孙先

Sheng于1987做惊呆勤劳,一九九八年decrease 减少任奇纳河惊呆

批发展项目书桌期的项目司副主管,febrero二月,二

奇纳河惊呆进化交通运输项目司主管,前进二,六

6

任奇纳河惊呆批资产监督与监督备有稍许地公司财务资产部副负责人,

二、八山楂属植物任奇纳河惊呆发展设计作品情节部和奇纳河惊呆批公

机关发展设计作品情节司副主管,二○一岁六月任本公司主管。孙先

丰富多彩的的石油两人间的关系的以草案约束、项目监督体验。Sun老师19

84年卒业于大连理工艺学院,主修无机专业。

大连理工大学校舍是两人间的关系的专业,工学硕士。

8. 沈希军老师,51岁,公司在职者董事、副总经营主水道

理。教导级资深的设计。消受国务院发出的特殊助学金。一九

82年寻找,涤纶线三厂副处长,仪化总经营有帮助的,

一九九六年正月任仪化副总经营主水道理。1998年1月公司的一体月

副总经营主水道理。二,二decrease 减少复员。八月二、2000、四

司主管。二、八decrease 减少重行挑选为公司主管。沈老师是个大亨。

型聚会粗制滥造监督和体格接的丰富多彩的体验。先后在中央物资供应所会、中

国纺织总会、江苏省委组织部及全体员工关。

沈老师卒业于高分子两人间的关系的学院

业。1997卒业于本色棉布大学校舍。

班。石油考虑工作实验室工业两人间的关系专业卒业,

开车技术博士。

9。石振华老师,64岁,在职者公司孤独董事,

江苏省市环保厅厅长。1984年度徐州市门口的擦鞋垫党组专著

记、局长,江苏省市门口的擦鞋垫副处长,一九九七年

江苏省门口的擦鞋垫党委大臣、厅长。二、八卸任。二○○

八公司孤独董事于decrease 减少。积年的环保、命运治

自然规律的与命运资源监督,如愿以偿多个环保疆土

7

反动与改革的完美,曾荣获多项信任,如奇纳河命运奖。十届国家的大会

人大代表。施老师卒业于本色棉布大学校舍布局系。

10。Qiao Xu老师,49岁,在职者公司孤独董事,南

现时称Beijing大学校舍勤劳学院副校长。工艺学博士,教导,博士生劝告者。先接替的人或事物

本色棉布两人间的关系的学院两人间的关系的系、讲解员、副教导、教导。一九九三

作为两人间的关系的部副负责人、两人间的关系与两人间的关系的抬出去副总经营裁、浦江

主任牧师、极力主张主任牧师,本职坐落七月,七,二。二○

○八公司孤独董事于decrease 减少。乔老师还肩起江苏盐业

稍许地责任公司内部董事。乔老师一向忙于两人间的关系的和技术任务。

专业大先生的、博士生的教育和专业考虑全体员工。

作,在教育、科研取慢着数字庞大的数字庞大的信任和完美。,它被评为江苏省。

高等院校优良青年骨干教师、江苏优良科学与技术任务者、学术带

头人、科学与技术yarn 线。乔老师于1982卒业于南国。

现时称Beijing大学校舍两人间的关系的学院无机两人间的关系专业,1987年度浙江大学校舍两人间的关系的学院

专业硕士度,获本色棉布两人间的关系的大学校舍两人间的关系的专业

士度。

11。杨雄胜老师,51岁,在职者公司孤独董事,

本色棉布大学校舍记账系负责人。记账学博士,教导、博士生劝告者。

在职者河海大学校舍、本色棉布理工大学校舍、安徽财经大学校舍、安徽勤劳大

学、浙江财经学院隶属教导

