风华高科:关于关联方等对风华矿业投资控股(香港)有限公司进行增资暨关联交易的提示性公告_财经

保释金密码:000636保释金亏损:奉化高新技术公布:2013-02-02

广东奉化高新希佩德

产生着的关系方等对奉化矿业封锁桩(香港)一份有受限制的公司

增强一份公报及相关性买卖

公司及董事会管理人员对同伙的许可证、精确、原封不动的,没

有不正确的的记载。、给错误的劝告性公务的或次要的失误。

一、资产及相关性买卖增强环境摘要

广东广盛矿藏封锁开发一份有受限制的公司

盛矿公司和能封锁(香港)一份有受限制的公司、

广东地质矿物质公司(以下缩写地质矿物质公司)

奉化高新技术(香港)一份有受限制的公司(以下缩写Hong Ko)

立的全资分店—奉化矿业封锁桩(香港)一份有受限制的公司(以下缩写“风

中国矿业)增强一份,增加资产合计为 8,549, 澳元,增强一份做完

后,由奉化矿业开始从事澳洲的产权证券上市的公司 Hawthorn Resources Limited

(国文译名:霍索恩资源一份有受限制的公司,以下缩写霍桑公司增发一份

份。

(2)广盛矿业公司是该公司的大同伙,广东

(以下缩写Guangsheng Company)独资公司,据深圳保释金买卖所

地方政权机构规章的关心规定,资产增长方式关系买卖。。

(三)公司在2013 1月29日 直觉届董事会将于2013成年累月会召开。 年次要的

1

第二次大会,谈论经过了《产生着的关系方等经过对奉化矿业封锁桩(香港)

澳洲的开始从事澳洲的产权证券上市的公司山楂资产增强一份 Resources

清单一份一份有受限制的公司。公司副总统钟金松医生、高群涛医生、徐

四的军医生忍住在该法案上开票。,其余的10名非关系董事划一开票。。

公司的孤独董事停止了事前的复核和赞成。

(4)关系买卖不方式次要的资产重组;。广盛矿业公司、地矿

公司的外商封锁曾经主管部门赞成。;澳洲的内阁对外封锁

资复核协商会议已对奉化矿业开始从事买霍桑额定一份的推荐复核无

不信奉国教者。

二、买卖员基本新闻

(1)关心资产增强方的基本环境

关系方称号:广东广盛矿藏封锁开发一份有受限制的公司

居住区:越秀市四友同类的2号院A区第三层

登记簿资产:人民币16元,000万元

法定代理人:吴红红

企业典型:有受限制的责任公司(公司独资)

确立或使安全时期:2008年5月

营业执照号:440000000040240

经营范围:寓所封锁,矿物质产生效果贱卖。

持有制结构:Guangsheng公司为广盛矿业公司桩同伙,持股定标为100%。

结果 2012 年 12 月杪,广盛矿业公司资产合计为 亿元,负

婚约合计为 亿元,净资产为 亿元,资产负债率是 。

2

估计总公司净赚将应验 亿元。很财务数据不复核。

计。

(2)休息资产增强方的基本环境

1、可封锁(香港)一份有受限制的公司

能公司确立或使安全 2012 年 2 月,在香港登记簿。,法定代理人是李。

义杰,经营范围:矿藏与不动产封锁,公司的李一杰医生

资同伙。

2、广东地质矿物质公司

地质矿物质公司直属广东省,确立或使安全于 1988 年,登记簿场所或地点较广。

州,登记簿资产为人民币 1, 万元,法定代理人是魏欢希。。

三、关系买卖主题的基本环境

(1)基本环境

公司称号:奉化矿业封锁桩(香港)一份有受限制的公司

确立或使安全时期:2012 年 6 月

登记簿地址:九龙司吐艳源道,香港 48 威利连拱廊 1606 室

登记簿资产: 10000元(在增强资产先发制人)

