风华高科:关于关联方等对风华矿业投资控股(香港)有限公司进行增资暨关联交易的提示性公告_财经

纸编码:000636纸左支右绌:奉化高新技术流通的:2013-02-02

广东奉化高新交互图像技术感兴趣的事高级快车公司

在附近关系方等对奉化矿业装饰界分(香港)感兴趣的事高级快车公司

放感兴趣的事公报及相干买卖

公司及董事会职员的对配偶的辩解、正确、使一体化,没

有不正确的的记载。、给错误的劝告性报告或重要的少量。

一、资产及相干买卖放使适应摘要

广东广盛矿藏装饰开发感兴趣的事高级快车公司

盛矿公司和能装饰(香港)感兴趣的事高级快车公司、

广东地质矿物公司(以下省略地质矿物公司)

奉化高新技术(香港)感兴趣的事高级快车公司(以下省略Hong Ko)

立的全资分店—奉化矿业装饰界分(香港)感兴趣的事高级快车公司(以下省略“风

中国矿业)放感兴趣的事,加强资产合计为 8,549, 澳元,放感兴趣的事完成或结束

后,由奉化矿业订阅费澳洲的股本上市的公司 Hawthorn Resources Limited

(国文译名:霍索恩资源感兴趣的事高级快车公司,以下省略霍桑公司增发感兴趣的事

份。

(2)广盛矿业公司是该公司的大配偶,广东

(以下省略Guangsheng Company)独资公司,据深圳纸买卖所

市民政治规章的关于规定,资产升值形成关系买卖。。

(三)公司在2013 1月29日 六度音程届董事会将于2013每一年会聚集。 年首要的

1

第二次大会,看重经过了《在附近关系方等经过对奉化矿业装饰界分(香港)

澳洲订阅费澳洲的股本上市的公司山楂资产放感兴趣的事 Resources

清单感兴趣的事感兴趣的事高级快车公司。公司副总统钟金松行医、高群涛行医、徐

四的军行医避开在该法案上开票。,其余者10名非关系董事划一开票。。

公司的孤独董事停止了事前的复核和委托。

(4)关系买卖不形成重要的资产重组;。广盛矿业公司、地矿

公司的外商装饰曾经主管部门委托。;澳洲内阁对外装饰

资复核使服役已对奉化矿业订阅费买霍桑额定感兴趣的事的适用复核无

反对的理由。

二、买卖员基本教训

(1)关于资产放方的基本使适应

关系方清晰度:广东广盛矿藏装饰开发感兴趣的事高级快车公司

居住区:越秀市四友完全2号院A区第三层

招收资产:人民币16元,000万元

法定代理人:吴红红

企业典型:高级快车责任公司(公司独资)

言之有理工夫:2008年5月

营业执照号:440000000040240

经营范围:寓所装饰,矿物列队行进失望。

占有制结构:Guangsheng公司为广盛矿业公司界分配偶,持股衡量为100%。

堕胎 2012 年 12 月底,广盛矿业公司资产合计为 亿元,负

约会合计为 亿元,净资产为 亿元,资产负债率是 。

2

估计总公司净赚将取得 亿元。过去的财务数据不复核。

计。

(2)静止资产放方的基本使适应

1、可装饰(香港)感兴趣的事高级快车公司

能公司言之有理 2012 年 2 月,在香港招收。,法定代理人是李。

义杰,经营范围:矿藏与现实装饰,公司的李一杰行医

资配偶。

2、广东地质矿物公司

地质矿物公司直属广东省,言之有理于 1988 年,招收得名次较广。

州,招收资产为人民币 1, 万元,法定代理人是魏欢希。。

三、关系买卖统治下的的基本使适应

(1)基本使适应

公司清晰度:奉化矿业装饰界分(香港)感兴趣的事高级快车公司

言之有理工夫:2012 年 6 月

招收地址:九龙司吐艳源道,香港 48 威利冷静的 1606 室

招收资产: 10000猛然震荡(在放资产预先阻止)