物资供应所、副书桌长,部委在室内使用的把持规范物资供应所会物资供应所,财

宝库记账司商量专家;副主席。二0八

公司孤独董事于decrease 减少。杨老师在江苏大遗传图上也欺骗高科学与技术

备有备有稍许地公司和武汉锅炉备有稍许地公司孤独董事。杨老师很多

8

在室内使用的把持工作年限、根底记账大众化的观念、财务监督、监督记账及另一边每侧

面考虑,在教育、多项考虑成果与完美。

12。陈芳正老师,65岁,在职者公司孤独董事,

同济大学校舍社会保障考虑工作实验室所长、同济大学校舍理财监督学院

士生劝告者。1993至1994在加拿大滑铁卢大学校舍。

进修生。他曾肩起南国从事金融活动与值得买的东西考虑工作实验室所长。、金

财务处负责人、理财考虑鼓励负责人,同济大学校舍商业专科学校常务副教长、

理财与金财务处负责人、使用理财专业物资供应所会负责人。一九九七年

同济大学校舍被评为监督科学博士生劝告者。子任河

江苏省政协物资供应所、江苏省哲学社会科学做成某事95、十五独特的组成的橄榄球队设计作品情节

专家归类的构件。。同时,它也被用作ZH的理财监督。

主任牧师。2001作为交接国专家的两人。六有益的活动2000人

状况功绩开账户专家。掌管或参与交接国功绩设计作品情节署、国

家内的基金会、状况社会科学基金和省部级以草案约束。二

○○八公司孤独董事于decrease 减少。陈老师还肩起五国际水雷公司。

使订婚孤独董事备有稍许地公司。陈老师一向是宝鸡钛业备有稍许地公司的一把手

司孤独董事(复职跑出去卸任)。陈老师卒业于1969。

促进发展者勤劳计量专业。

独董事会攻读度者

前述的攻读度者不拿住公司备有。除前述的窗侧外,本

公司董事不欺骗X使均衡要紧的基金。

公司股权。

除前述的窗侧外,拿住前述的攻读度者的公司或公司

伙伴与现实把持人经过缺少相干。。除前述的窗侧外,本公

9

司主管几乎不与本公司随便哪一个董事、资深的监督全体员工、大伙伴或

用桩支撑伙伴有随便哪一个相干。

前述的攻读度者未收到奇纳河证监会等关系到机关的反对。

用纸覆盖公司的处分与处分。

本公司各董事(不含孤独董事)已引人注目于二、八十个

2月23日,咱们与该公司签字了服务业草案。

董事的签约日引人注目为二○一○年菊月二十八日和二○一一

6月8日年,本草案的细目在详细的条目上是完整相同的。,兹概

枚举如次

1、每份服务业和约将从1月1日九日起见效三。

年(卢丽永导演服务业和约从9月28日二点到二点2分)

十二年,三十总有一天;孙宇国负责人的服务业和约是

6月8日至二、2001、十二、三十一、2001)

2、在本和约无效期内,每年董事会(先前的男朋友或女朋友孤独董事)

你可以拿到不到5万元的开始。,伙伴方国会特殊满意、喜欢

这是由董事会决定的。。财产董事年度薪酬总金额(先前的男朋友或女朋友孤独董事)

(包孕董事会决定由于C分派的惩罚)

人民币224万元。

本公司各孤独董事已引人注目于二、八decrease 减少二十三岁

星期天与公司签字服务业草案,由于6月5日的听筒,二,九

伙伴每年的大会经过修正孤独董事

薪酬支出办法的拟稿和拟稿

订。本草案的细目在详细的条目上是完整相同的。,兹概枚举如次

1. 每份服务业和约将从1月1日九日起见效三。

10

年;

