空港股份:2010年年度股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文_财经

航空站均摊:使合作大会年会教训

北京的旧称航空站科技园均摊限定公司

2010年度使合作大会

会 议 资 料

2011 年 3 月

讨论会主题

目         录

一、2010岁入及摘要

二、2010年度董事会加工语句

三、2010年度中西部及东部各州的县议会加工语句

四、年度财务小报2010

五、2010年度又来饰散布测算表

六、重复强调会计师公司的确定及其惩罚

七、2011年度日常市预测小报

1

2010年度使合作大会讨论会

鸟嘴相接触1

沉着2010岁入和摘要的意向

使合作和依据代表

依据奇纳河证监会对股权证券上市的公司的召唤,该公司比得上上级的发行的公司教训。

露实质与体式基本原则第 2 号〈岁入的实质与体式〉(2007 年矫正)》编制了公

2010岁入及总结。

2010岁入及摘要讨论上海证券市所W

请沉着。

北京的旧称航空站科技园限定董事会

2011年3月23日

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2010年度使合作大会讨论会

条例草案二

北京的旧称航空站科技园均摊限定公司

2010年度董事会加工语句

使合作和依据代表

2010 年,航空站的大方的得到了一切的使合作的大力支持者。,在房降临疆土

关调控保险单,合算的周围货币保险单由拨宽松向不乱互换,根据

董事会的一致摆设,根据科学认得切开理念,推公司终结容量和谷粒竟争能力

瞄准,深化开展战术的实现预期的终结、交易开始时间思绪、狠抓落实,完成的设定的瞄准。

一、各项合算的标准的完成的

2010年度营业支出85, 万元,长年累月增长实现预期的终结又来一共的

要点8, 万元,归属于股权证券上市的公司使合作的净又来同比增长,

万元,同比增长 。2010期完毕时的总资产224, 万元,同比增长 

股权证券上市的公司使合作立刻63, 万元,同比增长 。

二、2010年度次要任务复习

2010 年,公司严密地诱惹调解示意图、让方式的主线,以公司施行动贯通点

承担职责或工作,紧密关怀战术的实现预期的终结,不时使尽可能无效公司示意图、严厉施行内幕的施行、着

推全套服装抽象,精力充沛的助长开展方式互换,使公司业绩稳步复活。

(一)实现预期的终结战略、使尽可能无效示意图,助长开展方式的互换

如以顺义为本的智力、鉴于降临一级切开、鉴于合算的疆土开展的战术思惟,

2010,公司施行示意图更进一步无比的。,突出的主营事情,助长大众司开展

变为效能果心。

最好者,Ltd北京的旧称航空站全球性的所有权施行公司的一致

香港科技园区均摊限定公司所有权施行,而且在分工中

3

2010年度使合作大会讨论会

公司拉长说对立孤独的帐户系统。这两个所有权施行公司采用了两个污辱。、警察队

马的施行方式,不只繁殖了资源应用效力,削减了本钱,更进一步助长支出估价

无效有理。

二是对北京的旧称空港亿兆降临切开限定公司(以下缩写词“亿兆降临”)单方位增

2500万,高达80%,为降临切开誓言可继续开展采取根底。

(二)生动的的示意图、广袤经纪,各行各业有节制的经纪

经过示意图的延续使尽可能无效,公司的事情系统全部生动的,在降临开垦的根底上发生的

鉴于房降临切开的疆土链,降临一级切开、工业界房降临切开、基准厂房酬金、建

筑破土、所有权上菜用具和施行的得五分次要事情示意图是CL、逐渐发作广袤,尤其地工业界用地

两个等级的创造正开展,已开展发作公司的支柱疆土。

一是降临切开程度:精力充沛的助长降临切开

施,达到最好者期降临切开专款利钱扣头,用于特别薪水。流行的开枪

开枪最好者阶段设计平稳地。,用完处理,实现预期的终结上市上市的商业界合格证明。

二是工业界房降临切开:空港进取心园一、二期工程工竣结算;三期工程工竣结算

5月18日装运的货物,拉皮条未损坏的产权证明;,完成的了

初步验收。2010年度航空站进取心园市集业绩良好,年一度的实现预期的终结营业支出一共的

元,净又来一万元,均摊公司合日志积和。工业界

降临切开事情已发作均摊公司的支柱疆土,这标记着公司在使尽可能无效疆土示意图方位的成。

突破性设计。

三是开发方位,从本钱把持开始停止,优点誓言与施行,2010开枪新造

