风华高科:关于关联方等对风华矿业投资控股(香港)有限公司进行增资暨关联交易的提示性公告_财经

安全法典:000636安全不足:奉化高新技术圆形的:2013-02-02

广东奉化高新希佩德

突出中的关系方等对奉化矿业花费桩(香港)使产生关系直达的火车或汽车公司

增添使产生关系公报及相干市

公司及董事会一切职员对合伙的抵押品、正确、充分地,没

有背面的的记载。、给错误的劝告性说起或很多的漏掉。

一、资产及相干市增添境遇摘要

广东广盛矿藏花费开发使产生关系直达的火车或汽车公司

盛矿公司和能花费(香港)使产生关系直达的火车或汽车公司、

广东地质矿石公司(以下缩写地质矿石公司)

奉化高新技术(香港)使产生关系直达的火车或汽车公司(以下缩写Hong Ko)

立的全资分店—奉化矿业花费桩(香港)使产生关系直达的火车或汽车公司(以下缩写“风

中国矿业)增添使产生关系,傅资产总和为 8,549, 澳元,增添使产生关系遵守

后,由奉化矿业订阅澳洲人自有资本上市的公司 Hawthorn Resources Limited

(国文译名:霍索恩资源使产生关系直达的火车或汽车公司,以下缩写霍桑公司增发使产生关系

份。

(2)广盛矿业公司是该公司的大合伙,广东

(以下缩写Guangsheng Company)独资公司,据深圳安全市所

城市规划规章的顾虑规定,这次增添使产生关系行动塑造关系市。

(三)公司在2013 1月29日 第六感觉届董事会将于2013岁岁会搜集某事物。 年最早

1

第二次运动会,报酬经过了《突出中的关系方等经过对奉化矿业花费桩(香港)

澳洲人订阅澳洲人自有资本上市的公司山楂资产增添使产生关系 Resources

钞票使产生关系使产生关系直达的火车或汽车公司。公司副总统钟金松长官、高群涛长官、徐

四军长官撤销在该法案上开票。,其余者10名非关系董事分歧开票。。

公司的孤独董事举行了事前的复核和赞同。

(4)关系市不塑造很多的资产重组;。广盛矿业公司、地矿

公司的外商花费早已主管部门赞同。;澳洲人内阁对外花费

资复核手续费已对奉化矿业订阅买霍桑额定使产生关系的敷用复核无

不信奉国教。

二、市员基本物

(1)顾虑资产增添方的基本境遇

关系方系统命名法:广东广盛矿藏花费开发使产生关系直达的火车或汽车公司

居住区:越秀市四友同类的2号院A区第三层

留下印象资产:人民币16元,000万元

法定代理人:吴红红

企业典型:直达的火车或汽车责任公司(社团独资)

确立或使安全时期:2008年5月

营业执照号:440000000040240

经营范围:宿舍花费,矿石行动在市场上出售某物。

财产制结构:Guangsheng公司为广盛矿业公司桩合伙,持股系数为100%。

使流产 2012 年 12 月底,广盛矿业公司资产总和为 亿元,负

亏欠总和为 亿元,净资产为 亿元,资产负债率是 。

2

估计总公司净赚将成功 亿元。越过财务数据还缺席复核。

计。

(2)别的资产增添方的基本境遇

1、可花费(香港)使产生关系直达的火车或汽车公司

能公司确立或使安全 2012 年 2 月,在香港留下印象。,法定代理人是李。

义杰,经营范围:矿藏与实在花费,公司的李一杰长官

资合伙。

2、广东地质矿石公司

地质矿石公司直属广东省,确立或使安全于 1988 年,留下印象核心较广。

州,留下印象资产为人民币 1, 万元,法定代理人是魏欢希。。

三、关系市统治下的的基本境遇

(1)基本境遇

公司系统命名法:奉化矿业花费桩(香港)使产生关系直达的火车或汽车公司

确立或使安全时期:2012 年 6 月

留下印象地址:九龙司吐艳源道,香港 48 威利游憩场 1606 室

留下印象资产: 10000抵制(在增添资产优于)