2. 全 体 独 立 董 事 任 期 内 每 年 之 袍 金 合 计 为 人 民 币

200,000元(纳税后)。

(二)遗产监督人

由于公司条例和《公司条例》的规则,我公司分娩代表大会先前聚集

曹永老师、孙少波老师是该公司的第七中西部及东部各州的县议会。

约定遗产监督人。

1。曹永老师,53岁,在职者中西部及东部各州的县议会主席,本

公司工会主席、党委副大臣、纪委大臣。资深的治理的同次多项式设计。

1981起霸,作为项目体格部副经营、涤纶线

三厂副处长、厂长,1997decrease 减少东联合政府惊呆公司设计作品情节

功绩部副负责人,1998年5月,他被挑选为咱们聚脂厂的厂长。,二

8一个月的时间肩起有帮助的总经营有帮助的,两个月,学期的信任

总经营,二○○三年前进起任信任总监,七月二,四

咱们公司和工会主席、党委副大臣。八月二、10、四

公司主管。二○○五年decrease 减少重行挑选为公司主管。二、七

febrero二月中西部及东部各州的县议会主席。二、八decrease 减少复员。欺骗大聚会

设计作品情节、粗制滥造、丰富多彩的的项目体验等。1981曹老师

本色棉布两人间的关系的学院两人间的关系的学院,本色棉布两人

学工商监督类考虑生的课程考虑生的课程设置。两个10,五,苏州

重要的工学硕士。

2。Sun青年波,51岁,在职者纪律物资供应所会副大臣、

监察部负责人,理财师。1988起霸,接踵出现时显露上

经营办公楼、公司总经营办公楼书桌、书记处负责人

11

1997年1月,总经营办公楼副负责人。、公司办公楼

室、党委办公楼副负责人;二○○岁decrease 减少任公司办公楼室、

党委办公楼负责人,理财考虑鼓励负责人;现年六月二。

职。孙老师欺骗大聚会行政监督的丰富多彩的体验。Sun老师19

八岁卒业于扬州师范学院中文系,1987卒业于江苏

极力主张学院中文系,1997卒业于本色棉布大学校舍。

考虑生的课程进修班。

约定掌管

1。陈剑老师,49岁,我公司在职者掌管,中信广场和平略

规划图部以草案约束经营,设计。陈老师曾任化纤聚会技术人员、

设计,1999年12月的任本巩司监事。二、八十个二

月代替。用化纤粗制滥造、相互相干制造国际贸易、异质的投

丰富多彩的的以草案约束监督体验等。陈老师1984卒业于奇纳河

西方纺织开车技术院化纤专业。

2。邵斌老师,46岁,现时的奇纳河体格开账户,江苏省

子公司副总经营裁。资深的理财师。1988年7月参与任务,历任

奇纳河体格开账户江苏省分科国际贩卖部副总经营主水道理、常州市分科

副校长、江苏省分科贩卖部副总经营主水道理、江苏分科信贷监督

在在长、公司贩卖部总经营。七月的设岗,二,五。在金

丰富多彩的的财务监督体验。邵老师于1988卒业于江西。

财经大学校舍从事金融活动专业,本色棉布大学校舍于2001年5月如愿以偿治理的同次多项式理财。二

学硕士度。

12

三。老师。,38岁,眼前的奇纳河开账户,江苏分科

公司贩卖部总经营。理财师。1995年8月做奇纳河开账户,

菊月的设岗,二,九。在金丰富多彩的的财务监督体验。

储老师于1995卒业于江苏勤劳学院。,二○

九年卒业于本色棉布大学校舍的以草案约束监督考虑生的。。

孤独监事攻读度者

前述的攻读度者不拿住公司备有。除前述的窗侧外,本

公司监事不欺骗本公司的备有。

份右边。除前述的窗侧外,公司的市长不与公司的随便哪一个董事关系。

事、资深的监督全体员工、大伙伴或用桩支撑伙伴有随便哪一个相干。

本公司各监事(不含孤独监事)已引人注目于二、八十个

febrero二月二十三岁星期天与公司签字服务业草案,这份草案的细目是详细的的。

下面所说的事接完整相似的。,兹概枚举如次

1、每份服务业和约将从1月1日九日起见效三。

年;

2、在本和约无效期内,每年的监事(先前的男朋友或女朋友孤独监事)

你可以拿到不到5万元的开始。,伙伴方国会特殊满意、喜欢

董事会决定。财产监事年度总赔偿(先前的男朋友或女朋友孤独)

惩罚由董事会由于董事会决定。

万元。

各孤独监事已引人注目于二、八decrease 减少二十三岁日与本

公司先前签字了一服务业草案。,由于6月5日的听筒,二,九开的股

孤独董事赔偿与孤独监事满意、喜欢

孤独董事薪酬发放决定草案。此

13

等草案之细则在具下面所说的事接完整相似的。,兹概枚举如次

1、每份服务业和约将从1月1日九日起见效三。

年;

2、整个孤独监事任期内每年之助学金等于为人民币8 万

袁(纳税后)。

孙少波老师乍获选为本公司分娩代约定遗产监督人,各

孤独监事攻读度者乍获建造,

他们做成某事每一体人都缺少与公司签字随便哪一个服务业草案。。

除前述的窗侧外,本公司主管几乎不知悉随便哪一个关系到重新选择董

公司伙伴及另一边伙伴应留意的另一边事项。

承董事会命

吴朝阳

董事会书桌

10月31日,二

脚注:

一、由于公司条例和公司条例的关系到规则,公司的随便哪一个代表

备有3%以上所述的伙伴(在二○一岁十正月十六日收盘后完整符合

在伙伴的公司伙伴表中),建造董事的右边、监事攻读度者。任

何代表本公司发行备有1%以上所述的伙伴(在二○一岁十正月

十六日收盘后完整符合在伙伴的公司伙伴表中),建造权

14

董事会攻读度者。相互相干建造董事、监事攻读度者的企图和攻读度者

一体想要承兑建造的写预告的人,应在暂重大事件表大会上进行十天。

前(二○一岁decrease 减少六日或先前)发放本公司。

二、由于公司条例,11月16日,两颗星

第三阶段:公司RO完毕后表达的伙伴,有权参与。

代表大会、大会和代表大会付诸表决。咱们公司将在11月16日,二。

至二○一岁decrease 减少十六日(首尾包括第一天和最后一天包孕在内)平息带领

公司H股的完整符合,以决定能否有权参与H股备有的规则

东表。拿住H股备有的公司伙伴,条件你想参与下面所说的事暂时大

会,财产让锉刀必要的与相互相干股保持一致。

在午后四点前五天,回到公司的证券完整符合处。,地址是香港

万柴皇后小道183号合浩鼓励1712室至1716, 17楼。。

三、有权参与暂重大事件表大会的伙伴该当

将交付给公司的代表大会的写回答麝香

地址。但,写清还证明书不碰撞参与该项右边的右边。

伙伴列席代表大会和付诸表决的右边。

四、由于公司条例规则,高音部风尚将采取积聚开票制。

办法。

五、除奇纳河惊呆及其隶属公司在户外的孤独伙伴有

向一成开票。

六、参与暂重大事件表大会的伙伴该当泄漏本身的尊严。

家内的卡(如恳求)。

七、有权列席暂重大事件表大会的伙伴

挑选一体或多独特的作为他们的代劳人,代表列席和开票。

15

付托代劳人不应变得公司的伙伴。。团体的受托公司,按其办法

代表或董事会、另一边方针决策机构鉴定合格的全体员工代表

参与暂重大事件表大会并开票。

八、伙伴或其代劳人经过开票行使其付诸表决。。

九、伙伴必要的付托代劳人写同次多项式。。代表权由本金从事制造。

由他付托的代劳人署名或许署名。。受托公司团体

的,公司捣碎该当由其董事或正式间接反驳贴或签字。

署。条件代表权由本金从事制造。鉴定合格别人签字,鉴定合格其署名

鉴定合格书或另一边鉴定合格锉刀必要的公证。。经公证的鉴定合格书或另一边鉴定合格书

鉴定合格锉刀和付诸表决代劳人应拿住无论如何24分钟。

回到公司的合法地址是无效的。。

十、列席暂重大事件表大会的伙伴或伙伴,必须是需求的

每一票不隐瞒的泄漏同意或支持;弃权。、保持投

票,咱们公司正计算开票后果。,他们都缺少推选权。

投票权处置。

十一、估计暂时大会将进行良久。,来去住宿费。

十二、公司的法定地址:Yizheng,Jiangsu,奇纳河人民共和国。

关系人:吴朝阳老师

Shi Min小姐

听筒:86-514-83231888

描绘:86-514-83235880

邮递区号:211900

16

奇纳河惊呆仪征化纤备有备有稍许地公司

(备有备有稍许地公司在中华人民共和国表达言之有理)

回 执

奇纳河惊呆仪征化纤备有备有稍许地公司

I/We(注1)

__地址为 ____________________

A股的公司公道为每股人民币元。

股( 伙伴账      )/H 股                 股(注二)之注

册拿住人,我格外地预告你方/咱们计划亲自或付托A

席 贵公司于二○一岁decrease 减少十六日星期五午前九时正

Yizhe在易京半岛酒店代表大会鼓励进行的暂时股

西方国会。

签字_______

日期:包括第一天和最后一天

脚注:

一、请填妥本公司表达伙伴的全名及地址。。

二、请填写以你名字表达的证券数字。,请切断它

恳求者。

三、请于十正月使完满后签字此清还证明书,签字日期为

十六天或先前送公司。公司的法定地址为中华人民共和国

江苏省仪征市。这张清还证明书可以亲自寄回本公司。,也可以邮寄、

经过电报或图形描绘送回。图形描绘号码为

86-514-83235880,邮递区号是211900。

17

奇纳河惊呆仪征化纤备有备有稍许地公司

(备有备有稍许地公司在中华人民共和国表达言之有理)

代表这次挑选的同次多项式

备有数量(注二)

暂时伙伴方国会恳求之伙伴代劳人代表权

I/We(注1)__

地址为______________________

用桩支撑奇纳河惊呆仪征化纤备有备有稍许地公司(公司)

面值人民币 元之A 股共                股( 伙伴账   )/H

备有(注二),在职者命(正文三)大会主席,或_

_________地址为_____________

为我/咱们的代劳人,两人列席

一岁decrease 减少十六日星期五午前九时正中华人民共和国

宜京半岛酒店代表大会鼓励暂时股

西方国会及其万事续会,并按随球标示以个人/咱们之名代

个人/咱们就坚决开票付诸表决,条件缺少指导,我/我

人民代表本身开票决定。。

该推荐适合于(四)支持反对(注四)。

一、普通坚决:

1、公司推选(1)卢丽永

董事会第七届代表大会(2)孙志红

构件。(3)萧伟振

18

(4)长兴平

(5)张宏

(6)关胜先生

(7)孙宇国

(8)沈希军

(9)石振华

(10)Qiao Xu

(11)杨雄胜

(12)陈芳正

2、公司推选(1)陈剑

中西部及东部各州的县议会第七届代表大会(2)邵斌

构件。(3)屯垦装置

3、公司第七层董事会的细想与满意、喜欢

第七届中西部及东部各州的县议会的事项及薪酬。

4、(1)新制造供给表达的满意、喜欢

每日汇款草案

交接买卖和年度提议下限。

(2)新的多重的服务业箱的满意、喜欢

表达草案,不汇款以草案约束下的免去

年度相互相干买卖及提议

限。

19

5、经过挑选毕马威

华振记账师事务所为公司二

11年度在室内使用的把持审计员及

鉴定合格董事会决定其偿还的决定

案。

二、特殊坚决:

6、经过对并购的吸取

公司财产分店

纬编化纤备有稍许地公司的receive 接收。

签字:(注五)

日期:包括第一天和最后一天

脚注:

一、请填妥本公司表达伙伴的全名及地址。。

二、请填写以你名字表达的证券数量,请切断它恳求者。如

不填写证券的数字,你在伙伴留下印象上完整符合的备有总额。

三、条件你想挑选一体非市价ASSE董事长的人,请承兑[大会主席]

切断单词,在空栏填上你约定的伙伴代劳的名字

地址。伙伴可代表团成员一名或多名伙伴代表列席,受付托代

随便哪一独特的都不必须变得公司的伙伴。。

四、注:第一张法案采取积聚开票制。,条件足下计划拿住它

20

备有的数量平均分派给每个董事攻读度者。,那么请反对相合或支持

将数字添加到酒吧的相关性得第二名,别的,请由于公司条例的规

您需求填写同意和/或支持栏。

付诸表决的备有数;另一边票据,条件你想开票同意随便哪一个决定,请进[赞]

条件你想开票支持随便哪一个决定。,请[支持]

钢轨被加到钢轨上。。条件缺少指导,次要伙伴的代劳人可以自发地决定。

开票。

五、鉴定合格书必要的由足下或您的凯越鉴定合格。

亲笔的签字,如受托公司团体,代表权必要的插上插头团体捣碎。

董事或被鉴定合格人以写同次多项式正式签字。。

六、代表权(由爱克赛鉴定合格人签字),连同公证的标示

右边书或另一边鉴定合格锉刀,不迟于暂时暂重大事件表大会聚集24小时前聚集

公司条例定地址,方为无效。

七、代表权的每一种修正,财产都必要的受理签字人的认可。。

八、伙伴代表的代表列席了代表大会。,我必须出示尊严证。

本金签字或许本金签字的锉刀和代劳人

机关代表权,团体的受托公司,该当增设法定捣碎或许董事会或许

正式签约代劳人的签字。代表权应以签发日期为准。。

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