总面积一万平方米。一共8个招标文件,中标7项。对开发破土事情,公司进入

逐渐施行,拉长说本钱把持果心,从本钱把持与预算看,专心于古希腊与古罗马的文化以为如何的改进

夸张的程度。

(三)明沟,无比的多样化融资系统

2010 年,国度对现实的保险单发作了巨万的找头。,与此同时,受合算的周围

4

2010年度使合作大会讨论会

保险单找头的冲击力,公司 2009 年度非上级的发行股权证券安顿好的东西未拉皮条实体设计,鉴于

使合作大会决议曾经经过,2009年度库存突出不自觉动作生效。

在货币保险单从MODER互换的合算的周围下,公司融资

增多了高的的召唤。关于这一点,公司注意资产运营果心的功能,源源不时的资源

手,融资社会事业机构的不时无比的。

精力充沛的争得岸支持者,敷用药信用证的要点为11亿元人民币。,眼前已达到2亿元。

合成的授信,基金预备为公司拓展一级降临切开。

并且,2010,公司精力充沛的追求大使合作的资产支持者。。第一是公司的界分使合作

北京的旧称天柱航空站工业界切开公司(以下缩写词“切开公司”)向公司及界分分店做准备

付托专款一共的6亿元人民币,专款的年率是,声画同步岸专款利息率下调。

二是公司界分使合作开展公司到COMP

做准备免息专款(以下缩写词天元忖量),本公司以2010天元公司为劣的。

召唤环境,依据天元公司向切开公司I的总专款额,000 万

元。

三、董事会的日常任务

小报期内,董事会精力充沛的负担工作,共集合了十次董事会汇合点。。更时限的公司小报

审察以及,公司条例、当选而尚未就职的监视者、委员会高级施行职员的、专款、外部打包票与海关放行

思索了联系市等成绩。,处死工作誓言,私自审批。

小报期内,董事会共集合四次使合作大会。,包孕一次使合作大会和十分暂时使合作大会

使合作大会。董事会已根据规则处死预示。、登记签到、集合、记载和教训透露工作,

誓言使合作大会汇合点平稳地经过。

小报期内,董事会负责处死使合作大会决议。,依据2009年度使合作大会决议,

继续保持北京的旧称兴化会计师公司限定公司,年的就事;鉴于

2009年度公司使合作大会决议,负责处死大会决议,如又来D。

四、任务做成某事成绩

5

2010年度使合作大会讨论会

2010 年,完成的年首设定的瞄准,同时,当你通知终结,同时也存

在稍许的成绩。次要记述是融资不畅,资产链压力较大。因公司的库存资产更占

大方的资产所致,譬如Zhaofeng工业界劣的的一级切开,这些开枪有很长的开展骑自行车。

受国度宏观经济控制的冲击力,它使得很多钱无法即时回到拘禁的场所里。。同时,国度对房降临岸

专业的继续接管,给融资任务提供阻碍。

五、2011任务示意图

2011 年,公司将把握顺义区的齐射合算的区。、全球性的航空站城建与

航空站切开区已发作构象转变的良机,依据切开区一

核两带多园”的总体钢骨构架计划,规划进取心开展的重读。公司的任务思绪和开展瞄准

它以科学认得的开展为四轮大马车。,求是面对现实、敢打敢拼、上菜用具奉献智力,继续

深化和实现预期的终结公司战术计划,放慢开展步、使受造血效能、向上推起开展后效,助长大众

该机关从第一工业界用地切开商互换为第一CIT。。关怀以下任务

(1)深化战术计划的实现预期的终结,科学认得规划的久远开展,完全的开枪蜂群任务。

一是鉴于降临一级切开,拉长说本区最好者级降临切开,增多后备资源,

实现预期的终结降临一级切开的可继续开展。走Zhaofeng工业界劣的三阶段开展之路、降临征用及倚靠相关性职员的

作。精力充沛的助长上市最好者阶段上市,放慢资产付还。

二是切开工业界降临两级开展,以无疵可寻婚配为运气,在目前的资源的根底上,探

电缆吃水的开展,延伸疆土链,培育新的又来增长点,逐渐实现预期的终结、二级联动。

启动进取心园最好者阶段以为如何与开发果心、创意疆土果心开枪。

(二)无比的施行体制,健全接管机制,助长科学认得无效的科学认得施行把持。

一是继续珍视施行,严厉普遍的处理或负责,尤其地提高审计的仔细以为如何和吃水,严厉真实

施本钱把持,闭塞透露,同时拉长说事情广袤,改革营销方式,繁殖终结容量。

二是拉长说无比的的内幕的把持社会事业机构。,公司施行社会事业机构与事情流程综述,根据

股权证券上市的公司高基准处理或负责普遍的、遵守法纪,拉长说评价与监视机制,无比的公司社会事业机构化、