法定代理人:廖永忠

经营范围:矿石花费

财产制结构:奉化矿业为公司级别或职位较低的全资公司—香港风华之全资子公

司。

(2)次要财务指标

奉化矿业确立或使安全于 2012 年 6 月,除HORTHON的股权花费外,

3

还缺席举行别的详细生产经营易弯曲的。。表示方式 2012 年 12 月 31 日,奉化矿

未审计资产总和为 28,412, 元,负亏欠总和为 0 元,合伙权

益为 28,412, 元,2012 年净赚为1,557, 元。

表示方式本圆形的出版日期,奉化矿业共保留霍刺砧

320,616,224 股,占霍索恩公司总首都的系数为 。

四、开价谋略与市根底

关系市,依照出面、合法的、协商分歧的基础,增添使产生关系额

每个花费者订阅额定使产生关系所需的算术。

五、筹资突出

(一)董事会报酬经过后,市每侧将订阅Prince Horshorn

签字顾虑公司沙尔所需资产的相干正式在议定书中拟定。

(二)每侧增添使产生关系额及系数境遇列举如下:

资产增添账

等同合伙名额(澳元)后的系数

增添使产生关系前留下印象资产

1奉化高新技术(香港)使产生关系直达的火车或汽车公司6,412,

二本资增添使产生关系方及增添使产生关系额

2可花费(香港)使产生关系直达的火车或汽车公司4,274,882.9828.57%

3广东广盛矿藏花费开发使产生关系直达的火车或汽车公司2,137,

4广东地质矿石公司2,137,

小计8,549,57.142%

第三资产增添后留下印象资产14,962,

六、触及关系市的别的事项

从别的花费者订阅自有资本的花费行动看

审批,沙尔发行审批用发动机发动的限度局限

董事会省份在使产生关系15%里边,超越 15%在合伙大会统辖范围内),接触在在这里。

在花费Hawthorne自有资本优于,本公司协同设计的花费突出已在香港遵守。

立花费平台,经甲方赞同并经合伙大会赞同

4

后,每侧订阅自有资本所需资产,以经过对香港花费平台(奉化矿

用资产增长法收买霍桑公司的自有资本。

广盛矿业公司及地矿公司订阅买霍桑额定使产生关系约定均已获

获得好处或财富内阁主管部门的赞同,广盛矿业公司经过对奉化矿业举行增添使产生关系订阅霍

刺砧,它塑造了关系市。。详细物可在2012年8月找到。

Hawthorn对澳洲人自有资本上市的公司的花费 Resources

直达的火车或汽车公报。

七、关系市的挥向及其对自有资本上市的公司的使产生

这次关系方及别的花费方对奉化矿业的增添使产生关系挥向系禀承公司与

Guangsheng公司、地矿公司和能通公司花费用意,以奉化矿业为订阅平台认

购置霍桑额定使产生关系。

这项市严厉依照公司重组的方针决策建立。,依大众、合法的、

公平的基础,不伤害公司好处。

八、已产生的财产典型的关系方市总和

算术

从年终到出版日期,公司未涌现与关系人广盛矿业公司产生关系

市境遇。

九、孤独董事的事前赞同与孤独视图

在思索关系方市优于,孤独董事举行事前审计,以为:本

二次资产增长和关系市的由舆论确定顺序、《深圳安全市所自有资本上

城市规定、公司条例的顾虑规定和确定事项,遵

循了公开的、合法的、有理的基础,契合营公司和一切合伙的好处,赞成警告

针对董事会报酬确定。

5

在董事会报酬关系市事项航线中,关系董事执行躲避工作,

运动会的由舆论确定顺序契合公司条例。、《深圳安全市所自有资本上城市规定、《公

公司条例的顾虑规定和确定事项,市每侧能订阅

霍刺砧所需资产为准,随波逐流、合法的、有理的基础,符

合营公司和一切合伙的好处。

十、别的

每侧订阅买霍桑额定使产生关系约定早已 2013 年 1 月 30 搜集某事物日

霍桑合伙大会。

增添使产生关系遵守后,公司仍为奉化矿业大合伙。即将到来的圆形的简直一点钟提示。

性公报,公司将正式签字相干在议定书中拟定和别的法度提供免费入场券

即时执行物出版工作。

十一、备查提供免费入场券

(1)公司第六感觉届董事会 2013 年最早第二次运动会终结;

(2)公司中西部及东部各州的县议会第六感觉人 2013 年最早第二次运动会终结;

(3)公司孤独董事的视图。

以此方式圆形的。

广东奉化高新希佩德

董 事会

1月31日,2月13日

6

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