风华高科:关于关联方等对风华矿业投资控股(香港)有限公司进行增资暨关联交易的提示性公告_财经

建立互信关系指定遗传密码:000636建立互信关系缺少量:奉化高新技术通告:2013-02-02

广东奉化高新希佩德

下去关系方等对奉化矿业授予桩(香港)兴趣保密的公司

累积而成兴趣公报及相互关系市

公司及董事会整个情况船员对成为搭档的保证书、精确、达到结尾的,没

有颠倒的记载。、给错误的劝告性提到或成年的错过。

一、资产及相互关系市累积而成位置摘要

广东广盛矿藏授予开发兴趣保密的公司

盛矿公司和能授予(香港)兴趣保密的公司、

广东地质矿物公司(以下省略地质矿物公司)

奉化高新技术(香港)兴趣保密的公司(以下省略Hong Ko)

立的全资分店—奉化矿业授予桩(香港)兴趣保密的公司(以下省略“风

中国矿业)累积而成兴趣,傅资产总计的为 8,549, 澳元,累积而成兴趣应验

后,由奉化矿业签字澳洲市场占有率上市的公司 Hawthorn Resources Limited

(国文译名:霍索恩资源兴趣保密的公司,以下省略霍桑公司增发兴趣

份。

(2)广盛矿业公司是该公司的大成为搭档,广东

(以下省略Guangsheng Company)独资公司,据深圳建立互信关系市所

市民政治规章的关涉规定,资产感谢表格关系市。。

(三)公司在2013 1月29日 特别感应届董事会将于2013岁岁年年会聚集。 年最重要的

1

第二次开会,谈论经过了《下去关系方等经过对奉化矿业授予桩(香港)

澳洲签字澳洲市场占有率上市的公司山楂资产累积而成兴趣 Resources

安排兴趣兴趣保密的公司。公司副总统钟金松教练机、高群涛教练机、徐

四的军教练机预防在该法案上开票。,其余的10名非关系董事分歧开票。。

公司的孤独董事举行了事前的复核和照准。

(4)关系市不表格成年的资产重组;。广盛矿业公司、地矿

公司的外商授予先前主管部门照准。;澳洲内阁对外授予

资复核委任已对奉化矿业签字买霍桑额定兴趣的自找麻烦复核无

抗辩。

二、市员基本知识

(1)关涉资产累积而成方的基本位置

关系方指定:广东广盛矿藏授予开发兴趣保密的公司

居住区:越秀市四友同类的2号院A区第三层

完全适合资产:人民币16元,000万元

法定代理人:吴红红

企业典型:保密的责任公司(社团独资)

使成为时期:2008年5月

营业执照号:440000000040240

经营范围:我的授予,汽水做事方法经销。

迷住制结构:Guangsheng公司为广盛矿业公司桩成为搭档,持股鱼鳞为100%。

亲密的 2012 年 12 月杪,广盛矿业公司资产总计的为 亿元,负

债权总计的为 亿元,净资产为 亿元,资产负债率是 。

2

估计总公司净赚将获得 亿元。再财务数据未必复核。

计。

(2)别的资产累积而成方的基本位置

1、可授予(香港)兴趣保密的公司

能公司使成为 2012 年 2 月,在香港完全适合。,法定代理人是李。

义杰,经营范围:矿藏与房地契授予,公司的李一杰教练机

资成为搭档。

2、广东地质矿物公司

地质矿物公司直属广东省,使成为于 1988 年,完全适合场所较广。

州,完全适合资产为人民币 1, 万元,法定代理人是魏欢希。。

三、关系市提出的基本位置

(1)基本位置

公司指定:奉化矿业授予桩(香港)兴趣保密的公司

使成为时期:2012 年 6 月

完全适合地址:九龙司吐艳源道,香港 48 威利四四方方地 1606 室

完全适合资产: 10000抵制(在累积而成资产先发制人)