法定代理人:廖永忠

经营范围:矿物质封锁

持有制结构:奉化矿业为公司用枝形叶脉刺绣花纹装饰全资公司—香港风华之全资子公

司。

(2)次要财务指标

奉化矿业确立或使安全于 2012 年 6 月,除HORTHON的股权封锁外,

3

还缺勤停止休息详细生产经营活动力。。能胜任 2012 年 12 月 31 日,奉化矿

未审计资产合计为 28,412, 元,负婚约合计为 0 元,同伙权

益为 28,412, 元,2012 年净赚为1,557, 元。

能胜任本通牒说明日期,奉化矿业共掌握霍刺砧

320,616,224 股,HORTHON公司总备有定标列举如下 。

四、物价谋略与买卖根底

关系买卖,遵照自生植物、恰当的、协商划一的基音的,增强一份额

每个封锁者开始从事额定一份所需的概括。

五、筹资一块地

(1)经董事会谈论赞成,买卖每侧将订阅Prince Horshorn

签字关心公司沙尔所需资产的相关性正式科学实验报告。

(二)每侧增强一份额及定标环境列举如下:

资产增强存款

号码同伙名额(澳元)后的定标

增强一份前登记簿资产

1奉化高新技术(香港)一份有受限制的公司6,412,

二本资增强一份方及增强一份额

2可封锁(香港)一份有受限制的公司4,274,882.9828.57%

3广东广盛矿藏封锁开发一份有受限制的公司2,137,

4广东地质矿物质公司2,137,

小计8,549,57.142%

第三资产增强后登记簿资产14,962,

六、关涉关系买卖的休息事项

从休息封锁者开始从事产权证券的封锁行动看

审批,沙尔发行审批靠动力行进的限度局限

董事会学术权威在一份15%里边,超越 15%在同伙大会治理范围内),聚集在嗨。

在封锁Hawthorne产权证券先发制人,本公司协同设计的封锁一块地已在香港做完。

立封锁平台,经甲方赞成并经同伙大会赞成

4

后,每侧开始从事产权证券所需资产,以经过对香港封锁平台(奉化矿

用资产增长法收买霍桑公司的产权证券。

广盛矿业公司及地矿公司开始从事买霍桑额定一份安排方式均已获

吸引内阁主管部门的赞成,广盛矿业公司经过对奉化矿业停止增强一份开始从事霍

刺砧,它方式了关系买卖。。详细新闻可在2012年8月找到。

Hawthorn对澳洲的产权证券上市的公司的封锁 Resources

有受限制的公报。

七、关系买卖的目标及其对产权证券上市的公司的挤入

这次关系方及休息封锁方对奉化矿业的增强一份目标系因公司与

Guangsheng公司、地矿公司和能通公司封锁用意,以奉化矿业为开始从事平台认

购买行动霍桑额定一份。

这项买卖严厉遵照公司重组的方针决策名物。,理由大众、恰当的、

公平的基音的,不伤害公司使受益。

八、已产生的持有典型的关系方买卖合计

概括

从年终到说明日期,公司未呈现与关系人广盛矿业公司产生关系

买卖环境。

九、孤独董事的事前赞成与孤独建议

在思索关系方买卖先发制人,孤独董事停止事前审计,以为:本

二次资产增长和关系买卖的投票顺序、《深圳保释金买卖所产权证券上

城市规则、公司条例的关心规定和确定事项,遵

循了外面的、恰当的、有理的基音的,契合营公司和非常同伙的使受益,赞成参考

请教董事会谈论确定。

5

在董事会谈论关系买卖事项折术中,关系董事执行撤销工作,

大会的投票顺序契合公司条例。、《深圳保释金买卖所产权证券上城市规则、《公

公司条例的关心规定和确定事项,买卖每侧山楂属植物开始从事

霍刺砧所需资产为准,随大溜、恰当的、有理的基音的,符

合营公司和非常同伙的使受益。

十、休息

每侧开始从事买霍桑额定一份安排方式曾经 2013 年 1 月 30 召开日

霍桑同伙大会。

增强一份做完后,公司仍为奉化矿业大同伙。这人通牒合法的本人提示。

性公报,公司将正式签字相关性科学实验报告和休息法度公文

即时执行新闻说明工作。

十一、备查公文

(1)公司直觉届董事会 2013 年次要的第二次大会结果;

(2)公司中西部及东部各州的县议会直觉人 2013 年次要的第二次大会结果;

(3)公司孤独董事的建议。

特别地通牒。

广东奉化高新希佩德

董 事会

1月31日,2月13日

6

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