教训化施行程度,实现预期的终结强有力的监视、社会事业机构无效,繁殖公司施行程度、风险惕励

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2010年度使合作大会讨论会

容量与股权证券上市的公司谷粒竟争能力。

三是使尽可能无效内幕的把持社会事业机构,提高队伍的施行与把持,在投资额方针决策、事情施行及倚靠事项的监视、

把持施行风险。

(三)信任示意图的总体示意图,使尽可能无效融资示意图,确保有大方的的资产和涨潮。

一是即时把握公司的资产召唤。,协同信任示意图,并依据岸专款利息率的找头

趋向,有理安顿上浆、短期专款比率。

二是完全的资产运用监视任务。,引领弃置不顾资产过多,繁殖资产运用效力。

2011 年,这是大量存在适当的时机良机和挑动的年。,公司将继续在B的四轮大马车下提高任务。

主动精神和主动精神,求是务虚、改革与变化的作风,工作完成的一切的的任务,为广

大包围者产额胜过付还。

请沉着。

北京的旧称航空站科技园限定董事会

2011年3月23日

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2010年度使合作大会讨论会

条例草案三

北京的旧称航空站科技园均摊限定公司

2010年度中西部及东部各州的县议会加工语句

使合作和依据代表

一、中西部及东部各州的县议会日常任务

1、四个届中西部及东部各州的县议会第五次汇合点于1月21日、20日集合。,汇合点沉着经过。

(1)2009岁入和摘要

(2)2009年度中西部及东部各州的县议会加工语句

(3)年度财务小报2009

(4)2009年度又来饰散布测算表

(5)2009年度进取心社会职责或工作小报搬家。

2、四个届中西部及东部各州的县议会第六感觉次汇合点于2010年4月23日集合。,汇合点沉着经过。

公司 2010 年最好者一节小报。

3、四个届中西部及东部各州的县议会第七次汇合点于8月17日、2日集合。,汇合点沉着经过。

公司2010年半小报。

4、四个届中西部及东部各州的县议会八分音符次汇合点于10月23日、2日集合。,汇合点沉着经过。

2010年度第三一节公司小报。

二、中西部及东部各州的县议会对COM运作的孤独视图

董事会在小报期内严厉遵守公司条例。、公司条例等法度、规章社会事业机构

程度的召唤是依法停止的。,公司拉长说了比较地无比的的内幕的把持社会事业机构。,重

大方针决策是鉴于十分的,合法无效的方针决策转换,使合作大会决议和董事会决议案,未

以为如何发现物,董事和高级施行职员的违规时守法。、法规、公司条例或公司伤害

使合作行动与使合作兴趣。

三、中西部及东部各州的县议会对公司的反省有孤独视图。

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2010年度使合作大会讨论会

中西部及东部各州的县议会偏要反省公司财务状况。,思索公司的财务社会事业机构

健全、财务施行普遍的、财务状况良好,帐户系统可以严厉根据进取心会计师基本原则做事

处死会计师基本原则及倚靠相关性财务召唤,不违背财务施行社会事业机构。

北京的旧称兴华会计师公司限定职责或工作公司对公司 2010 年度的财务小报号了无

保存审计小报,中西部及东部各州的县议会对会计师公司号的审计视图

经抑制后,以为,公司2010年度财务小报失实、公司财务的片面反应

情形及运转终结。

四、中西部及东部各州的县议会对现实投资额的孤独视图

该公司当年缺乏筹集资产。。

五、中西部及东部各州的县议会对相干方市的孤独视图

小报期内,公司一切的相关性市的价钱都是庙会有理的。,即时结算现钞,对全套服装

立刻资产、庙会、有理,缺乏伤害公司兴趣和倚靠使合作兴趣的行动。。

北京的旧称航空站科技园均摊限定公司中西部及东部各州的县议会

2011年3月23日

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2010年度使合作大会讨论会

条例草案四

北京的旧称航空站科技园均摊限定公司

年度财务小报2010

使合作和依据代表

2010 年,在董事会和指引的一群领导者下,施行效益,

经过非常职员的共同工作,公司在2010年度拉皮条了良好的经纪效益。。2010公司

财务日志如次

一、公司2010大会计师唱片(单位:元)

