S仪化:召开2011年第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

S仪化:聚集2011年第一流的暂时合股方国会的圆形的

    保护约分:S 仪化       保护编码:600871 编号:临 2011-024

奇纳河使惊呆仪征化纤兴趣兴趣有限的事物公司

(兴趣兴趣有限的事物公司在中华人民共和国积聚而成使被安排好)

第一流的暂时合股方国会的圆形的

公司的全部身体部位和董事会使安全在那里、给有毛病的劝告性报告或有毛病

大脱漏,其想要的的现实、正确直接地的个人的和共同责任。

重要想要的点明

会聚集时期:二○一岁12月十六日(星期五)午前九

时正

的存货的归还经登记借出的东西日期:11月16日,11月16日

地皮:江苏仪征怡景半岛酒店会胸部。

会办法:现场开票

无论想要广播网开票:否

格外地圆形的仪征化纤兴趣兴趣有限的事物公司(奇纳河使惊呆)

事会(作为会议召集人)谨订于二○一岁12月十六日(星期

五)在仪征、江苏九点,中华人民共和国。

半岛酒店会胸部以现场会办法聚集二○一岁第一流的

暂时大会(暂时会),处置以下成绩

一、普通分辨率:

1

1、由舆论决定公司第七届董事会身体部位(见第十届)

三分岔是董事提高报考者的资历。,互相牵连孤独董事

提高在上海保护作物物交换和保护作物物交换进行。

核无异议是预设,反两个作物物交换的独董事会报考者

人,董事会不足以孤独董事的音阶参考董事会。。

孤独董事看待相合提高第七名董事会身体部位。。

2、按项主语由舆论决定第七届中西部及东部各州的县议会身体部位(见CIR)

提高监事报考者的资历。

3、以为和采取公司的第七名董事和RE。

(1)第七届董事会全部的董事任期

的年度总薪酬不高于人民币280万元,每个导演(缺少孤独性)

董事任期内的年度报答不得超越

全部监事的年度薪酬接近(前妻或前夫孤独掌管)

人民币100万元,每个有施行才能的人的年度任期(缺少孤独监事)

工资接近不在表面之下5万元人民币。

(2)在上述的范围内,董事、掌管的年薪出生于公司的董事。

事会依据任务成绩评价的后果细目决定。

(3)每个孤独董事的年免税额额和孤独超额

一万元(纳税后)和4万元人民币(纳税后)。

4、酌情思索并采取以下解决

(1)朋友

(a)容忍、容忍和致谢新商品供给边框拟定草案。

义见本公司二○一岁octanol 辛醇十五个人的组成的橄榄球队世纪日收回之公报(“该公报”))

非免去互相牵连买卖(以下约分NoTIC)

2



(b)容忍新商品供给边框拟定草案;

每日互相牵连买卖于12月31日23,三每一年完毕。

年度至高的限额由公司负责人O使显得吸引人和使把持局势。、

用印、签立、结尾、交付或家具,或酌情以为施恩惠或

全部固有的或固有的的文档、收入、举动、全体,使相当

新商品上菜用具边框拟定草案、拟议的年度至高的限额

买卖的家具和/或失效。

(2)朋友

(a)容忍、容忍和致谢新的多重的上菜用具边框

义见该公报)及其项下拟进行之无免去日常相干买卖(构成释义

见公报);

(b)容忍新的多重的上菜用具边框A下的免去

每日互相牵连买卖于12月31日23,三每一年完毕。

年度至高的限额由公司负责人O使显得吸引人和使把持局势。、

用印、签立、结尾、交付或家具,或酌情以为施恩惠或

全部固有的或固有的的文档、收入、举动、全体,使相当

新的多重的上菜用具边框拟定草案、年度上极限和有重大意义的的买卖

家具和/或失效。

5、毕马威华振簿记员指派的以为与经过

公司内部的听者分为两名,使把持局势董事会

的分辨率。

二、特殊分辨率:

6、以为和经过对全资分店的记下和收买

3

英国 华威中学纬编兴趣有限的事物公司receive 接收。

上述的第四项思忖均为相干买卖。,孤独董事与互相牵连相干紧密互相牵连

关心表达看待相合。

关心直觉项发射的细目资料,请参阅本公司的日期

在奇纳河保护报三十有朝一日、《上海保护报》、在保护总是

报纸与上海保护作物物交换网站

公司的公报。

三、提高董事、监事名单及其履历表

(i)董事

1。卢丽永医疗设备,50岁,教会达到目标任职者董事长、党委

职员。地位较高的机师。卢医疗设备于1982积聚而成使惊呆工业界,一

九九岁四月起历任石家庄炼油厂总把持胸部副总干事调整长、总

调整长、产量办公楼船驶往,1994年12月石家庄炼油厂

长有帮助的,1995年8月,他任石家庄炼油厂副厂长。,二○○○

石家庄炼化兴趣兴趣有限的事物公司船驶往8月,二、三、十

月任石家庄炼油厂厂长。奇纳河使惊呆在12月,两,四

一营公司(奇纳河使惊呆一营),博图炼油厂厂长、奇纳河石

石油物质的化学组成的兴趣兴趣有限的事物公司(奇纳河使惊呆)博图子公司干事。二○

2001年7月公司党委职员、奇纳河使惊呆一营资产施行与施行

仪征子公司(表面的),原仪征化纤工业界联姻会

总干事。卢医疗设备对待石油物质的化学组成的产量和施行任务。,具

片面施行大规模的连队的使富有亲身插脚。1982年8月卢医疗设备

河北石油炼制职业技术学院,2001年1月1日,河北省河北省委

党校施行商量生的。

4

2。孙志红举止文雅且有教养的女子,62岁,教会达到目标任职者公司副董事长,中

中国国际相信花费公司一营公司总会计机关副船驶往,地位较高的簿记员师,中

情况积聚而成簿记员师。一九九九年工友起任中国国际相信花费公司总会计机关副船驶往,一

99912月公司副董事长。二、八12月续

任。大规模的连队财务施行的使富有亲身插脚。孙举止文雅且有教养的女子1986

卒业于中央广播电视中学簿记员专业,如今称Beijing使被安排好1995

经济的商量生涉外经济的施行商量生的班。

三。萧伟振医疗设备,58岁,教会达到目标任职者公司副董事长、总

干事。教级地位较高的机师。消受国务院颁布的特殊退职金。一

982年表面的,达龙二厂副厂长兼总技师、本公

达龙四厂厂长,公司副总干事主水道理1996年11月。一

九九七年12月调任奇纳河东联使惊呆一营有限的事物责任公司(“东

联姻使惊呆公司产量部船驶往。1998年1月公司的独一月

家具董事。公司副总干事主水道理1998年5月。二,二

12月重行指出为公司负责人、副总干事主水道理。两个2000,四,在七月

司负责人总干事、自豪总监。两个2000,五,在12月

事总干事。公司副董事长杏月如月,二,七。二、八

12月复员。Shaw医疗设备临时对待大规模的化纤产量。、技术与古希腊与古罗马的文化商量

露宿锻炼,有使富有的施行亲身插脚。Shaw医疗设备于1982卒业于浙江省。

江苏中学神秘的变化高分子专业。二、三,卒业于淡黄色中学商业学校

施行类商量生的课程商量生的课程设置。

4。龙女,60岁,公司教会达到目标任职者董事,中国国际相信花费公司和平

略论预调部副船驶往,地位较高的机师。1999年12月的任本巩

司负责人。二,二四月起任中国国际相信花费公司多重的发射部副船驶往。二○

5

○八年12月重行指出为公司负责人。曾对待化纤机械设计和机关

研任务,大规模的工业界连队施行的使富有亲身插脚。龙197举止文雅且有教养的女子

五年卒业于如今称Beijing物质的化学组成的学院。

5。张宏医疗设备,52岁,公司教会达到目标任职者董事,中国国际相信花费公司审计

审计部副船驶往,地位较高的簿记员师,奇纳河家积聚而成簿记员师。二,二

12月任本公司负责人。二、八12月重行指出为公司负责人。