法定代理人:廖永忠

经营范围:矿物授予

迷住制结构:奉化矿业为公司分支扩张全资公司—香港风华之全资子公

司。

(2)次要财务指标

奉化矿业使成为于 2012 年 6 月,除HORTHON的股权授予外,

3

还缺乏举行别的详细生产经营锻炼。。经过 2012 年 12 月 31 日,奉化矿

未审计资产总计的为 28,412, 元,负债权总计的为 0 元,成为搭档权

益为 28,412, 元,2012 年净赚为1,557, 元。

经过本预告说明日期,奉化矿业共拥有霍刺砧

320,616,224 股,HORTHON公司总首都的鱼鳞如次 。

四、物价战略与市根底

关系市,依照自愿去做、集市、协商分歧的十分重大的,累积而成兴趣额

每个授予者签字额定兴趣所需的总结。

五、筹资密谋

(1)经董事会谈论照准,市各当事人将订阅Prince Horshorn

签字关涉公司沙尔所需资产的相互关系正式拟定议定书。

(二)各当事人累积而成兴趣额及鱼鳞位置如次:

资产累积而成以为

量成为搭档名额(澳元)后的鱼鳞

累积而成兴趣前完全适合资产

1奉化高新技术(香港)兴趣保密的公司6,412,

二本资累积而成兴趣方及累积而成兴趣额

2可授予(香港)兴趣保密的公司4,274,882.9828.57%

3广东广盛矿藏授予开发兴趣保密的公司2,137,

4广东地质矿物公司2,137,

小计8,549,57.142%

第三资产累积而成后完全适合资产14,962,

六、关涉关系市的别的事项

从别的授予者签字市场占有率的授予行动看

审批,沙尔发行审批权力的限度局限

董事会职责在兴趣15%里边,超越 15%在成为搭档大会辖范围内),接触在喂。

在授予Hawthorne市场占有率先发制人,本公司协同设计的授予密谋已在香港应验。

立授予平台,经甲方照准并经成为搭档大会照准

4

后,各当事人签字市场占有率所需资产,以经过对香港授予平台(奉化矿

用资产感谢法收买霍桑公司的市场占有率。

广盛矿业公司及地矿公司签字买霍桑额定兴趣安排均已获

归因于内阁主管部门的照准,广盛矿业公司经过对奉化矿业举行累积而成兴趣签字霍

刺砧,它表格了关系市。。详细知识可在2012年8月找到。

Hawthorn对澳洲市场占有率上市的公司的授予 Resources

保密的公报。

七、关系市的宾格的及其对市场占有率上市的公司的冲击力

这次关系方及别的授予方对奉化矿业的累积而成兴趣宾格的系按照公司与

Guangsheng公司、地矿公司和能通公司授予用意,以奉化矿业为签字平台认

购置物霍桑额定兴趣。

这项市顽固的依照公司重组的方针决策规定。,按照大众、集市、

公平的十分重大的,不伤害公司恩泽。

八、已发作的迷住典型的关系方市总计的

总结

从年终到说明日期,公司未呈现与关系人广盛矿业公司发作关系

市位置。

九、孤独董事的事前照准与孤独微量

在思索关系方市先发制人,孤独董事举行事前审计,以为:本

二次资产感谢和关系市的付诸表决顺序、《深圳建立互信关系市所市场占有率上

城市正当、公司条例的关涉规定和决定事项,遵

循了坦率的、集市、有理的十分重大的,适合营公司和整个情况成为搭档的恩泽,赞成涉及

请教董事会谈论决定。

5

在董事会谈论关系市事项加工中,关系董事执行避开工作,

开会的付诸表决顺序适合公司条例。、《深圳建立互信关系市所市场占有率上城市正当、《公

公司条例的关涉规定和决定事项,市各当事人绣线菊属植物签字

霍刺砧所需资产为准,随波逐流、集市、有理的十分重大的,符

合营公司和整个情况成为搭档的恩泽。

十、别的

各当事人签字买霍桑额定兴趣安排先前 2013 年 1 月 30 集结日

霍桑成为搭档大会。

累积而成兴趣应验后,公司仍为奉化矿业大成为搭档。刚过去的预告正好任一提示。

性公报,公司将正式签字相互关系拟定议定书和别的法度提出申请

即时执行知识说明工作。

十一、备查提出申请

(1)公司特别感应届董事会 2013 年最重要的第二次开会决定;

(2)公司中西部及东部各州的县议会特别感应人 2013 年最重要的第二次开会决定;

(3)公司孤独董事的微量。

以此方式预告。

广东奉化高新希佩德

董 事会

1月31日,2月13日

6

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