项   目                                 金     额

1      营业又来                                               78,642,769.36

2      又来一共的                                               81,160,567.02

3      归属于股权证券上市的公司使合作的净又来                             60,819,

股权证券上市的公司使合作在结论非再犯后归属于使合作

4                                                             53,987,

净又来

5      经纪运动发生的现钞流量净总值                             17,291,

二、公司内幕的次要会计师唱片和财务标准

标准开枪                                 2010 年 12 月 31 日   2009 年 12 月 31 日

营业支出                                   859,748,        756,153,

归属于股权证券上市的公司使合作的净又来60,819,         55,118,

总资产                                   2,242,820, 2,125,276,

一切的者立刻(或使合作立刻)630,150,        594,265,

根本每股进项(稀释)                                                      

结论非惯常盈亏账目后归属于上市公                                            

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2010年度使合作大会讨论会

使合作每股进项

归属于股权证券上市的公司使合作的每股净资产                                                        

每股经纪运动发生的现钞流量净总值                                                       

额外的平均数净资产进项率(%)                                                            

结论非惯常盈亏账目后的额外的平均数净

                      

资产进项率(%)

三、股权证券上市的公司股权证券上市的公司使合作立刻变更环境

单位:元

开枪           资本             资产公积         盈余公积        未分派又来         使合作立刻忖量

252年度的首要的年,000,000     98,634,   53,409,     190,222,      594,265,

添加:战略更改

年首的252,000,000     98,634,   53,409,     190,222,      594,265,

比较期增减                         0       264,     1,232,     34,387,       35,884,

终极数字252,000,     98,898,   54,641,     224,609,      630,150,

四、主营事情搭配

单位:一万元

营业支出经纪本钱

分专业或分产                                      营业又来                                    营业又来率比

营业支出         营业本钱                  比前期增        比前期增

品                                              率                                        前期增减(%)

减              减

分专业

房降临切开34,        24,蒸发百分点

开发51,        48,                            繁殖  个百分点

租约4,         1,蒸发百分点

所有权施行及倚靠1,          蒸发百分点

副作用

降临切开5,         2,蒸发百分点

房降临市集29,        22,蒸发百分点

开发51,        48,                            繁殖  个百分点

所有权得到工作4,         1,蒸发百分点

所有权施行及倚靠1,          蒸发百分点

四、公司次要会计师日志开枪、财务标准实体找头的情形及记述

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2010年度使合作大会讨论会

首要的一段时间

日志开枪     增减变                           原  因

动 (% )