二○一○年工友起任中国国际相信花费公司审计审计部副船驶往。到底插脚一营

财务施行与地产的内部的审计,大规模的事业心的施行体制

度、财务剖析与审计亲身插脚使富有。1983张医疗设备

奇纳河人民中学资金专业二扩大某人的兴趣。

6。警管医疗设备,49岁,公司教会达到目标任职者董事,奇纳河石

物质的化学组成的副船驶往。科学与技术硕士,地位较高的机师。巡官19

积聚而成使惊呆工业界85年,辽阳1991石油化纤兴趣有限的事物公司

运营副总干事监,19年度奇纳河石油物质的化学组成的一营公司产量部技术

处副处长,一九九八年任奇纳河使惊呆一营公司炼化部化纤在在

长,二○○岁12月任奇纳河使惊呆工副船驶往,二○

○二年六月任本公司负责人。二、八12月复员。管医疗设备

有使富有的化纤工业界施行亲身插脚。巡官19八五年卒业

奇纳河纺织中学主修化纤。

7。孙宇国医疗设备,47岁,公司教会达到目标任职者董事,奇纳河石

发展预调司副负责人。科学与技术硕士,教级地位较高的机师。孙先

Sheng于1987积聚而成使惊呆工业界,一九九八年12月任奇纳河使惊呆

一营发展预调部临时预调司副负责人,杏月如月,二

奇纳河使惊呆被发展的状态交通运输预调司负责人,使前进二,六

6

任奇纳河使惊呆一营资产施行与施行兴趣有限的事物公司财务资产部副船驶往,

二、八可以任奇纳河使惊呆发展发射部和奇纳河使惊呆一营公

机关发展发射司副负责人,二○一岁六月任本公司负责人。孙先

使富有的石油物质的化学组成的项主语、预调施行亲身插脚。Sun医疗设备19

84年卒业于大连理科学与技术院,主修无机专业。

大连理工中学是物质的化学组成的专业,工学硕士。

8. 沈希军医疗设备,51岁,公司教会达到目标任职者董事、副总干事主水道

理。教级地位较高的机师。消受国务院颁布的特殊退职金。一九

82年表面的,的确良三厂副处长,仪化总干事辅助物,

一九九六年工友任仪化副总干事主水道理。1998年1月公司的独一月

副总干事主水道理。二,二12月复员。八月二、2000、四

司负责人。二、八12月重行指出为公司负责人。沈医疗设备是个小人物。

型连队产量施行和复原物柱槽筋的使富有亲身插脚。先后在中央职业运动组织的行政机关员会、中

国纺织总会、江苏省委组织部及全体职员关。

沈医疗设备卒业于高分子物质的化学组成的学院

业。1997卒业于淡黄色中学。

班。石油商量生工业物质的化学组成专业卒业,

工程博士。

9。石振华医疗设备,64岁,教会达到目标任职者公司孤独董事,

江苏省市环保厅厅长。1984年度徐州市门口的擦鞋垫党组专著

记、局长,江苏省市门口的擦鞋垫副处长,一九九七年

江苏省门口的擦鞋垫党委职员、厅长。二、八卸任。二○○

八公司孤独董事于12月。积年的环保、工作平台治

身体的与工作平台资源施行,取得多个环保田

7

反动与改革的圆满,曾荣获多项自豪,如奇纳河工作平台奖。十届全国总部大会

人大代表。施医疗设备卒业于淡黄色中学地势系。

10。Qiao Xu医疗设备,49岁,教会达到目标任职者公司孤独董事,南

如今称Beijing中学工业界学院副校长。科学与技术博士,教,博士生主管。先继任者

淡黄色物质的化学组成的学院物质的化学组成的系、教师、副教、教。一九九三

作为物质的化学组成的部副船驶往、物质的化学组成与物质的化学组成的家具副总干事裁、浦江

教务长、教书教务长,本职就座七月,七,二。二○

○八公司孤独董事于12月。乔医疗设备还肩部江苏盐业

有限的事物责任公司表面董事。乔医疗设备一向对待物质的化学组成的和技术任务。

专业大学肄业生、博士生的教导的和专业商量全体职员。

作,在教导的、科研取慢着数不清的自豪和圆满。,它被评为江苏省。

高等院校优良青年骨干教师、江苏优良科学与技术任务者、学术带

头人、科学与技术欺骗。乔医疗设备于1982卒业于北方。