法定代理人:廖永忠

经营范围:矿物装饰

占有制结构:奉化矿业为公司上司全资公司—香港风华之全资子公

司。

(2)首要财务指标

奉化矿业言之有理于 2012 年 6 月,除HORTHON的股权装饰外,

3

还缺席停止静止详细生产经营训练。。经过 2012 年 12 月 31 日,奉化矿

未审计资产合计为 28,412, 元,负约会合计为 0 元,配偶权

益为 28,412, 元,2012 年净赚为1,557, 元。

经过本圆形的显示日期,奉化矿业共具有霍刺砧

320,616,224 股,HORTHON公司总冷静衡量如次 。

四、开价战略与买卖根底

关系买卖,遵照自愿去做、冷静、协商划一的基础的,放感兴趣的事额

每个装饰者订阅费额定感兴趣的事所需的财富。

五、筹资示意图

(1)经董事会看重委托,买卖各当事人将订阅Prince Horshorn

签字关于公司沙尔所需资产的相干正式科学实验报告。

(二)各当事人放感兴趣的事额及衡量使适应如次:

资产放记述

总额配偶名额(澳元)后的衡量

放感兴趣的事前招收资产

1奉化高新技术(香港)感兴趣的事高级快车公司6,412,

二本资放感兴趣的事方及放感兴趣的事额

2可装饰(香港)感兴趣的事高级快车公司4,274,882.9828.57%

3广东广盛矿藏装饰开发感兴趣的事高级快车公司2,137,

4广东地质矿物公司2,137,

小计8,549,57.142%

第三资产放后招收资产14,962,

六、触及关系买卖的静止事项

从静止装饰者订阅费的股本的装饰行动看

审批,沙尔发行审批当权者的限度局限

董事会范围在感兴趣的事15%里边,超越 15%在配偶大会控制范围内),经历在这时。

在装饰Hawthorne的股本预先阻止,本公司协同设计的装饰示意图已在香港完成或结束。

立装饰平台,经甲方委托并经配偶大会委托

4

后,各当事人按各自订阅费感兴趣的事所需资产,以经过对香港装饰平台(奉化矿

用资产升值法收买霍桑公司的的股本。

广盛矿业公司及地矿公司订阅费买霍桑额定感兴趣的事安排方式均已获

开始内阁主管部门的委托,广盛矿业公司经过对奉化矿业停止放感兴趣的事订阅费霍

刺砧,它形成了关系买卖。。详细教训可在2012年8月找到。

Hawthorn对澳洲的股本上市的公司的装饰 Resources

高级快车公报。

七、关系买卖的挥向及其对的股本上市的公司的情绪反应

这次关系方及静止装饰方对奉化矿业的放感兴趣的事挥向系依照公司与

Guangsheng公司、地矿公司和能通公司装饰用意,以奉化矿业为订阅费平台认

购置物霍桑额定感兴趣的事。

这项买卖绝对的遵照公司重组的方针决策身体。,基础大众、冷静、

公平的基础的,不伤害公司恩惠。

八、已发作的占有典型的关系方买卖合计

财富

从年首到显示日期,公司未呈现与关系人广盛矿业公司发作关系

买卖使适应。

九、孤独董事的事前委托与孤独看法

在思索关系方买卖预先阻止,孤独董事停止事前审计,以为:本

二次资产升值和关系买卖的公认顺序、《深圳纸买卖所的股本上

城市裁决、公司条例的关于规定和解决事项,遵

循了上级的、冷静、有理的基础的,契合营公司和全体的配偶的恩惠,准许预告

涉及董事会看重解决。

5

在董事会看重关系买卖事项折术中,关系董事实行伎俩工作,

大会的公认顺序契合公司条例。、《深圳纸买卖所的股本上城市裁决、《公

公司条例的关于规定和解决事项,买卖各当事人食品罐头订阅费

霍刺砧所需资产为准,随大溜、冷静、有理的基础的,符

合营公司和全体的配偶的恩惠。

十、静止

各当事人订阅费买霍桑额定感兴趣的事安排方式曾经 2013 年 1 月 30 集合日

霍桑配偶大会。

放感兴趣的事完成或结束后,公司仍为奉化矿业大配偶。如此圆形的可是一体提示。

性公报,公司将正式签字相干科学实验报告和静止法度提出申请

即时实行教训显示工作。

十一、备查提出申请

(1)公司六度音程届董事会 2013 年首要的第二次大会解决;

(2)公司中西部及东部各州的县议会六度音程人 2013 年首要的第二次大会解决;

(3)公司孤独董事的看法。

特别地圆形的。

广东奉化高新交互图像技术感兴趣的事高级快车公司

董 事会

1月31日,2月13日

6

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