预付的次要记述是便宜货A的增多。

长期的延宕的次要记述是办公楼和C楼的转变。

预收现款          次要记述是进取心园三期开枪预收定金在今年验明了支出

次要记述是当年4一节同比跌倒I

应缴税务费4

税务费减免

年内期满

8 次要记述是比较期年内期满长期的专款比年首增多

非涨潮亏累

长期的专款次要是鉴于EN长期的专款增多所致。

次要记述是进取心市集支出的增多。、广告对应的增多

市集费         



营业外支出      次要记述是比较期进取心园三期实现预期的终结市集对应的验明了助学金支出

请沉着。

北京的旧称航空站科技园限定董事会

2011年3月23日

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2010年度使合作大会讨论会

条例草案五

北京的旧称航空站科技园均摊限定公司

2010年度又来饰散布测算表

使合作和依据代表

北京的旧称兴化会计师公司限定职责或工作公司审计。,公司在2010属于女修道院院长。

公司净又来60,819, 元,年首未分派又来190,222, 元,扣

除2009年度的2年度又来外,,520万元,吸引公积金10%的1,232, 元,

2010期完毕时使合作分派的又来224,609, 元。该公司企图实现预期的终结2010年的又来。

修饰散布,2010, 25年末,200万股为基,每股10股现钞分配金

元(含税),现钞一共的2,016万元。

请沉着。

北京的旧称航空站科技园限定董事会

2011年3月23日

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2010年度使合作大会讨论会

条例草案六

重复强调会计师公司的确定及其惩罚

使合作和依据代表

公司不漏水以后,北京的旧称兴化会计师公司限定公司使用为

的审计机构。十余年来,北京的旧称兴化审定会计师师限定公司及其详细说明的COMP

堆积专业人士,高优点的事情,任务刻苦的尽职,能精力充沛的主动地为公司任务

质上菜用具。像大约,公司拟继续使用北京的旧称兴化审定会计师师A

计机构,2011年度审计费为42万元。

请沉着。

北京的旧称航空站科技园限定董事会

2011年3月23日

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2010年度使合作大会讨论会

鸟嘴相接触七

2011年度日常市预测小报

使合作和依据代表

依据上海证券市所上市的公司或企业规则,联合先前的年度公司应验

发作的相干市环境,估计该公司2011年度的日常相干市。。

一、市预测

市类别    相干市实质          相干方       2011 年估计发作额   2010 年发作额

北京的旧称天柱航空站工业界

做准备工役制    开发工程破土                          2,500万元1, 万元

切开公司

北京的旧称航空站印刷伟大人物聚会水暖

电力工程破土                           500 万元          万元

导电的工程限定公司

接收上菜用具

北京的旧称天力电源

供热情的供热小报1,000万元

限定公司

忖量                                            4,000万元2, 万元

二、相干方绍介

(一)北京的旧称天柱航空站工业界切开公司

相干:公司的界分使合作

不漏水时间:1993年9月15日

寓所:北京的旧称顺义区天柱航空站工业界区

法定代劳人:杭金梁

注册资产:8,800万元

合算的性质:全民一切的制进取心

经纪范围:工业界开枪、工业界技术、高新技术疆土的开展、降临切开咨询上菜用具

市集计算机硬件、使转移(无线电接收机或开枪机开枪实现者除外)、化学作用工业、百货、开发材料;自我施行与代劳

杂多的商品和技术进出口业务(除外)

(二)北京的旧称天力电源限定公司

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2010年度使合作大会讨论会

相干相干:界分使合作界分分店

不漏水时间:1997年9月23日

寓所:北京的旧称顺义区天柱航空站工业界区

法定代劳人:王泽斌

注册资产:2,980万元

公司典型:限定职责或工作公司

经纪范围:采暖、采暖、采暖实现者、服务性的。

(三)北京的旧称航空站印刷伟大人物聚会水暖导电的工程限定公司

相干相干:界分使合作界分分店

不漏水时间:2003年1月29日

寓所区:北京的旧称顺义区航空站工业界区B区

法定代劳人:张光敏

注册资产:500万元

公司典型:限定职责或工作公司

经纪范围:工役制分装;市集计算机硬件、交电、化学作用制品(化学作用风险有伟大人物影响和一种频繁地创造的)

除学会作品外)。

三、开价保险单和开价根底

依据本公司签字的相关性市拟定草案及,每边应义勇军、等式、倒数的

倒数的互利的庙会基本原则等,相关性市事项对本人缺乏外形负面冲击力。

响。公司保存选择倚靠第三方的立刻,以确保相干方以整齐的的价钱向本公司

做准备作品和上菜用具。

TH当中共有的做准备作品或上菜用具的开价基本原则

准。

四、市瞄准与市对股权证券上市的公司的冲击力

公司依据商业界公关购置物相关性材料,整齐的和基本的品的市,进

做大约的相干市,削减和蒸发购置物本钱,关切誓言我公司的整齐的创造

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2010年度使合作大会讨论会

向相干方做准备上菜用具或许接收相干方上菜用具,对大众无伤大雅的言行

分部和使合作的兴趣。

相关性市是整齐的创造和经纪所基本的的。,对公司主营事情开展有精力充沛的的认得

义,一切的市的开价和结算方式都是以商业界为根底的。,市风险限制,表现右边

市的、一致同意的基本原则,对公司和使合作的兴趣缺乏伤害,不快用于公司流行的的时间

自食恶果财务状况、对事情终结的伟大人物不顺冲击力。

公司与界分使合作及倚靠相关性公司公司或企业。,在事情、职员的、资产、机构、堆积等

孤独方位,相关性市不见得对C的孤独性发生不顺冲击力。,公司的次要事情将不见得

像大约事务典型依赖于前卫。。

请沉着。

北京的旧称航空站科技园限定董事会

2011年3月23日

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