如今称Beijing中学物质的化学组成的学院无机物质的化学组成专业,1987年度浙江中学物质的化学组成的学院

专业硕士音阶,获淡黄色物质的化学组成的中学物质的化学组成的专业

士音阶。

11。杨雄胜医疗设备,51岁,教会达到目标任职者公司孤独董事,

淡黄色中学簿记员系船驶往。簿记员学博士,教、博士生主管。

教会达到目标任职者河海中学、淡黄色理工中学、安徽财经中学、安徽工业界大

学、浙江财经学院附设教

职业运动组织的行政机关员、副干事长,部委内部的把持规范职业运动组织的行政机关员会职业运动组织的行政机关员,财

库房簿记员司会诊专家;副主席。二0八

公司孤独董事于12月。杨医疗设备在江苏大类似地图的事物上也欺骗高科学与技术

兴趣兴趣有限的事物公司和武汉锅炉兴趣有限的事物公司孤独董事。杨医疗设备很多

8

内部的把持退休年龄、根底簿记员原理、财务施行、施行簿记员及对立面各当事人

面商量,在教导的、多项商量成果与圆满。

12。陈芳正医疗设备,65岁,教会达到目标任职者公司孤独董事,

同济中学社会保障商量生所长、同济中学经济的施行学院

士生主管。1993至1994在加拿大滑铁卢中学。

进修生。他曾肩部北方资金与花费商量生所长。、金

总会计机关船驶往、经济的商量胸部船驶往,同济中学商业专科学校常务副教长、

经济的与金总会计机关船驶往、器具经济的专业职业运动组织的行政机关员会船驶往。一九九七年

同济中学被评为施行科学博士生主管。子任河

江苏省政协职业运动组织的行政机关员、江苏省哲学社会科学达到目标95、十五个人的组成的橄榄球队发射

专家集合的身体部位。。同时,它也被用作ZH的经济的施行。

教务长。2001作为联姻国专家的两人。六出租2000人

情况开采堆专家。掌管或参与联姻国开采发射署、国

王室的中国国家自然科学基金会、情况社会科学基金和省部级项主语。二

○○八公司孤独董事于12月。陈医疗设备还肩部五国际大农场公司。

相信孤独董事兴趣有限的事物公司。陈医疗设备一向是宝鸡钛业兴趣有限的事物公司的一把手

司孤独董事(复职跑出去卸任)。陈医疗设备卒业于1969。

植物养料工业界计量专业。

独董事会报考者

上述的报考者不同意公司兴趣。除上述的宣布外,本

公司董事不欺骗X分岔具有重要性的基金。

公司股权。

除上述的宣布外,同意上述的报考者的公司或公司

合股与现实把持人当中缺少相干。。除上述的宣布外,本公

9

司负责人未必与本公司普通的董事、地位较高的施行全体职员、大合股或

用桩支撑合股有普通的相干。

上述的报考者未收到奇纳河证监会等关心机关的看待。

保护作物物交换的处分与处分。

本公司各董事(不含孤独董事)已区别于二、八十个

2月23日,we的所有格整队与该公司签字了上菜用具拟定草案。

董事的签约日区别为二○一○年菊月二十八日和二○一一

6月8日年,本拟定草案的细部在细目条目上是完整相同的。,兹概

列入如次

1、每份上菜用具和约将从1月1日九日起失效三。

年(卢丽永导演上菜用具和约从9月28日二点到二点2分)

十二年,三十有朝一日;孙宇国船驶往的上菜用具和约是

6月8日至二、2001、十二、三十一、2001)

2、在本和约无效期内,每年董事会(前妻或前夫孤独董事)

你可以拿到不到5万元的有利。,合股方国会特殊容忍

这是由董事会解决的。。全部董事年度薪酬接近(前妻或前夫孤独董事)

(包孕董事会解决依据C分派的额外令人高兴的事情)

人民币224万元。

本公司各孤独董事已区别于二、八12月二十三个

星期天与公司签字上菜用具拟定草案,依据6月5日的电话学,二,九

合股周年的大会经过修正孤独董事

薪酬结清办法的征募和征募

订。本拟定草案的细部在细目条目上是完整相同的。,兹概列入如次

1. 每份上菜用具和约将从1月1日九日起失效三。

10

年;

2. 全 体 独 立 董 事 任 期 内 每 年 之 袍 金 合 计 为 人 民 币

200,000元(纳税后)。

(二)有施行才能的人

依据公司条例和《公司条例》的规则,我公司雇员代表大会曾经聚集

曹永医疗设备、孙少波医疗设备是该公司的第七中西部及东部各州的县议会。

毫不含糊提出有施行才能的人。

1。曹永医疗设备,53岁,教会达到目标任职者中西部及东部各州的县议会主席,本

公司工会主席、党委副职员、纪委职员。地位较高的政治组织机师。

1981表态,作为预调复原物部副干事、的确良

三厂副处长、厂长,199712月东里格使惊呆公司发射

开采部副船驶往,1998年5月,他被指出为we的所有格整队聚脂厂的厂长。,二

8月肩部辅助物总干事辅助物,两个月,学期的自豪

总干事,二○○三年使前进起任自豪总监,七月二,四

we的所有格整队公司和工会主席、党委副职员。八月二、10、四

公司负责人。二○○五年12月重行指出为公司负责人。二、七

杏月如月中西部及东部各州的县议会主席。二、八12月复员。欺骗大连队

发射、产量、使富有的预调亲身插脚等。1981曹医疗设备

淡黄色物质的化学组成的学院物质的化学组成的学院,淡黄色两人

学工商施行类商量生的课程商量生的课程设置。两个10,五,苏州

素材资料工学硕士。

2。Sun青年波,51岁,教会达到目标任职者纪律职业运动组织的行政机关员会副职员、

监察部船驶往,经济的师。1988表态,接踵出如今表面的上

干事办公楼、公司总干事办公楼干事、干事船驶往

11

1997年1月,总干事办公楼副船驶往。、公司办公楼

室、党委办公楼副船驶往;二○○岁12月任公司办公楼室、

党委办公楼船驶往,经济的商量胸部船驶往;现年六月二。

职。孙医疗设备欺骗大连队行政施行的使富有亲身插脚。Sun医疗设备19

八岁卒业于扬州师范学院中文系,1987卒业于江苏

教书学院中文系,1997卒业于淡黄色中学。

商量生的课程进修班。

毫不含糊提出掌管

1。陈剑医疗设备,49岁,我公司教会达到目标任职者掌管,中国国际相信花费公司和平略

布置图部项主语干事,机师。陈医疗设备曾任化纤连队工艺学家、

机师,1999年12月的任本巩司监事。二、八十个二

月恢复的。用化纤产量、互相牵连商品国际贸易、外交的投

使富有的项主语施行亲身插脚等。陈医疗设备1984卒业于奇纳河

东边纺织工程院化纤专业。

2。邵斌医疗设备,46岁,如今的奇纳河复原物堆,江苏省

子公司副总干事裁。地位较高的经济的师。1988年7月参与任务,历任

奇纳河复原物堆江苏省业务或活动范围国际贩卖部副总干事主水道理、常州市业务或活动范围

副校长、江苏省业务或活动范围贩卖部副总干事主水道理、江苏业务或活动范围信贷施行

在在长、公司贩卖部总干事。七月的设岗,二,五。在金

使富有的财务施行亲身插脚。邵医疗设备于1988卒业于江西。

财经中学资金专业,淡黄色中学于2001年5月取得政治组织经济的。二

学硕士音阶。

12

三。医疗设备。,38岁,眼前的奇纳河堆,江苏业务或活动范围

公司贩卖部总干事。经济的师。1995年8月积聚而成奇纳河堆,

菊月的设岗,二,九。在金使富有的财务施行亲身插脚。

储医疗设备于1995卒业于江苏工业界学院。,二○

九年卒业于淡黄色中学的项主语施行商量生的。。

孤独监事报考者

上述的报考者不同意公司兴趣。除上述的宣布外,本

公司监事不欺骗本公司的兴趣。

份赋予头衔。除上述的宣布外,公司的主管不与公司的普通的董事触摸。

事、地位较高的施行全体职员、大合股或用桩支撑合股有普通的相干。

本公司各监事(不含孤独监事)已区别于二、八十个

杏月如月二十三个星期天与公司签字上菜用具拟定草案,这份拟定草案的细部是细目的。

刚过去的柱槽筋完整同样的。,兹概列入如次

1、每份上菜用具和约将从1月1日九日起失效三。

年;

2、在本和约无效期内,每年的监事(前妻或前夫孤独监事)

你可以拿到不到5万元的有利。,合股方国会特殊容忍

董事会解决。全部监事年度总报答(前妻或前夫孤独)

退职金由董事会依据董事会决定。

万元。

各孤独监事已区别于二、八12月二十三个日与本

公司曾经签字了一上菜用具拟定草案。,依据6月5日的电话学,二,九开的股

孤独董事报答与孤独监事容忍

孤独董事薪酬发放解决草案。此

13

等拟定草案之细则在具刚过去的柱槽筋完整同样的。,兹概列入如次

1、每份上菜用具和约将从1月1日九日起失效三。

年;

2、全部的孤独监事任期内每年之退职金重新考虑为人民币8 万

袁(纳税后)。

孙少波医疗设备第一流的获选为本公司雇员代毫不含糊提出有施行才能的人,各

孤独监事报考者第一流的获提高,

他们达到目标每独一人都缺少与公司签字普通的上菜用具拟定草案。。

除上述的宣布外,本公司负责人未必知悉普通的关心重新选择董

公司合股及对立面合股应注重的对立面事项。

承董事会命

吴朝阳

董事会干事

10月31日,二

脚注:

一、依据公司条例和公司条例的关心规则,公司的普通的代表

兴趣3%再的合股(在二○一岁十工友十六日收盘后归还经登记借出的东西

在合股的公司合股表中),提高董事的赋予头衔、监事报考者。任

何代表本公司发行兴趣1%再的合股(在二○一岁十工友

十六日收盘后归还经登记借出的东西在合股的公司合股表中),提高权

14

董事会报考者。互相牵连提高董事、监事报考者的企图和报考者

独一想要接收提高的写成文字的圆形的的人,应在暂时会上进行十天。

前(二○一岁12月六日或先前)发放本公司。

二、依据公司条例,11月16日,两颗星

第三阶段:公司RO完毕后积聚而成的合股,有权参与。

会、大会和会由舆论决定。we的所有格整队公司将在11月16日,二。

至二○一岁12月十六日(首尾包括第一天和最后一天包孕在内)哄骗手柄

公司H股的归还经登记借出的东西,以决定无论有权参与H股兴趣的规则

东表。同意H股兴趣的公司合股,假定你想参与刚过去的暂时大

会,全部让文档必然的与互相牵连股保持一致。

在后部四点前五天,回到公司的的存货的归还经登记借出的东西处。,地址是香港

万柴皇后小道183号合浩胸部1712室至1716, 17楼。。

三、有权参与暂时会的合股该当

将交付给公司的会的写成文字的回答虚拟语气

地址。然而,写成文字的发票不产生参与该项赋予头衔的赋予头衔。

合股列席会和由舆论决定的赋予头衔。

四、依据公司条例规则,第一流的待议诸事项一览表将采取积聚开票制。

系统。

五、除奇纳河使惊呆及其附设公司非常小的孤独合股有

向一成开票。

六、参与暂时会的合股该当传达个人的音阶。

王室的卡(如请求)。

七、有权列席暂时会的合股

指出独一或多个人的作为他们的代劳人,代表列席和开票。

15

付托代劳人不应相当公司的合股。。团体的受托者,按其办法

代表或董事会、对立面方针决策机构使把持局势的全体职员代表

参与暂时会并开票。

八、合股或其代劳人经过开票行使其由舆论决定权。。

九、合股必然的付托代劳人写成文字的整队。。代表权由交付人做。

由他付托的代劳人署名或许署名。。受托者团体

的,公司印痕该当由其董事或正式辩驳贴或签字。

署。假定代表权由交付人做。使把持局势另一个签字,使把持局势其署名

使把持局势书或对立面使把持局势文档必然的公证。。经公证的使把持局势书或对立面使把持局势书

使把持局势文档和由舆论决定代劳人应同意反正24分钟。

回到公司的合法地址是无效的。。

十、列席暂时会的合股或合股,将会是需求的

每一票毫不含糊传达同意或反;弃权。、废投

票,we的所有格整队公司正计算开票后果。,他们都缺少由舆论决定权。

作民意调查处置。

十一、估计暂时大会将进行半晌。,来去住宿费。

十二、公司的法定地址:Yizheng,Jiangsu,奇纳河人民共和国。

触摸人:吴朝阳医疗设备

Shi Min小姐

电话学:86-514-83231888

传真传输:86-514-83235880

邮递区号:211900

16

奇纳河使惊呆仪征化纤兴趣兴趣有限的事物公司

(兴趣兴趣有限的事物公司在中华人民共和国积聚而成使被安排好)

回 执

奇纳河使惊呆仪征化纤兴趣兴趣有限的事物公司

I/We(注1)

__地址为 ____________________

A股的公司存货的为每股人民币元。

股( 合股导致      )/H 股                 股(注二)之注

册同意人,我格外地圆形的你方/we的所有格整队企图亲自或付托A

席 贵公司于二○一岁12月十六日星期五午前九时正

Yizhe在易京半岛酒店会胸部进行的暂时股

东边国会。

签字_______

日期:包括第一天和最后一天

脚注:

一、请填妥本公司积聚而成合股的全名及地址。。

二、请填写以你名字积聚而成的的存货的音量。,请自成一格它

请求者。

三、请于十工友结尾后签字此发票,签字日期为

十六天或先前送公司。公司的法定地址为中华人民共和国

江苏省仪征市。这张发票可以亲自寄回本公司。,也可以邮寄、

经过电报或图形传真传输送回。图形传真传输号码为

86-514-83235880,邮递区号是211900。

17

奇纳河使惊呆仪征化纤兴趣兴趣有限的事物公司

(兴趣兴趣有限的事物公司在中华人民共和国积聚而成使被安排好)

代表这次指出的整队

兴趣数量(注二)

暂时合股方国会请求之合股代劳人代表权

I/We(注1)__

地址为______________________

用桩支撑奇纳河使惊呆仪征化纤兴趣兴趣有限的事物公司(公司)

面值人民币 元之A 股共                股( 合股导致   )/H

兴趣(注二),教会达到目标任职者命(正文三)大会主席,或_

_________地址为_____________

为我/we的所有格整队的代劳人,两人列席

一岁12月十六日星期五午前九时正中华人民共和国

宜京半岛酒店会胸部暂时股

东边国会及其全体续会,并按随后指挥的以个人/we的所有格整队之名代

个人/we的所有格整队就分辨率开票由舆论决定,假定缺少指向式的,我/我

人民代表个人开票决定。。

该推荐信放下(四)反看待(注四)。

一、普通分辨率:

1、公司由舆论决定(1)卢丽永

董事会第七届会(2)孙志红

身体部位。(3)萧伟振

18

(4)长兴平

(5)张宏

(6)关胜先生

(7)孙宇国

(8)沈希军

(9)石振华

(10)Qiao Xu

(11)杨雄胜

(12)陈芳正

2、公司由舆论决定(1)陈剑

中西部及东部各州的县议会第七届会(2)邵斌

身体部位。(3)屯垦陆海空三军

3、公司第七层董事会的以为与容忍

第七届中西部及东部各州的县议会的事项及薪酬。

4、(1)新商品供给边框的容忍

每日免税额拟定草案

联姻买卖和年度提议上极限。

(2)新的多重的上菜用具箱的容忍

边框拟定草案,不阻挠项主语下的免去

年度互相牵连买卖及提议

限。

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5、经过指出毕马威

华振簿记员师事务所为公司二

11年度内部的把持听者及

使把持局势董事会解决其酬谢的解决

案。

二、特殊分辨率:

6、经过对并购的吸取

公司全部分店

纬编化纤兴趣有限的事物公司的receive 接收。

签字:(注五)

日期:包括第一天和最后一天

脚注:

一、请填妥本公司积聚而成合股的全名及地址。。

二、请填写以你名字积聚而成的的存货的数量,请自成一格它请求者。如

不填写的存货的的标号,你在合股启动上归还经登记借出的东西的兴趣总额。

三、假定你想指出独一非盛行ASSE校长的人,请接收[大会主席]

自成一格单词,在空栏填上你毫不含糊提出的合股代劳的名字

地址。合股可指派一名或多名合股代表列席,受付托代

普通的人都不将会相当公司的合股。。

四、注:第一张法案采取积聚开票制。,假定麾下企图同意它

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兴趣的数量平均分派给每个董事报考者。,和请看待相合或反

将数字添加到酒吧的固有的驻扎军队,别的,请依据公司条例的规

您需求填写同意和/或反栏。

由舆论决定权的兴趣数;对立面票据,假定你想开票同意普通的解决,请进[赞]

假定你想开票反普通的解决。,请[反]

钢轨被加到钢轨上。。假定缺少指向式的,次要合股的代劳人可以孑然一身决定。

开票。

五、使把持局势书必然的由麾下或您的凯越使把持局势。

亲笔书写签字,如受托者团体,代表权必然的插上插头团体印痕。

董事或被使把持局势人以写成文字的整队正式签字。。

六、代表权(由爱克赛使把持局势人签字),连同公证的指挥的

赋予头衔书或对立面使把持局势文档,不迟于暂时暂时会聚集24小时前聚集

公司条例定地址,方为无效。

七、代表权的每一种修正,全部都必然的记下签字人的认可。。

八、合股代表的代表列席了会。,我将会出示音阶证。

交付人签字或许交付人签字的文档和代劳人

机关代表权,团体的受托者,该当增设法定印痕或许董事会或许

正式签约代劳人的签字。代表权应以签发日期为准。。

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